证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2015-003

  渤海租赁股份有限公司2015年第一次临时董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）2015年第一次临时董事会于2015年1月14日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事雷祖华先生因公务原因未能出席会议，未授权委托其他董事行使表决权。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以会签表决方式通过了：

  一、审议并通过了《关于授权公司全资子公司Seaco SRL申请不超过2.3亿美元(含2.3亿美元)贷款的议案》

  为确保公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之全资子公司Seaco SRL业务开展的融资需求， Seaco SRL通过其自身或其下属两家全资SPV公司Global SC Funding One和Global SC Funding Two在境外依据法律规定申请总额不超过2.5亿美元(含2.5亿美元)的融资，上述融资拟以Global SC Funding One和Global SC Funding Two公司的现金流及Seaco SRL对其投资作为质押，上述融资期限最长不超过7年。为加快上述业务的办理，董事会授权Seaco SRL经营管理团队与相关中介机构签署相关服务协议、授权Seaco SRL经营管理团队在上述不超过2.5亿美元(含2.5亿美元)融资额度内签署相关法律文件。

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  渤海租赁股份有限公司董事会

  2015年1月15日