证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2015-008

  株洲旗滨集团股份有限公司

  关于全资孙公司受让马来西亚旗滨公司股权及增资的对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：旗滨集团（马来西亚）有限公司

  ●投资金额：本次受让股权及增资金额合计40万马来西亚林吉特（约合人民币70万元）

  ●特别风险提示:

  公司后续将视海外发展情况对马来西亚旗滨公司进行分步增资，公司将根据对外投资规定履行相应决策和审批程序；是否能够获得批准，存在一定的不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

  一、对外投资概述

  根据公司海外发展战略的需要，2015年1月6日，旗滨集团（新加坡）有限公司（下称“新加坡旗滨公司”）召开董事长办公会议，审议同意受让旗滨集团（马来西亚）有限公司（下称“马来西亚旗滨公司”）全部股权及增资的议案。

  2015年1月6日，新加坡旗滨公司与马来西亚旗滨公司股东LIM SWEE EE （林瑞意）、LENG TIEN CHENG（龙田清）签署了《股权转让表》，约定以2马来西亚林吉特受让马来西亚旗滨公司全部股权。本次股权转让完成后，马来西亚旗滨公司成为新加坡旗滨公司的全资子公司。

  新加坡旗滨公司同时以39.9998万马来西亚林吉特向马来西亚旗滨公司进行增资。本次增资完成后，马来西亚旗滨公司注册资本变更为40万马来西亚林吉特，新加坡旗滨公司持有马来西亚旗滨公司100%股权。

  2015年1月13 日，马来西亚旗滨公司办理完毕上述股权转让、增资变更登记手续。

  本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，其交易实施不存在重大法律障碍。

  二、投资标的情况

  2014年10月23日，马来西亚旗滨公司在马来西亚森美兰州芙蓉市成立，初始注册资本2马来西亚林吉特，股东LIM SWEE EE（林瑞意）和LENG TIEN CHENG （龙田清）。

  2015年1月13日，马来西亚旗滨公司办理完毕上述股权转让、增资变更登记手续。

  变更后的马来西亚旗滨公司有关情况如下：

  1、公司名称：KIBING GROUP(M)SDN.BHD. 【旗滨集团（马来西亚）有限公司】

  2、成立时间： 2014 年10 月23日

  3、注册地址：CHAMBER E, LIAN SENG COURTS, 275 JALAN HARUAN 1

  OAKLAND INDUSTRIAL PARK, 70200 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN

  4、注册资本：40万马来西亚林吉特

  5、法定代表人：LIM SWEE EE（林瑞意）

  6、股权结构：旗滨集团（新加坡）有限公司持股100%

  三、本次投资对公司的影响

  马来西亚为亚太经济合作组织成员经济体之一及东南亚国家联盟（下称“东盟”）及东盟自由贸易区（下称“东盟自贸区”）成员国。在东盟自贸区下，东盟的10个成员国，包括文莱、印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南、老挝、缅甸和柬埔寨，已同意对由东盟自贸区成员国生产的近8000种产品（包括玻璃产品）实施共同生效的优惠关税计划。

  公司在对东盟自贸区成员国进行调研后，认为马来西亚在政治环境、经济增长、投资政策、原材料成本、玻璃市场前景、国际营销和物流等方面存在一定的比较优势，结合公司海外扩张战略规划，公司决定在马来西亚进行上述投资。

  公司（含下属公司）后续将视海外发展情况对马来西亚旗滨公司进行分步增资，主要用于资产收购、生产线建设等。公司将在履行相应决策和审批程序后实施。后续情况进展，公司将根据有关规定履行信息披露义务。

  本次对外投资是公司拓展海外市场、优化国际销售网络、布局海外生产基地、寻找新的利润增长点的重要举措，公司海外发展迈出实质性步伐。

  四、对外投资的主要风险

  公司本次在马来西亚投资，马来西亚国家货币政策、税收政策、产业政策的调整与变化，都可能影响本次投资的进展和收益。

  公司后续将视海外发展情况对马来西亚旗滨公司进行分步增资，公司将根据对外投资规定履行相应决策和审批程序；是否能够获得批准，存在一定的不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  株洲旗滨集团股份有限公司

  董 事 会

  二0一五年一月十五日