证券代码：603017 证券简称：园区设计 公告编号：2015-005

  苏州工业园区设计研究院股份有限公司

  关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、股东大会召开日期：2015年2月2日（星期一）

2、股权登记日：2015年1月26日（星期一）

3、是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2015年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开时间

1、现场会议召开时间：2015年2月2日（星期一）14:00开始

2、网络投票时间：2015年2月2日9:30-11:30和13:00-15:00

（四）会议股权登记日：2015年1月26日（星期一）

（五）会议的表决方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。

现场投票：包括本人出席及通过授权委托他人出席行使表决权；

网络投票：公司将选择通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）现场会议地点：江苏省苏州工业园区苏虹中路393号园区设计三楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案如下：

序号	议案名称	是否需特别决议
1	《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》	是

上述议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，相关内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

三、会议出席及列席对象

（一）截至2015年1月26日15:00 时交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托书见附件1）。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

（一）现场会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

2、现场会议参会确认登记时间：2015年1月27日（周二）—2015年1月30日（周五），上午9:00至11:30，下午13:30至15:30。

3、现场会议登记地点和联系方式参见“五、其他事项之本次会议联系方式”。

（二）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。

五、其他事项

1、同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股份出现重复进行表决的，均以第一次表决为准。

2、股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，但表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。

3、本次会议按照已经办理会议登记手续确认其与会资格。

4、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

5、会议联系方式

（1）联系人：李宛亭

（2）联系电话：0512-62602256

（3）传真号码：0512-62586259

（4）电子邮箱：security@sipdri.com

（5）邮政编码：215021

（6）联系地址：江苏省苏州工业园区苏虹中路393号园区设计三楼会议室

特此公告。

附件： 1. 授权委托书

2. 股东通过上交所交易系统参加网络投票的操作流程

苏州工业园区设计研究院股份有限公司董事会

2015年1月14日

附件1：

授权委托书

苏州工业园区设计研究院股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月2日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：

股东通过上交所交易系统参加网络投票的操作流程

1、公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统参加投票。

2、投票时间：2015年2015年2月2日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

3、总提案数：1个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
752017	园区投票	1	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-1号	本次股东大会的所有1项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》	1.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2015年1月26日 A 股收市后，持有“园区设计”A 股（股票代码603017）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752017	买入	99.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752017	买入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752017	买入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752017	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案，按照弃权计算。