证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2015-002

新界泵业集团股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2015年1月14日在公司总部大楼三楼会议室召开，现将本次会议情况公告如下：

一、会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

（1）会议通知发出时间：2015年1月9日；

（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。

2、召开会议的时间、地点和方式

（1）会议时间：2015年1月14日15:00；

（2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；

（3）会议方式：现场结合通讯表决方式。

3、会议出席情况

会议应出席董事9人，实际出席人数9人，其中董事郝云宏，独立董事张咸胜、朱亚元、钟永成以通讯表决方式参加会议。

4、会议的主持人和列席人员

（1）会议主持人：公司董事长许敏田先生；

（2）会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员。

5、会议召开的合法性

本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》已经中国证监会备案无异议，董事会同意于2015年1月30日在公司总部大楼三楼会议室召开2015年第一次临时股东大会。详情请查阅公司于2015年1月15日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网刊登的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-003）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司董事会

二○一五年一月十四日

证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2015-003

新界泵业集团股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月14日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》，同意于2015年1月30日召开2015年第一次临时股东大会。现将具体事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性

公司2015年第一次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票及委托独立董事征集投票权相结合的方式召开。

本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

独立董事征集委托投票权的具体情况详见公司于2015年1月15日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网刊登的《新界泵业集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2015-004）。

公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2015年1月30日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：2015年1月29日至2015年1月30日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年1月29日15:00至2015年1月30日15:00期间的任意时间。

6、股权登记日：2015年1月26日

7、出席对象：

（1）截至2015年1月26日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区大溪北路492号公司总部大楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的议案由公司第二届董事会第二十一会议和第二届监事会第十九次会议审议通过后提交，具体内容见公司于2014年12月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

2、本次股东大会议案

（1）《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（各子议案需逐项审议）

1.1、《实施股票期权与限制性股票激励计划的目的》

1.2、《股票期权与限制性股票激励对象的确定依据和范围、预留股票期权激励对象的确定原则》

1.3、《股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象的人员名单及分配情况》

1.4、《股票期权与限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量》

1.5、《股票期权与限制性股票激励计划的有效期、授权/授予日、等待/锁定期、可行权日/解锁日和禁售期》

1.6、《股票期权与限制性股票的行权/授予价格或行权/授予价格的确定办法》

1.7、《股票期权与限制性股票激励计划的获授条件、行权或解锁的条件》

1.8、《股票期权与限制性股票激励计划的授予和行权或解锁程序》

1.9、《股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序》

1.10、《股票期权与限制性股票激励计划会计处理》

1.11、《公司与激励对象的权利义务》

1.12、《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

（2）《关于制定<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

（3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》

注：1.上述议案需股东大会以特别决议通过，由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.监事会将就公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核实情况在本次股东大会上予以报告。

3.对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：2015年1月28日上午8:00-11:00，下午13:00-16:00。

2、登记地点：浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区大溪北路492号公司总部大楼三楼证券部。

3、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件1）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会回执（格式见附件2），传真至公司证券部。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362532。

2、投票简称：新界投票。

3、投票时间：2015年1月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日，“新界投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。

股东大会议案对应“委托价格”如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	以下所有议案	100
议案1	关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案	1.00
1.1	实施股票期权与限制性股票激励计划的目的	1.01
1.2	股票期权与限制性股票激励对象的确定依据和范围、预留股票期权激励对象的确定原则	1.02
1.3	股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象的人员名单及分配情况	1.03
1.4	股票期权与限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量	1.04
1.5	股票期权与限制性股票激励计划的有效期、授权/授予日、等待/锁定期、可行权日/解锁日和禁售期	1.05
1.6	股票期权与限制性股票的行权/授予价格或行权/授予价格的确定办法	1.06
1.7	股票期权与限制性股票激励计划的获授条件、行权或解锁的条件	1.07
1.8	股票期权与限制性股票激励计划的授予和行权或解锁程序	1.08
1.9	股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序	1.09
1.10	股票期权与限制性股票激励计划会计处理	1.10
1.11	公司与激励对象的权利义务	1.11
1.12	股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止	1.12
议案2	关于制定<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案	2.00
议案3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案	3.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年1月29日下午15:00，结束时间为2015年1月30日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式

联 系 人：严先发 丁 培

联系电话：0576-81670968

传 真：0576-86338769

电子邮箱：zqb@shimge.com

2、参会费用情况

现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十三次会议决议。

附件：

1、新界泵业集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会授权委托书；

2、参会回执。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司董事会

二○一五年一月十四日

附件1：

新界泵业集团股份有限公司

2015年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席新界泵业集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按照以下指示就下列议案投票及签署相关决议文件，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿行使表决权。

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
１	关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
1.1	实施股票期权与限制性股票激励计划的目的
1.2	股票期权与限制性股票激励对象的确定依据和范围、预留股票期权激励对象的确定原则
1.3	股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象的人员名单及分配情况
1.4	股票期权与限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
1.5	股票期权与限制性股票激励计划的有效期、授权/授予日、等待/锁定期、可行权日/解锁日和禁售期
1.6	股票期权与限制性股票的行权/授予价格或行权/授予价格的确定办法
1.7	股票期权与限制性股票激励计划的获授条件、行权或解锁的条件
1.8	股票期权与限制性股票激励计划的授予和行权或解锁程序
1.9	股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.10	股票期权与限制性股票激励计划会计处理
1.11	公司与激励对象的权利义务
1.12	股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止
2	关于制定<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案

委托人签名（盖章）： 委托人持股数：

委托人股东账号： 有 效 期 限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人签名： 身份证号码：

日 期：

附件2：

参会回执

截至2015年1月26日，本人（本公司）持有“新界泵业”（代码：002532）股票 股，拟参加新界泵业集团股份有限公司于2015年1月30日召开的2015年第一次临时股东大会。

股东姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

日期：

证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2015-004

新界泵业集团股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事钟永成受其他独立董事的委托作为征集人，就公司决定于2015年1月30日召开的2015年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人钟永成作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托就公司2015年第一次临时股东大会中相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集委托投票权行动（以下简称“本次征集”）以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反法律、法规、本公司章程或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

公司名称：新界泵业集团股份有限公司

证券简称：新界泵业

证券代码：002532

法定代表人：许敏田

董事会秘书：严先发

联系地址：浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区

邮政编码：317525

电话：0576-81670968

传真：0576-86338769

电子邮箱：zqb@shimge.com

网址：www.shimge.com

（二）征集事项

由征集人向公司股东征集2015年第一次临时股东大会拟审议的《关于<股票期权与股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（含各子议案）、《关于制定<股票期权与股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案的投票权。

（三）本委托投票权报告书签署日期为2015年1月14日。

三、本次股东大会基本情况

关于本次临时股东大会召开的具体情况，详见公司于2015年1月15日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网刊登的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-003）。

四、征集人基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事、董事会审计委员会召集人钟永成，其基本情况如下：

钟永成，中国国籍，无境外永久居留权，1964年7月出生，汉族，本科学历，中共党员，高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。温岭市中和联合会计师事务所主任会计师，兼任浙江省注册会计师协会理事、惩戒委员会委员、专业技术指导委员会委员；台州市注册会计师协会常务理事、专业技术指导委员会主任委员；永高股份有限公司、信质电机股份有限公司、苏州中来光伏新材股份有限公司独立董事；台州九龙房地产开发有限公司等十余家公司的会计顾问。

（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司的独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司的独立董事，参加了公司于2014年12月12日召开的第二届董事会第二十一次会议，并且对《关于<股票期权与股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》投了同意票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律法规、规范性文件以及公司章程的规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截至2015年1月26日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

（二）征集时间：2015年1月27日至2015年1月28日期间每个工作日的上午8:00-11:30，下午13:00-16:30。

（三）征集方式：采用公开方式在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

1、征集对象决定委托征集人投票的，应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的所有文件应由股东法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章。

（2）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；自然人股东按本条规定提交的所有文件应由股本逐页签字。

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述第2步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定地址送达，并来电确认；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

联系地址：浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区

收件人：新界泵业集团股份有限公司证券部 丁培

邮政编码：317525

电话：0576-81670968

传真：0576-86338769

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

由对公司2015年第一次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件按下述第（五）款规则进行审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项。选择一项以上或未选择的，征集人将视委托股东对征集事项的投票指示为“弃权”。

特此公告。

征集人：钟永成

2015年1月14日

附件：

新界泵业集团股份有限公司

独立董事征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集委托投票权制作并公告的《新界泵业集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《新界泵业集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集委托投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议登记时间截止之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集委托投票权报告书确定的程序撤消本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托新界泵业集团股份有限公司独立董事钟永成先生作为本人/本公司的代理人出席新界泵业集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集委托投票权审议事项的投票意见：

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
１	关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
1.1	实施股票期权与限制性股票激励计划的目的
1.2	股票期权与限制性股票激励对象的确定依据和范围、预留股票期权激励对象的确定原则
1.3	股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象的人员名单及分配情况
1.4	股票期权与限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
1.5	股票期权与限制性股票激励计划的有效期、授权/授予日、等待/锁定期、可行权日/解锁日和禁售期
1.6	股票期权与限制性股票的行权/授予价格或行权/授予价格的确定办法
1.7	股票期权与限制性股票激励计划的获授条件、行权或解锁的条件
1.8	股票期权与限制性股票激励计划的授予和行权或解锁程序
1.9	股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.10	股票期权与限制性股票激励计划会计处理
1.11	公司与激励对象的权利义务
1.12	股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止
2	关于制定<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，选择一项以上或未选择的，将视委托人对征集事项的投票指示为“弃权”。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

委托人姓名或名称(签名或盖章)：

委托人身份证号或营业执照号码:

委托人持股数：

委托人证券账户号：

委托签署日期: 年 月 日

受托人签名：

受托人身份证号码: