证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临2015-001

  内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

  关于获得筹建内蒙古伊泰集团财务有限公司批复的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2014年12月17日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司与内蒙古伊泰集团有限公司共同设立财务公司的议案》，公司拟与内蒙古伊泰集团有限公司（以下简称“伊泰集团”）共同投资设立内蒙古伊泰集团财务有限公司，注册资本为人民币10亿元，其中公司以现金形式出资人民币4亿元，持股比例为40%，伊泰集团以现金形式出资人民币6亿元，持股比例为60%；公司授权伊泰集团全权办理财务公司设立相关事宜。

  近日，公司收到中国银行业监督管理委员会于2015年1月8日印发并向伊泰集团作出的《中国银监会关于筹建内蒙古伊泰集团财务有限公司的批复》（银监复[2015]20号）。根据该批复，中国银行业监督管理委员会同意伊泰集团在内蒙古自治区鄂尔多斯市筹建内蒙古伊泰集团财务有限公司，自批复之日起6个月内完成筹建工作。

  特此公告

  内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

  二○一五年一月十五日