证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2015-001

  上海新世界股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议未有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

上海新世界股份有限公司2015年第一次临时股东大会，于2015年1月15日(星期四)以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

1、现场会议

会议时间：2015年1月15日（星期四）下午14:30

会议地点：上海新光影艺苑（上海市宁波路586号）

2、网络投票

投票时间：2015年1月15日（星期四）上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

（二）出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	86
所持有表决权的股份总数（股）	150,375,722
占公司有表决权股份总数的比例（%）	28.2768%
参加网络投票的股东及股东代表人数	41
所持有表决权的股份总数（股）	1,476,596
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.2777%
参加投票的中小股东人数	82
所持有表决权的股份总数（股）	6,169,447
占公司有表决权股份总数的比例（%）	1.1601%

（三）本次会议由董事长徐若海先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（四）本公司全体董事、监事、其他高管人员及见证律师出席了会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案内容	证券 类别	同意 票数	同意 比例%	反对 票数	反对 比例%	弃权 票数	弃权 比例%	是否 通过
1	《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》	全体 股东	149,483,398	99.4066%	795,693	0.5291%	96,631	0.0643%	是
		中小 股东	5,277,123	85.5364%	795,693	12.8973%	96,631	1.5663%
2	《关于变更会计师事务所的议案》	全体 股东	149,205,898	99.2221%	1,117,193	0.7429%	52,631	0.0350%	是
		中小 股东	4,999,623	81.0384%	1,117,193	18.1085%	52,631	0.8531%

三、律师见证情况

本次股东大会由锦天城律师事务所沈国权律师、沈君洁律师见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

四、上网公告附件

1、《上海新世界股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》

2、《上海市锦天城律师事务所关于上海新世界股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

上海新世界股份有限公司

董事会

二零一五年一月十五日