证券代码：600030 证券简称：中信证券 编号：临2015-002

  中信证券股份有限公司

  第五届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2015年1月12发出书面会议通知，2015年1月15日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人，有效表决数占董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展股票期权业务的议案》，根据该议案：

  1、同意公司开展股票期权业务（包含经纪业务、做市业务和自营业务等），授权公司经营管理层根据监管要求，申请相关业务资格，办理相关审批、备案手续。

  2、公司参与股票期权做市业务、自营业务的自有资金规模纳入公司年度自营投资额度，授权公司经营管理层根据业务发展需要及公司风险承受能力，决定参与股票期权做市业务、自营业务的自有资金规模。

  3、公司获得上述股票期权业务资格后，如涉及变更公司经营范围、变更公司《章程》等事宜，将根据监管批复情况，按照公司《章程》的规定履行相关审批程序，办理相关变更手续。

  特此公告。

  中信证券股份有限公司董事会

  2015年1月15日