股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2015-003号

  四川川投能源股份有限公司

  关于川投集团向公司协议转让川投电力100%股权

  事项获批的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年1月14日，公司收到由控股股东四川省投资集团有限责任公司（以下简称“川投集团”）转交的四川省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“省国资委”）出具的《四川省政府国有资产监督管理委员会关于四川省投资集团有限责任公司所持四川川投电力开发有限责任公司100%国有股权协议转让有关问题的批复》（川国资产权[2015]3号），就川投集团向公司协议转让四川川投电力开发有限责任公司（以下简称“川投电力”）100%股权事项批复如下：

  1.原则同意川投集团持有的川投电力100%国有股权协议转让给川投能源，转让价格不得低于经评估备案的价值；

  2.请川投集团严格按照《四川省企业国有产权转让管理暂行办法实施细则》（川国资产权[2006]66号）第三章第八节至第十节规定履行成交公示、签订转让合同、进场交易鉴证等股权协议转让程序；

  3.本次协议转让完成后，请川投集团将有关情况以书面材料报告省国资委；

  4.本批复自发文之日起6个月内有效。

  根据本次《股权转让协议》约定，在取得上述批复后，公司与川投集团签订的《股权转让协议》已正式生效。公司将于2015年1月16日向川投集团一次性支付完毕股权转让款。

  关于本次协议股权转让的详细内容请参见公司于2014年12月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司关于以现金方式收购控股股东川投集团全资子公司川投电力的关联交易公告》。

  公司将积极推进成交公示、川投电力工商变更等下一步工作，并及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  四川川投能源股份有限公司董事会

  2015年1月16日