证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2015－001

  浙江双环传动机械股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示

  1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  3、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2015年1月15日（星期四）下午14:30

  （2）网络投票时间：2015年1月14日（星期三）至2015年1月15日（星期四）

  3、股权登记日：2015年1月7日（星期三）

  4、现场会议召开地点：浙江省玉环县机电工业园区1-14号公司会议室

  6、会议主持人：公司董事长吴长鸿先生

  本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计14名，代表有表决权的股份总数为121,902,860股，占公司股份总数的42.3727%。其中：

  （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共13名，代表有表决权的股份数为121,902,760股，占公司股份总数的42.3727%。

  （2）通过网络投票系统投票的股东共1名，代表有表决权的股份数为100股，占公司股份总数的0.0000％。

  2、公司部分董事、监事出席本次股东大会。

  3、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。

  二、议案的审议和表决情况

  本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

  表决结果：同意股数121,902,760股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；反对股数100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）表决情况：同意股数10,403,984股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9990%；反对股数100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0010%；弃权股数0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

  三、见证律师出具的法律意见

  本所律师认为：双环传动本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、浙江双环传动机械股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议。

  2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  浙江双环传动机械股份有限公司董事会

  2015年1月15日