证券代码：600643 证券简称：爱建股份 公告编号：临2015－003

  上海爱建股份有限公司

  关于利用短期闲置资金

  进行委托理财的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●委托理财受托方：上海爱建信托有限责任公司

  ●委托理财金额：人民币1.5亿元

  ●委托理财投资类型：受托方发行的集合理财产品

  ●委托理财期限：不超过一年，自购买之日起计算，可根据需要适时退出

  公司董事会于2014年12月4日审议通过《关于对上海爱建融资租赁有限公司增资的议案》（详见2014年12月6日公司临2014-045号公告），目前增资资金已准备到位。鉴于增资手续正在办理过程中，为提高公司资金使用效益，并保证资金安全，同时兼顾资金的流动性，公司拟使用1.5亿元短期闲置资金购买全资子公司上海爱建信托有限责任公司（以下简称“爱建信托公司”）发行的集合理财产品。

  一、委托理财概述

  2015年1月13日，公司以通讯方式召开六届17次董事会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于利用短期闲置资金委托理财的议案》，同意公司利用短期闲置资金购买爱建信托公司发行的集合理财产品1.5亿元，期限不超过1年（自购买之日起计算，可根据需要适时退出）。具体产品由爱建信托公司指定。

  （一）委托理财的基本情况

  1、委托理财目的：为提高公司资金使用效益，并保证资金安全，同时兼顾资金的流动性。

  2、委托理财品种：爱建信托公司发行的集合理财产品

  3、委托理财金额：人民币1.5亿元

  4、委托理财期限：不超过一年，自购买之日起计算，可根据需要适时退出。

  5、委托理财的实施：具体产品由爱建信托公司指定

  本次委托理财不构成关联交易。

  （二）公司内部需履行的审批程序

  该事项已经公司六届17次董事会议批准。

  二、委托理财对公司的影响

  公司此次在保证资金安全的前提下，利用短期闲置资金进行委托理财，不会影响公司日常经营运作，有利于提高闲置资金的使用效益。

  三、委托理财的风险控制

  1、具体委托理财方案根据审批权限履行公司内部审批程序后实施。

  2、具体委托理财产品限定在公司全资子公司爱建信托公司发行的集合理财产品范围内并由其指定。

  3、公司将在定期报告中披露报告期内委托理财的相关情况。

  四、截至本公告日，公司连续十二个月累计进行委托理财（不含本次）的发生金额为42,935万元。

  特此公告。

  上海爱建股份有限公司董事会

  2015年1月15日

  证券代码：600643 证券简称：爱建股份 公告编号：临2015－004

  上海爱建股份有限公司

  关于董事辞任公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年1月14日，公司董事会收到杨德红先生的书面辞职函：根据组织安排，本人辞去所任上海爱建股份有限公司第六届董事会董事职务。

  杨德红先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数的情形，根据《公司法》、《上海爱建股份有限公司章程》及相关规定，自公司董事会收到书面辞职函时生效。

  公司董事会对杨德红先生任职董事期间为公司发展所做出的贡献给予高度评价，并致以衷心的感谢。

  特此公告。

  上海爱建股份有限公司董事会

  2015年1月15日

  证券代码：600643 证券简称：爱建股份 公告编号：临2015－005

  上海爱建股份有限公司

  关于收到《中国证监会行政许可

  申请受理通知书》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年1月14日，本公司收到中国证监会150027号《中国证监会行政许可申请受理通知书》：我会依法对你公司提交的《公司债券发行核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

  本公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  上海爱建股份有限公司董事会

  2015年1月15日