证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2015-006

  新疆赛里木现代农业股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决提案的情况

  ● 本次会议不涉及变更前次股东大会决议的情况

  一、 会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间和地点

  1. 现场会议召开时间：2015年1月15日上午10:30时

  2. 网络投票时间为： 2015年1月15日上午9：30—11：30

  下午13：00—15：00

  3. 会议地点：新疆博乐市红星路158号新赛股份办公楼三楼会议室

  （二）出席会议的股东和代理人情况，列表如下：

  ■

  （三）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。由公司董事会召集，董事长马晓宏先生主持。公司全体董事、部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  本次会议逐项审议各项议案，大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决结果如下：

  ■

  其中单独或合计持有本公司5%以下股份的股东对议案的表决情况：

  ■

  上述议案2为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。其他议案均为普通决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

  三、律师见证情况

  1. 律师事务所名称：新疆天阳律师事务所

  2. 律师姓名：李大明、常娜娜

  3. 律师的结论意见：公司二○一五年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  四、上网公告附件

  1、 新疆天阳律师事务所关于新赛股份2015年第一次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

  2015年1月16日

  ● 报备文件

  新赛股份2015年第一次临时股东大会决议