第五届董事会第十九次
临时会议决议公告
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号:临2015-003
中文天地出版传媒股份有限公司
第五届董事会第十九次
临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会会议于2015年1月8日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。
3、本次董事会会议于 2015年1月13日(星期二)上午9：30以现场加通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应表决董事13人，实参加表决董事13人。
现场方式出席会议董事：赵东亮、朱法元、张其洪、傅伟中
通讯方式表决董事：曾少雄、关小群、谢善名、温显来、黄新建、彭剑锋、傅修延、杨峰、李悦
5、本次董事会会议由赵东亮董事长主持。
6、本次董事会会议现场列席人员
监事：徐景权、夏玉峰、章玉玲、张晓俊
高级管理人员：万仁荣、吴涤、徐建国
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于提请股东大会对2015年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》，并提请公司股东大会审议。
为满足公司融资及经营需求，2015年度公司及所属子公司拟向银行申请不超过40亿元的银行综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求来确定。并为综合授信额度内的贷款提供不超过31.2亿元的连带责任保证。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
详细内容见同日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，公司编号为临2015-004《中文天地出版传媒股份有限公司关于提请股东大会对2015年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的公告》。
2、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并提请公司股东大会审议。
经中国证券会证监许可[2012]1267号文核准，公司于2013年3月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票91,466,935股，每股发行价格为人民币14.19元，募集资金总额为人民币1,297,915,807.65元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币1,257,874,193.84元。募集资金拟投资新华文化城项目、现代出版物物流港项目、江西晨报立体传播系统、环保包装印刷项目、印刷技术改造项目5大项目。截至2014年6月30日，累计投入募集资金总额387,185,300.30元。
在对项目运行的实际情况重新论证后，公司拟对“环保包装印刷项目”的投资计划进行调整。根据公司原募集资金投资计划，拟用16714.5万元募集资金投资“环保包装印刷项目”，截至目前，已投入金额为1077.32万元。由于市场环境和原有土地的使用规划发生变化，公司拟将“环保包装印刷项目”变更为“九江环保书刊包装印刷项目”；原项目内容为软塑包装及平版包装印刷生产线，现在调整为绿色环保包装和教材教辅书刊印制生产线；原项目实施地点为南昌国家高新技术产业开发区高新五路611号，由公司全资子公司江西新华印刷集团有限公司实施，现变更为由新华印刷集团全资子公司江西新华九江印刷有限公司在九江县沙城工业园实施。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
详细内容见同日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，公司编号为临2015-005《中文天地出版传媒股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
3、审议通过了《关于江西省出版集团公司向江西新华发行集团有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
公司控股股东江西省出版集团公司根据江西省财政厅赣财企指﹝2013﹞73号文件，拟通过对公司全资子公司江西新华发行集团有限公司提供委托贷款的形式，对其申报的700万元“出版物物流”项目资金进行拨付。待公司进行增资扩股并履行相应程序后，将其转为公司股本。期限自公司董事会审议通过之日起到公司进行增资扩股并将该笔资金转为股本之日止，委托贷款利率为0%。
本议案，关联董事赵东亮、曾少雄、朱法元、关小群、张其洪、谢善名回避表决。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
详细内容见同日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，公司编号为临2015-006《中文天地出版传媒股份有限公司关于江西省出版集团公司向江西新华发行集团有限公司提供委托贷款暨关联交易的公告》。
4、审议通过了《关于公司全资子公司江西新华发行集团有限公司对参股公司新华联合发行有限公司增资的议案》
公司全资子公司江西新华发行集团有限公司对其参股公司新华联合发行有限公司（以下简称“新华联合”），按原股东出资比例不变的方式对新华联合增资人民币13,800万元。增资完成后，新华联合注册资本增加到人民币53,800万元，其中江西新华发行集团有限公司对其增资4,830万元，累计投资18,830万元，仍持有新华联合35%股权,为其第二大股东。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
详细内容见同日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，公司编号为临2015-007《中文天地出版传媒股份有限公司关于公司全资子公司江西新华发行集团有限公司对参股公司新华联合发行有限公司增资的公告》。
5、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
为充分发挥公司组织架构优势，提升工作效率和效益，优化公司管理，公司对各部门原有职能进一步理顺、拓展和优化，个别部门名称作相应调整变更，其中新兴产业开发部更名为战略投资部，审计部更名为监察审计部。
本次调整后的公司组织架构设置为：综合管理部、人力资源部、资产财务部、出版产业部、战略投资部、监察审计部、证券法律部、国际合作部。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
6、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第五届董事会第十七次临时会议和第十九次临时会议审议的部分议案，需取得公司股东大会的批准。为此，公司将于2015年2月6日（星期五）采取现场加网络投票方式召开2015年第一次临时股东大会，并提请股东大会审议如下事项：
1、审议《关于公司续聘2014年度会计师事务所的议案》；
2、审议《关于公司续聘2014年度内控审计机构的议案》；
3、审议《关于提请股东大会对2015年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》；
4、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
详细内容见同日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，公司编号为临2015-008《中文天地出版传媒股份有限公司关于关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
2015年1月15日
证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号：临2015-004
中文天地出版传媒股份有限公司
关于提请股东大会对2015年度
公司及所属子公司向银行申请
综合授信额度及为综合授信额度
内贷款提供担保进行授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 2015年度公司及所属子公司拟向银行申请不超过40亿元的银行综合授信额度，并为综合授信额度内的贷款提供不超过31.2亿元的连带责任保证。
● 被担保人:公司下属全资子公司。
● 截至目前，被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。
● 上述事项尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
根据公司2015年度生产经营及投资活动计划的资金需求，经公司第五届董事会第十九次临时会议审议通过的《关于提请股东大会对2015年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》，提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在下述范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜。
一、2015 年度银行综合授信情况概述
为满足公司融资及经营需求，公司及所属子公司2015年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币40亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求来确定。
本授权包括中文传媒为全资子公司提供的连带责任保证等银行综合授信额度。
二、2015年度担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足公司所属子公司融资及经营需求，公司拟为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供不超过31.2亿元的连带责任担保。
1、公司拟为全资子公司江西蓝海国际贸易有限公司的银行综合授信提供总额不超过30亿元的连带责任担保。
2、公司拟为全资子公司北京东方全景文化传媒有限公司的银行综合授信提供总额不超过0.3亿元的连带责任担保。
3、公司拟为全资子公司江西新媒体出版有限公司的银行综合授信提供总额不超过0.4亿元的连带责任担保。
4、公司拟为全资子公司江西省报刊传媒有限责任公司的银行综合授信提供总额不超过0.5亿元的连带责任担保。
（二）本担保事项需履行的内部决策程序
公司于2015 年1月13日召开第五届董事会第十九次临时会议，会议以13 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于提请股东大会对2015年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》。
本议案尚需提交公司2015 年第一次临时股东大会审议批准。
（三）被担保单位基本情况
1、公司拟提供担保的所属子公司基本情况
| 公司名称 | 法定代表人 | 注册资本（万元） | 经营范围 |
| 江西蓝海国际贸易有限公司 | 罗小平 | 16,000.00 | 国内贸易；进出口贸易；食品经营、预包装食品；音像制品的批发 |
| 北京东方全景文化传媒有限公司 | 张勇 | 3,316.50 | 组织文化艺术交流活动；承办展览展示；企业形象策划；影视策划；翻译服务和会议服务 |
| 江西新媒体出版有限公司 | 李狄荣 | 4300.00 | 互联网图书、报纸网络版、互联网杂志、互联网音像出版物、互联网网络电子出版物及手机出版物出版（互联网出版物许可证有效期至2015年10月10日）；计算机信息系统集成（含信息工程设计、施工、安装，计算机软件开发、技术维护，技术培训及咨询服务，IT产品、计算软件批发及零售） |
| 江西省报刊传媒有限责任公司 | 徐梓荀 | 5000.00 | 杂志、书刊的编辑、出版、发行（限足球俱乐部、篮球俱乐部、第一健身俱乐部、网球俱乐部杂志）；利用自有媒体发布广告；信息服务、读者服务；体育文化 |
2、公司拟提供担保的所属子公司截止2014年9月30日（未审计）的经营状况（万元）
| 公司名称 | 资产总额 | 负债总额 | 银行贷款总额 | 流动负债总额 | 资产净额 | 资产负债率 | 营业收入 | 净利润 |
| 江西蓝海国际贸易有限公司 | 278,106.47 | 254,749.94 | 254,749.94 | 23,356.53 | 91.60% | 437,305.22 | 4,559.72 | |
| 北京东方全景文化传媒有限公司 | 12,814.89 | 5,894.86 | 5,894.86 | 6,920.03 | 46.00% | 138.27 | -10.06 | |
| 江西新媒体出版有限公司 | 9,167.17 | 4,306.63 | 4,306.63 | 4,860.54 | 46.98% | 5,231.76 | 390.49 | |
| 江西省报刊传媒有限责任公司 | 13,095.77 | 7,434.45 | 7,434.45 | 5,661.32 | 56.77% | 8,377.92 | 388.43 |
（四）对外担保的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
（五）累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告日，公司实际发生的对外担保累计使用额为21.12亿元，全部为对控股子公司的担保，占公司2013年12月31日经审计净资产的比例为36.83%。公司为银行授信提供担保合同累计金额为30.44亿元（含2014年度担保余额），全部为对全资子公司的担保，占公司2013年12月31日经审计净资产的比例为 53.08%。
三、董事会意见
1、董事会意见：本次提请股东大会批准公司董事会对经营管理层的授权是考虑到公司及所属子公司融资及经营需求而作出的。
2、独立董事意见：公司为所属子公司的担保事项是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，为此我们一致同意该项议案，并提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
四、备查文件目录
1、中文天地出版传媒股份有限公司第五届董事会第十九次临时会议决议
2、中文天地出版传媒股份有限公司关于公司第五届董事会第十九次临时会议相关议案的独立董事意见
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
2015年1月15日
证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号：临2015-005
中文天地出版传媒股份有限公司
关于变更部分募集资金
投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 原项目名称：环保包装印刷项目
● 新项目名称: 九江环保书刊包装印刷项目
● 变更募集资金投向的金额：16714.5万元
● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：2016年中期投入生产，2019年达到最高产能
一、变更募集资金投资项目的概述
中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券会证监许可[2012]1267号文核准，公司于2013年3月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票91,466,935股，每股发行价格为人民币14.19元，募集资金总额为人民币1,297,915,807.65元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币1,257,874,193.84元。2013年3月14日，上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所验证，并出具了XYZH/2012A1027-2号《验资报告》。募集资金拟投资新华文化城项目、现代出版物物流港项目、江西晨报立体传播系统、环保包装印刷项目、印刷技术改造项目等5大项目。截至2014年6月30日，累计投入募集资金总额387,185,300.30元。
截至2014年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
| 承诺投资项目 和超募资金投向 | 项目建设期（年） | 募集资金 承诺投资总额 | 本年度 投入金额 | 截至期末累计 投入金额 | 截至期末投 资进度（%） |
| 新华文化城项目 | 1 | 181,273,193.84 | 6,378,262.95 | 95,949,709.09 | 52.93 |
| 现代出版物物流港项目 | 2 | 670,280,000.00 | 23,760,413.30 | 176,152,374.24 | 26.28 |
| 江西晨报立体传播系统 | 1 | 100,100,000.00 | 47,547,722.58 | 47.50 | |
| 环保包装印刷项目 | 2 | 167,145,000.00 | 10,773,200.00 | 10,773,200.00 | 6.45 |
| 印刷技术改造项目 | 1 | 139,076,000.00 | 5,130,162.00 | 56,762,294.39 | 40.81 |
| 承诺投资项目小计 | - | 1,257,874,193.84 | 46,042,038.25 | 387,185,300.30 | 30.78 |
在对项目运行的实际情况重新论证后，公司拟将“环保包装印刷项目”进行调整，变更为“九江环保书刊包装印刷项目”。
具体变更如下：原项目内容为软塑包装及平版包装印刷生产线，现在调整为绿色环保包装和教材教辅书刊印制生产线；原项目实施地点为南昌国家高新技术产业开发区高新五路611号，由公司全资子公司江西新华印刷集团有限公司（以下简称“新华印刷集团”）实施，现变更为由新华印刷集团全资子公司江西新华九江印刷有限公司（以下简称“九江公司”）通过在九江县沙城工业园建设实施。
《关于变更部分募集资金投资项目的议案》经公司第五届董事会第十九次临时会议经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票，审议通过。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
依据公司2011年12月24日发布的《中文天地出版传媒股份有限公司非公开发行股票预案》（修订稿）、《中文传媒非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告》（修订稿），环保包装印刷项目由公司以募集资金对新华印刷集团进行增资，由新华印刷集团具体实施。
公司原计划投资的环保包装印刷项目，主要是通过在自有土地基础上进行厂房改造，新增软塑包装、平板包装印刷生产线及辅助设备等，为客户提供环保包装印刷产品和服务。该项目原计划由公司以募集资金对全资子公司江西新华印刷集团有限公司进行增资，由新华印刷集团具体实施，计划建设期2年，总投资16,714.50 万元，其中建设投资15,544.00万元，铺底流动资金1,170.50万元。项目税后内部收益率为19.10%，投资利润率24.07%，投资回收期7.77年（含建设期）。
截至日前，环保包装印刷项目已投入金额为1077.32万元。
(二)变更的具体原因
由于市场环境和原有土地的使用规划发生变化，为确保募集资金使用的实施效果与效率，公司拟将“环保包装印刷项目”进行调整，变更为“九江环保书刊包装印刷项目”。具体变更原因如下：
南昌国家高新技术产业开发区目前执行“优先发展高新技术产业，重点发展软件产业，大力发展先进制造业，配套发展第三产业”的发展战略，主要精力集中在打造产业集群和完善产业链上，把太阳能光伏产业、半导体照明（LED）产业、服务外包产业等低碳产业作为重要的战略性产业重点打造。因此，环保包装印刷项目不再适合在原项目实施地点南昌国家高新技术产业开发区高新五路611号继续实施；
九江是江西唯一的长江沿岸对外开放城市和港口城市，并已列入长江经济带战略和昌九一体化发展规划。新华印刷集团旗下全资子公司九江公司，其业务范围直接辐射湖南、湖北、安徽、江西，战略地位和区位优势显著。九江公司在九江县沙城工业园建立九江绿色环保包装印刷基地，能够充分发挥自身的地域、市场、成本等优势，整体推进包装印刷和书刊印刷绿色化，促进企业发展；
新华印刷集团于2013年10月31日已使用自有资金投资控股立华彩印（昆山）有限公司51%的股权, 该公司业务已涵盖软塑包装、平版包装印刷等项目。继续按原计划实施环保包装印刷项目将导致公司重复投资和相关产能过剩。
综上，为确保募集资金使用的实施效果与效率，公司拟将环保包装印刷项目进行调整，变更为九江环保书刊包装印刷项目。
三、新项目的具体内容
新华印刷集团旗下全资子公司九江公司拟在九江县工业园建立九江绿色环保包装印刷基地，实施九江环保书刊包装印刷项目，为客户提供绿色环保包装、绿色书刊印刷的产品和服务。该项目计划购地100亩，引进国内外先进的绿色环保包装印刷设备和书刊印刷设备，建成年销售收入20,000万元的环保包装项目和年销售收入8,000万元（年印制6000万册）教材教辅印制基地。通过进行技术升级改造，淘汰高能耗、低产能，技术落后的老旧设备，实现公司印刷板块“节能、绿色、环保”的产业转型升级目标。项目总投资16,714.5万元，其中固定资产投资6,181.5万元，土地购置费用700万元，土建费用8,163万元，流动资金1,670万元。2016年中期投入生产，2019年达到最高产能。项目达产后，预计年销售收入达到28,000万元，利润,3,288万元。项目投资利润率19.67%，财务内部收益率为9%（税后），投资回收期（静态）7.12年（含建设期2年、税后）。
该项目以大型先进的技术装备为载体，以可再利用的环保型产品为核心，具备创建资源节约型、环保友好型、技术创新型的品质和能力，通过建立现代绿色环保包装、书刊印刷基地，将传统的书刊印刷向精品书刊、环保包装等绿色环保印刷转型，有利于满足市场多元化的需求，进一步做新、做优、做强印刷板块。
四、新项目的市场前景和风险提示
（一）合理配置资源，发挥地域优势
九江公司地处江西省九江市，是新华印刷集团全资子公司，国家级书刊印刷企业，整体实力处江西省印刷业前列。
九江市拥有全省唯一通江入海对外口岸，是江西省省委省政府推进昌九一体化，实现双核驱动的核心之一，经济发展迅速。九江公司重点发展江西新华印刷集团有限公司环保包装印刷项目具有得天独厚的优势。
（二）市场前景良好
中国包装行业发展迅速，产业产值从2003年的2500亿元，2011年发展到13000亿元，年复合增长率大于21%。
新华印刷集团从印刷产业发展实际需求出发，将传统产业转型升级，以更好适应现代科技发展的需要，依据九江市的区域优势和独有地位，在做好书刊印制任务的同时，抓住机遇，推进绿色环保包装印刷项目建设，走市场多元化道路。根据公司产业转型升级的战略部署，对印刷产业结构进行调整，由书刊印刷向环保包装印刷转型，为企业经济增长开辟新道路。目前九江周边地区乃至江西省都还没有一个上规模的环保包装印制企业，通过产业转型升级，将为印刷产业发展和经济发展做更大的贡献。
综上，本次项目的变更对投资项目实施不会造成实质性影响，亦有利于提高募投资金使用效率和加快项目实施。通过项目地点及项目内容的变更，可解决企业发展瓶颈，优化企业资源配置，促进企业加快转型升级，提高投资效益。
（三）风险提示及拟采取的措施
尽管公司对调整部分募集资金投向事宜作了必要的市场调研和可行性分析，但投资者仍需关注下以风险：
1、市场风险
新华印刷集团在实施九江环保书刊包装印刷项目之后，不仅要保住现有的固定业务，而且会尽可能的扩大市场业务，但是由于市场人员储备不足，市场开拓经验不足，印刷技改转型升级项目存在一定的市场风险。
新华印刷集团已与广大客户建立起良好的关系，目前，集团是江西省中、小学教材的定点印刷单位，业务量约占集团业务的30%以上，此外集团还承担着上海证券报、江西晨报、课程导报、青年文摘、当代江西、故事大王、东方女性等40多种报纸、期刊的印刷工作，客户资源稳定。因此，引进绿色环保包装、书刊技改设备的市场风险较小。
国家统计局每月会在其官方网站发布的统计数据《工业分大类行业增加值增长速度》中，印刷业和记录媒介的复制（以下简称：印刷复制业）被列入统计行业之一。统计数据显示，行业的增加值增长速度远远高于工业增加值平均水平。由此可见印刷行业市场潜力巨大。
综上，九江环保书刊包装印刷项目的实施，具有客户资源稳定、市场前景广阔等优势，市场风险较低。
2、经营管理风险
本项目实施企业新华印刷集团是江西省印刷系统的重点单位，是本公司的全资子公司，内部管理规范、内控体系完善，企业实力雄厚，营销服务体系完善，项目经营管理风险相对较小。
3、政策风险
国家对文化产业的扶持力度，以及税收等宏观经济政策对本项目的实施具有广泛的影响。本项目拟引进一批绿色环保包装、书刊技改等印刷设备。项目的建设符合我国“十二五”规划当中“推动文化产业成为国民经济的支柱性产业”的要求，符合国务院《文化产业振兴规划》；符合新闻出版总署新闻出版业“十二五”发展规划“以技术升级和绿色环保为重点，加快数字化技术推广，坚持发展印刷复制产业”的要求。
可见，国内政策环境有利于本项目的实施，政策风险较小。
4、风险管理
风险管理是项目管理的有机组成部分，通过风险分析，有效地控制风险，减少项目实施过程中的不确定性，保证项目的顺利实现。
针对市场风险，一是建立市场需求快速反应机制，跟踪市场对印刷品需求的变化及国内外技术最新动态，确定公司重大技术改革的发展方向，确保公司产品跟上市场需求的变化，保持公司的领先优势；二是依托丰富的经验、技术积累，通过不断的管理创新、服务创新，为客户提供更加优质的产品及服务。
针对经营管理风险，公司正逐步完善人才强企战略，加快体制、机制创新，完善集团各项规章制度，全面提高管理人员和广大职工的素质，制定严格的成本控制措施和责任制，严格控制各项开支，努力提高效益。
针对政策性风险，公司已设立专门的政策研究部门，以加强与政府有关部门的联系，强化对国家政策变化的分析与预测，并根据国家宏观产业政策的变化，利用自身的优势，不断开拓创新，及时调整和完善发展目标和经营发展战略，合理规避可能遇到的政策风险。
五、公司独立董事、监事会、保荐人地变更募集资金投资项目的意见
独立董事意见：本次募集资金投资项目变更目的是为了提高募集资金使用效率，为实现公司长远发展打下良好基础，是公司经过审慎考虑并充分发挥资源配置做出的决定。公司本次变更募集资金投资项目符合公司及公众投资者的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会审议变更募集资金投资项目议案的程序符合法律法规和公司章程的规定。为此，我们一致同意该项议案，并提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
监事会意见：公司本次募集资金投资项目的变更没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况，程序合法有效。本次募集资金投资项目变更符合公司发展战略，资金投向与公司主营业务方向一致，符合募集资金使用相关要求。本次募集资金投资项目变更不存在损害公司和中小股东利益的情形。综上所述，监事会一致同意该议案，并提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
保荐机构意见：中文传媒本次募集资金投向变更事项已经公司董事会审议通过，公司监事会和独立董事均发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定，符合公司的发展战略，资金投向与公司主营业务方向一致，不存在损害公司和中小股东利益的情形，保荐机构对中文传媒本次募集资金投向变更事项无异议。
六、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
本次变更募集资金项目事项，将提交公司2015年第一次临时股东大会审议，审议通过后方可实施。
七、备查文件目录
1、中文天地出版传媒股份有限公司第五届董事会第十九次临时会议决议；
2、中文天地出版传媒股份有限公司关于公司第五届董事会第十九次临时会议相关议案的独立董事意见；
3、中文天地出版传媒股份有限公司第五届监事会第十二次临时会议决议；
4、中国银河证券股份有限公司关于中文传媒变更募集资金投资项目的核查意见。
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
2015年1月15日
证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号：临2015-006
中文天地出版传媒股份有限公司
关于江西省出版集团公司向
江西新华发行集团有限公司
提供委托贷款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司控股股东江西省出版集团公司根据江西省财政厅赣财企指﹝2013﹞73号文件，拟通过对公司全资子公司江西新华发行集团有限公司提供委托贷款的形式，对其申报的700万元“出版物物流”项目资金进行拨付。待公司进行增资扩股并履行相应程序后，将其转为公司股本。该项委托贷款期限自公司董事会审议通过之日起到公司进行增资扩股并将该笔资金转为股本之日止，委托贷款利率为0%。
一、委托贷款概述
2013年11月省财政厅下发《江西省财政厅关于下达2013年省级国有资本经营收益预算资金（拨款）的通知》（赣财企指﹝2013﹞73号），向公司控股股东江西省出版集团公司（以下简称“出版集团”）拨款2831.63万元，其中，重点支持公司全资子公司江西新华发行集团有限公司（以下简称“新华发行集团”）与央企合作建设出版物物流项目拨款700万元，资金性质均为资本性支出。资金的账务处理按照《江西省财政厅关于转发〈财政部关于印发（加强企业财务信息管理暂行规定）的通知〉的通知》（赣财企指﹝2012﹞79号）执行。
根据企业会计准则及赣财企﹝2012﹞79号文件附件《加强企业财务信息管理暂行规定》第八条规定“企业集团母公司将资本性财政性资金拨付所属全资或控股法人企业的，应当作为股权投资；母公司所属控股法人企业暂无增资扩股计划的，列作委托贷款，与母公司签订协议，约定在发生增资扩股、改制上市等事项时，依法将委托贷款转为母公司的股权投资”。为尽快完成“出版物物流”项目的资金拨付手续，根据江西省财政厅的文件精神，结合公司实际情况,出版集团拟通过向发行集团提供委托贷款的形式，对其申报的700万元“出版物物流”项目资金进行拨付。待公司进行增资扩股并履行相应程序后，将其转为公司股本。
2015年1月13日，公司第五届董事会第十九次临时会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于江西省出版集团公司向江西新华发行集团有限公司提供委托贷款暨关联交易的的议案》，关联董事赵东亮、曾少雄、朱法元、关小群、张其洪、谢善名回避了表决。
二、关联方基本情况
名称：江西省出版集团公司
注册地址：南昌市阳明路310号出版大厦
注册资本:人民币217,335万元
办公地点：南昌市红谷滩新区绿茵路129号联发广场40楼
成立时间:2006 年 10 月11日
法定代表人：赵东亮
公司类型:国有控股
股权结构：江西省人民政府持有其 100%股权。
经营范围：出版产业及相关产业投资与管理、国内贸易，进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：
单位：人民币 亿元
| 2013年12月31日 （经大信会计师事务所审计） | 2014年9月30日 （未经审计） | |
| 资产总额 | 141.91 | 163.33 |
| 净资产 | 70.17 | 80.64 |
| 2013年1月1日—12月31日 （经审计） | 2014年1月1日—9月30日（未经审计） | |
| 营业收入 | 118.72 | 84.42 |
| 净利润 | 7.30 | 7.01 |
出版集团是本公司控股股东，持有公司63.72%的股权。
三、关联交易标的基本情况
名称：江西新华发行集团有限公司
注册地址：江西省南昌市八一大道102号
注册资本: 273355.32万元人民币
办公地点：南昌市红谷滩新区红谷南大道2799号
法定代表人：涂 华
公司类型:有限责任公司（法人独资）
股权结构：是本公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
主要经营范围：主营国内版图书、报刊、电子出版物批发兼零售（省内连锁经营）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）；经营广告、传媒、投资、物流配送。
主要财务指标：
单位：人民币 亿元
| 2013年12月31日 （经信永中和会计师事务所审计） | 2014年9月30日 （未经审计） | |
| 资产总额 | 53.85 | 62.85 |
| 净资产 | 38.08 | 41.49 |
| 2013年1月1日—12月31日 （经审计） | 2014年1月1日—9月30日（未经审计） | |
| 营业收入 | 41.45 | 28.60 |
| 净利润 | 4.40 | 3.96 |
四、交易的定价政策及定价依据
公司持有新华发行集团100%的股权，出版集团持有公司63.72%的股权，本次委托贷款构成了关联交易。
出版集团拟将新华发行集团申请的700万元“出版物物流”项目资金，采取委托贷款的形式拨付至新华发行集团，期限自公司董事会审议通过之日起到公司进行增资扩股并将该笔资金转为股本之日止，委托贷款利率为0%。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次关联交易标的所涉及的新华发行集团申请的700万元“出版物物流”项目,该款项已经江西省财政厅拨付至出版集团,故需要通过委托贷款的形式把该笔资金拨付至标的公司,补充项目资金需要。董事会认为本次委托贷款事项符合公司和投资者的利益。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司管理层就上述委托贷款情况事前向独立董事提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。对于出版集团向公司全资子公司新华发行集团提供 700 万元委托贷款事宜，公司独立董事认为：本次委托贷款行为严格遵循了相关法律、法规及公司章程的规定，表决程序合法，不存在损害公司及中小股东利益的情形。为此，我们一致同意该项议案。
七、备查文件目录
1、中文天地出版传媒股份有限公司第五届董事会第十九次临时会议决议；
2、中文天地出版传媒股份有限公司关于公司第五届董事会第十九次临时会议相关议案的独立董事意见。
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
2015年1月15日
股票代码：600373 股票简称：中文传媒 编号：临2015-007
中文天地出版传媒股份有限公司
关于全资子公司江西新华发行
集团有限公司对参股公司
新华联合发行有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示:
1、投资标的名称：新华联合发行有限公司
2、投资金额和比例：本次投资4,830万元，累计投资18,830万元，占被投资公司股本总额的35%
一、对外投资概述
中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月13日召开的第五届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司江西新华发行集团公司有限公司对参股公司新华联合发行有限公司增资的议案》，同意本公司全资子公司江西新华发行集团有限公司（以下简称“新华发行集团”）对其参股公司新华联合发行有限公司（以下简称“新华联合”），按原股东出资比例不变的方式对新华联合增资人民币13,800万元。增资完成后，新华联合注册资本增加到人民币53,800万元，其中新华发行集团对其增资4,830万元，累计投资18,830万元，仍持有新华联合35%股权,为其第二大股东。
本投资事项不构成关联交易，不需提交公司股东大会审议。
《关于全资子公司江西新华发行集团有限公司投资重组新华联合发行有限公司的公告》详见2013年8月15日公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》公司编号为2013-040号公告。
二、交易方及增资方案介绍
1、投资方的基本情况
名称：江西新华发行集团有限公司
注册地址：江西省南昌市八一大道102号
注册资本: 273355.32万元人民币
办公地点：南昌市红谷滩新区红谷南大道2799号
法定代表人：涂 华
公司类型:有限责任公司（法人独资）
股权结构：是本公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
主要经营范围：主营国内版图书、报刊、电子出版物批发兼零售（省内连锁经营）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）；经营广告、传媒、投资、物流配送。
主要财务指标：
单位：人民币 亿元
| 2013年12月31日 （经信永中和会计师事务所审计） | 2014年9月30日 （未经审计） | |
| 资产总额 | 53.85 | 62.85 |
| 净资产 | 38.08 | 41.49 |
| 2013年1月1日—12月31日（经审计） | 2014年1月1日—9月30日（未经审计） | |
| 营业收入 | 41.45 | 28.60 |
| 净利润 | 4.40 | 3.96 |
2、投资标的基本情况
名称：新华联合发行有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：王俊国
注册资本：40000万人民币
经营范围：图书、报纸、期刊及电子出版物总发行。货物仓储：音像设备、视频设备、文化用品、工艺美术品、影像器材、包装材料、体育用品的销售；物业管理；广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股本结构：中国出版传媒股份有限公司持股37%、新华发行集团持股35%、江苏凤凰出版传媒股份有限公司持股28%。
标的公司经营状况
单位：人民币 万元
| 2013年12月31日 （经信永中和会计师事务所审计） | 2014年9月30日 （未经审计） | |
| 资产总额 | 33,427.69 | 60,941.63 |
| 净资产 | 13,781.10 | 51,429.69 |
| 2013年1月1日—12月31日 （经审计） | 2014年1月1日—9月30日（未经审计） | |
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 净利润 | -475.66 | 101.16 |
新华联合目前处于物流中心项目建设期，未开展其他经营性活动，预计2015年9月投入试运行。建成后的物流中心优化多项物流工艺，紧跟国际高端物流的趋势，在国内首次大规模采用箱式立体库“货到人”快速分拣、直发区集中处理等工艺，有效提高拣选效益，降低人力成本，减少物动量、人员作业量。
3、增资方案
新华联合本次增加注册资本人民币13,800万元，即按原股东出资比例不变的方式对新华联合增资人民币13,800万元。增资完成后，新华联合注册资本增加到人民币53,800万元，中国出版传媒股份有限公司仍持股37%、新华发行集团持股35%(本次对其增资4,830万元，累计投资18,830万元)、江苏凤凰出版传媒股份有限公司持股28%。
三、董事会及独立董事意见
该议案已经公司第五届董事会第十九次临时会议审议通过。
1、董事会意见：新华发行集团对其参股公司新华联合进行增资是鉴于其良好的发展前景，该增资行为能够满足其战略发展需要，增强了企业发展后劲，符合本公司战略发展需要及长远规划，也将为新华发行集团创造新的发展机遇。同意新华发行集团对参股公司新华联合的增资。
2、独立董事意见：公司董事会对该议案的审议及表决程序合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。增资行为符合公司战略发展需要及长远规划，不存在损害公司和全体股东利益的行为。为此，我们一致同意该议案。
四、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资有助于推动新华联合各项业务的顺利进行，加快新华联合物流中心项目建设进度，增强新华联合的发展后劲，本次对参股公司新华联合发行有限公司的增资，符合公司战略发展规划及长远利益，也将为江西新华发行集团有限公司未来的发展提供契机。
五、风险提示及拟采取的措施
投资标的公司的经营情况可能受到国家政策、宏观经济和市场环境变化的影响，可能存在投资风险。公司将加强与政府有关部门的联系，强化对国家政策变化的分析与预测，并根据国家宏观产业经济和市场环境变化，及时调整经营发展战略，合理规避可能遇到的风险。
六、备查文件
1、中文天地出版传媒股份有限公司第五届董事会第十九次临时会议决议；
2、中文天地出版传媒股份有限公司关于公司第五届董事会第十九次临时会议相关议案的独立董事意见。
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
2015年1月15日
证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号：临2015－008
中文天地出版传媒股份有限公司
关于召开2015年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015 年2月6日
●股权登记日：2015年1月30日
●是否提供网络投票：是
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次
中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司第五届董事会
3、会议召开日期、时间
（1）现场会议召开时间：2015年2月6日（星期五）上午9:30
（2）网络投票的起止日期和时间：2015年2月6日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
（3）股权登记日：2015年1月30日（星期五）
4、现场会议召开地点
中文传媒大厦6楼2号会议室
5、表决方式
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、投票规则
本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司续聘2014年度会计师事务所的议案》；
2、审议《关于公司续聘2014年度内控审计机构的议案》；
3、审议《关于提请股东大会对2015年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》；
4、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
相关议案已经本公司第五届董事会第十七次临时会议、第五届董事会第十九次临时会议、第五届监事会第十二次临时会议审议通过并公告，具体内容详见2014年10月29日及本次刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券日报》之编号为临2014-061号、临2015-003号、临2015-004号、临2015-005号、临2015-009号的相关公告。
三、出席会议的对象
1、2015年1月30日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
3、因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席，授权委托书格式附后。
四、会议登记事项
1、会议登记事项
（1）参加现场会议的登记办法
个人股东持本人身份证和股东帐户卡及持股证明办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东帐户卡及持股证明办理登记手续。
法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东帐户卡及持股证明办理登记。法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东帐户卡及持股证明办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。
（2）网络投票登记注意事项
证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东帐户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
2、参加现场会议登记时间：2015年2月4日、5日上午8：30—11：30，下午2：30 — 17 ：00 ；2015 年2月6日上午8：30—9：30，现场会议开始后不予受理。
登记方式：到公司现场登记、电话、信函或传真方式。
3、登记地点：公司证券法律部
4、联系方式：
地址：中文传媒大厦521室（江西省南昌市红谷滩新区学府大道299号）
邮编：330038
电话：0791-85896008
传真：0791-85896008
电子邮箱：zwcm@600373.com.cn
会议联系人：彭欣、赵卫红
5、其他事项：
（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
（2）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
五、股东参与网络投票的操作流程
1、本次会议通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年2月 6日上午9：30至11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 说明 |
| 738373 | 中文投票 | A股股东 |
3、股票投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票
（2）在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，99.00
元代表总议案，以1.00 元代表议案一，以2.00元代表议案二，以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
| 序号 | 议案名称 | 申请价格 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 总议案 | 表示对以下所有议案同意表决 | 99.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 一 | 审议《关于公司续聘2014年度会计师事务所的议案》 | 1.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 二 | 审议《关于公司续聘2014年度内控审计机构的议案》 | 2.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 三 | 审议《关于提请股东大会对2015年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》 | 3.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 四 | 审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 | 4.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
4、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对；3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数表
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
5、网络投票举例
(1)股权登记日2015年1月30日 A 股收市后，持有中文天地出版传媒股份有限公司A 股（股票代码600373）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738373 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
(2)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司续聘2014年度会计师事务所的议案》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738373 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
(3)如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司续聘2014年度会计师事务所的议案》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738373 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
(4)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司续聘2014年度会计师事务所的议案》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738373 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
6、投票注意事项
（1）若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东也可以根据其意愿按提案的投票申报顺序进行投票。投票申报不得撤单。
（2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（3）股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
特此公告
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
2015年1月15日
附件
中文天地出版传媒股份有限公司
2015年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中文天地出版传媒股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并按以下权限代为行使表决权。
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 一 | 审议《关于公司续聘2014年度会计师事务所的议案》 | |||
| 二 | 审议《关于公司续聘2014年度内控审计机构的议案》 | |||
| 三 | 审议《关于提请股东大会对2015年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》 | |||
| 四 | 审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 | |||
委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作指示或对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
委托人（签字或法人单位盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
委托人联系电话：（签字）： 受托人联系电话：
委托人股东帐号： 委托人持股数额：
委托日期： 2015年 月 日
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
股票代码：600373 股票简称：中文传媒 编号：临2015-009
中文天地出版传媒股份有限公司
第五届监事会第十二次
临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次监事会会议于 2015年1月8日以书面送达及电子邮件等形式向全体监事发出会议通知。
3、本次监事会会议于 2015年1月13日(星期二)上午（董事会之后）在中文传媒大厦6楼2号会议室以现场加通讯表决方式召开。
4、本次监事会会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。
现场参加表决监事：徐景权、夏玉峰、章玉玲、张晓俊
通讯参加表决监事：蒋宏
5、本次监事会会议由监事会主席徐景权主持。
6、本次监事会会议现场列席人员：傅伟中、万仁荣、吴涤、赵卫红
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
公司监事会认为：公司本次募集资金投资项目的变更没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况，程序合法有效。本次募集资金投资项目变更符合公司发展战略，资金投向与公司主营业务方向一致，符合募集资金使用相关要求。本次募集资金投资项目变更不存在损害公司和中小股东利益的情形。
综上所述，监事会一致同意该议案，并提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司监事会
2015年1月15日
证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号：临2015－010
中文天地出版传媒股份有限公司
关于公司部分董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副董事长曾少雄、董事关小群的辞职报告。
因江西省委对曾少雄副董事长的工作另有安排，曾少雄先生于2015年1月13日正式申请辞去公司第五届董事会副事长、董事及相关董事会下设的专门委员会委员等职务。
关小群董事因达法定退休年龄，于2015年1月13日正式申请辞去公司第五届董事会董事及相关董事会下设的专门委员会委员等职务。
曾少雄副董事长、关小群董事的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响。曾少雄先生、关小群先生在任职期间，忠实、勤勉地为公司和全体股东行使职权，使公司取得持续、稳定、健康的发展。公司董事会对离任的曾少雄先生、关小群先生在任期内的工作给予充分肯定，并对他们为公司发展所作出的突出贡献表示衷心的感谢！
根据《公司章程》规定，公司将尽快选补董事。
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
2015年1月15日