证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临2015-001

  湖南华升股份有限公司

  第六届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南华升股份有限公司于二○一五年一月十五日以通讯方式召开第六届董事会第七次会议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事经投票表决，形成如下决议：

  1、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为公司控股子公司提供授信担保的议案》。

  本公司控股子公司湖南华升工贸有限公司因业务发展需要，向交通银行长沙潇湘支行申请授信额度4000万元人民币，本公司为上述授信提供连带责任担保。(详见公司临2015-002号公告)

  2、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司控股子公司参与竞买土地使用权的议案》。

  本公司控股子公司湖南华升洞庭麻业有限公司为了进行房地产开发提供土地，拟参与竞买位于岳阳市的岳土网挂（2014）14号地块（湖南洞庭苎麻纺织印染厂内岳纺路东侧）的土地使用权，符合公司多元发展战略和实际经营需要，有助于提升公司的盈利能力，董事会同意洞庭麻业参与上述土地使用权的公开竞买。（详见公司临2015-003号公告）

  特此公告。

  湖南华升股份有限公司

  董事会

  二〇一五年一月十六日

  证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2015-002

  关于为公司控股子公司

  提供授信担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司控股子公司湖南华升工贸有限公司因业务发展需要，向交通银行长沙潇湘支行申请授信额度4000万元人民币，本公司为上述授信提供连带责任担保。

  1、此前公司没有对外提供担保，本次担保符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保和逾期担保。

  2、被担保人基本情况

  湖南华升工贸有限公司是本公司的控股子公司，本公司持有其99%的股权，该公司注册资本4000万元人民币，注册地址：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段420号，法定代表人：刘少波。经营范围：经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务及《中华人民共和国对外经济合作经营资格证书》核定范围内的对外经济合作业务；销售日用百货、纺织品、日用杂品、工艺美术品、棉花及法律法规允许的上述进出口商品的国内贸易；收购、加工、销售麻（含苎麻、亚麻、黄麻）等纺织原料，提供纺织生产的咨询服务。截止2014年11月31日，该公司资产总额28249万元，净资20034万元，资产负债率29.08 %。

  3、董事会意见

  公司第六届董事会第七次会议审议通过了该项担保议案。

  4、独立董事意见

  公司对控股子公司的担保是基于公司发展的合理需要。担保决策经董事会批准，担保决策程序合理、合法、公允，且公司及时履行相关信息披露义务，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

  5、担保方式及期限

  本公司提供的担保方式为连带责任保证，担保期限从董事会通过之日起至2016年1月14日止。

  6、累计对外担保数量及逾期担保数量

  本公司此前没有对外担保，不存在逾期担保。

  特此公告。

  湖南华升股份有限公司

  董事会

  二〇一五年一月十六日

  证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临2015-003

  湖南华升股份有限公司

  关于公司控股子公司参与竞买土地使用权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  本公司于二○一五年一月十五日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司控股子公司参与竞买土地使用权的议案》，同意公司控股子公司湖南华升洞庭麻业有限公司（洞庭麻业）参与竞买位于岳阳市的岳土网挂（2014）14号地块（湖南洞庭苎麻纺织印染厂内岳纺路东侧）的土地使用权，本次竞买所需资金由洞庭麻业自行解决。

  二、竞拍土地概况

  宗地编号：岳土网挂（2014）14号

  所在位置：洞庭苎麻纺织印染厂内岳纺路东侧

  土地面积：11334平方米

  土地用途：住宅

  出让年限：70年

  主要规划要求：容积率≤1.4，建筑密度≤24.23%，绿地率≥35%

  起拍价：以上地块的起拍价为1600万元人民币。

  三、本次竞买对公司的影响

  本次洞庭麻业参与上述土地使用权竞买是为了进行房地产开发提供土地，洞庭麻业已经进行了购房意向调查和初步测算，符合公司多元化发展的战略要求。

  四、独立董事意见

  公司控股子公司湖南华升洞庭麻业有限公司参与竞买土地使用权，是为该公司进行房地产开发提供土地，符合公司多元发展战略和实际经营需要，有助于提升公司的盈利能力，没有损害公司和中小股东的利益。此次参与上述土地使用权的公开竞买经过了必要的审批程序。同意洞庭麻业参与上述土地使用权的公开竞买。

  五、重要提示

  1、本次土地使用权竞买结果尚存在不确定性，公司将及时公告该事项的进展情况；

  2、若本次土地使用权竞买成功，公司将及时召开董事会审议洞庭麻业组建房地产公司进行土地开发的事宜。

  敬请投资者注意投资风险。

  六、备查文件

  1、湖南华升股份有限公司第六届董事会第七次会议决议；

  2、湖南华升股份有限公司第六届董事会第七次会议独立董事意见；

  湖南华升股份有限公司

  董事会

  二〇一五年一月十六日