证券简称：熊猫烟花 证券代码：600599 公告编号：临2015-002

  熊猫烟花集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次会议没有否决提案的情况

● 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2015年1月14日下午2:30；

网络投票时间：2015年1月14日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。

2、现场会议召开地点：公司办公楼一楼会议室。

（二）出席本次股东大会的股东情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	17
其中：出席现场会议的股东和代理人人数	3
通过网络投票出席会议的股东人数	14
所持有表决权的股份总数（股）	70,598,040
其中：出席现场会议的股东和代理人所持有股份总数	70,503,840
通过网络投票出席会议的股东所持股份总数	94,200
占公司有表决权股份总数的比例（%）	42.53
其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份占公司有表决权股份总数的比例（%）	42.47
通过网络投票出席会议的股东所持股份占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.06

（三）本次会议由董事长李民先生主持，会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事8人，出席4人；在任监事3人，出席2人，公司董事会秘书出席了会议；未出席本次会的共计4名董事和1名监事，皆因工作原因无法出席，公司部分高管列席本次会议。

二、提案审议情况

出席会议的股东及股东授权代表对提交股东大会审议的各项提案以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了逐项投票表决，具体表决情况如下：

序号	议案内容		同意		反对		弃权		是否 通过
			股数	比例 （%）	股数	比例 （%）	股数	比例 （%）
1	关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案		70575940	99.97	20000	0.03	2100	0.003	是
2	关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案		70575940	99.97	20000	0.03	2100	0.003	是
3	关于修改《公司章程》的议案		70575940	99.97	20000	0.03	2100	0.003	是
4	关于修改《独立董事制度》的议案		70575940	99.97	20000	0.03	2100	0.003	是
5	关于增补公司独立董事的议案	戴稳胜	70575940	99.97	20000	0.03	2100	0.003	是
		孙 健	70575940	99.97	21500	0.03	600	0.0008	是
		马郑玮	70575940	99.97	21500	0.03	600	0.0008	是
6	关于熊猫资本管理有限公司向银湖网络科技有限公司增资的议案		70577440	99.97	20000	0.03	600	0.0008	是
7	关于银湖网络科技有限公司及融信通商务顾问有限公司补充风险备用金的议案		70575940	99.97	20000	0.03	2100	0.003	是
8	关于进行委托理财的议案		70575940	99.97	21500	0.03	600	0.0008	是

其中单独或合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果为：

序号	议案内容		同意		反对		弃权		是否 通过
			股数	比例 （%）	股数	比例 （%）	股数	比例 （%）
1	关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案		193600	89.75	20000	9.27	2100	0.98	是
2	关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案		196300	89.75	20000	9.27	2100	0.98	是
3	关于修改《公司章程》的议案		193600	89.75	20000	9.27	2100	0.98	是
4	关于修改《独立董事制度》的议案		193600	89.75	20000	9.27	2100	0.98	是
5	关于增补公司独立董事的议案	戴稳胜	193600	89.75	20000	9.27	2100	0.98	是
		孙 健	193600	89.75	21500	9.97	600	0.28	是
		马郑玮	193600	89.75	21500	9.97	600	0.28	是
6	关于熊猫资本管理有限公司向银湖网络科技有限公司增资的议案		195100	90.45	20000	9.27	600	0.28	是
7	关于银湖网络科技有限公司及融信通商务顾问有限公司补充风险备用金的议案		193600	89.75	20000	9.27	2100	0.98	是
8	关于进行委托理财的议案		193600	89.75	21500	9.97	600	0.28	是

(一)上述议案中，议案三需以特别决议通过的议案，该项议案已获得本次股东大会出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

(二)上述议案中，议案五的逐项表决结果如下：

1、子议案一获同意票数70,575,940票，占出席会议有效表决权票数99.97%，获反对票数20,000票，占出席会议有效表决权票数0.03%，获弃权票数2,100票，占出席会议有效表决权票数0.003%。

2、子议案二获同意票数70,575,940票，占出席会议有效表决权票数99.97%，获反对票数21,500票，占出席会议有效表决权票数0.03%，获弃权票数600票，占出席会议有效表决权票数0.0008%。

3、子议案三获同意票数70,575,940票，占出席会议有效表决权票数99.97%，获反对票数21,500票，占出席会议有效表决权票数0.03%，获弃权票数600票，占出席会议有效表决权票数0.0008%。

三、律师见证情况

本次临时股东大会经湖南联合创业律师事务所阳立、周静芬律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

湖南联合创业律师事务所关于熊猫烟花集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

熊猫烟花集团股份有限公司董事会

二〇一五年一月十五日

● 报备文件

经与会董事签名的2015年第一次临时股东大会决议