中国交通建设股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

2015-01-16 来源：上海证券报

证券代码：601800 证券简称：中国交建公告编号：临2015-003

中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开

●本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开的时间和地点

本公司2015年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）于2015年1月15日以现场会议及网络投票相结合的方式召开。现场会议于当日上午9:00在中国交通建设大厦召开。A股股东通过上海证券交易所系统进行网络投票时间为2015年1月15日9:30-11：30和13:00-15:00两个时段。

（二）出席会议的股东及股东代理人情况如下：

出席会议的股东和代理人人数 41
其中：A股股东人数 33
H股股东人数 8
所持有的表决权的股份总数（股） 11,913,717,679
其中：A股股东持有股份总数 10,355,955,233
H股股东持有股份总数 1,557,762,446
占公司有表决权股份总数的比例（%） 73.6563%
其中：A股股东持股占股份总数的比例 64.0255%
H股股东持股占股份总数的比例 9.6308%
通过网络投票出席会议的股东人数 21
所持有表决权的股份数（股） 13,656,203
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.0844%
参加投票的中小股东人数 32
所持有表决权的股份总数（股） 31,047,927
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.1920%

（三）会议主持及表决程序

本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘起涛先生主持，以现场会议及网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）出席及列席人员

公司在任董事8人，出席本次会议的6人；公司在任监事3人，出席本次会议3人；公司董事会秘书刘文生先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员、保荐机构代表、见证律师列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了如下议案：

（一）议案表决结果

1．审议通过《关于提请股东大会授予董事会发行股份的一般性授权的议案》

类别同意票数同意比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例是否通过
A股 10,338,217,609 99.9252% 7,736,224 0.0748% 1,400 0.0000% 是
H股 504,364,117 32.3775% 1,053,398,329 67.6225% 0 0.0000% 否
合计 10,842,581,726 91.0857% 1,061,134,553 8.9143% 1,400 0.0000% 是

2．审议通过《中国交通建设股份有限公司关于非公开发行优先股方案的议案》

2.1 本次发行优先股的种类和数量

类别同意票数同意比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例是否通过
A股 10,345,951,533 100.0000% 100 0.0000% 3,600 0.0000% 是
H股 1,448,688,246 92.9980% 108,966,265 6.9951% 107,935 0.0069% 是
合计 11,794,639,779 99.0837% 108,966,365 0.9154% 111,535 0.0009% 是

2.2 发行方式

2.3 发行对象及向原股东配售的安排

类别同意票数同意比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例是否通过
A股 10,345,952,933 100.0000% 100 0.0000% 2,200 0.0000% 是
H股 1,448,688,246 92.9980% 108,966,265 6.9951% 107,935 0.0069% 是
合计 11,794,641,179 99.0837% 108,966,365 0.9154% 110,135 0.0009% 是

2.4 票面金额和发行价格

2.5票面股息率的确定原则

2.6优先股股东参与分配利润的方式

2.7 赎回条款

2.8 表决权限制

2.9 表决权恢复

2.10 清算偿付顺序及清算方法

2.11 评级安排

2.12 担保安排

2.13 本次优先股发行后上市转让的安排

2.14 募集资金用途

2.15 发行决议有效期

2.16 本次发行优先股授权事宜

3．审议通过《关于修订<中国交通建设股份有限公司章程>的议案》

类别同意票数同意比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例是否通过
A股 10,345,951,533 100.0000% 100 0.0000% 3,600 0.0000% 是
H股 1,461,878,446 93.8448% 95,884,000 6.1552% 0 0.0000% 是
合计 11,807,829,979 99.1945% 95,884,100 0.8055% 3,600 0.0000% 是

4．审议通过《中国交通建设股份有限公司关于非公开发行优先股募集资金运用可行性报告的议案》

类别同意票数同意比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例是否通过
A股 10,345,951,533 100.0000% 100 0.0000% 3,600 0.0000% 是
H股 1,461,769,511 93.8378% 95,885,000 6.1553% 107,935 0.0069% 是
合计 11,807,721,044 99.1936% 95,885,100 0.8055% 111,535 0.0009% 是

5．审议通过《关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案》

6．审议通过《关于<未来三年（2014-2016）股东回报规划>的议案》

类别同意票数同意比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例是否通过
A股 10,351,531,410 99.9573% 4,420,223 0.0427% 3,600 0.0000% 是
H股 1,557,652,511 99.9929% 109,935 0.0071% 0 0.0000% 是
类别同意票数同意比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例是否通过
合计 11,909,183,921 99.9619% 4,530,158 0.0380% 3,600 0.0001% 是

7．审议通过《关于修订<中国交通建设股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

类别同意票数同意比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例是否通过
A股 10,355,951,533 100.0000% 100 0.0000% 3,600 0.0000% 是
H股 1,461,784,511 93.8387% 95,870,000 6.1543% 107,935 0.0070% 是
合计 11,817,736,044 99.1944% 95,870,100 0.8047% 111,535 0.0009% 是

8．审议通过《关于修订<中国交通建设股份有限公司董事会议事规则>的议案》

9．审议通过《关于修订<中国交通建设股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

10．审议通过《关于选举公司监事的议案》

类别同意票数同意比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例是否通过
A股 10,351,531,410 99.9573% 4,420,223 0.0427% 3,600 0.0000% 是
H股 1,557,245,511 99.9668% 409,000 0.0263% 107,935 0.0069% 是
合计 11,908,776,921 99.9585% 4,829,223 0.0405% 111,535 0.0010% 是

11．审议通过《关于中交财务有限公司申请35亿元担保额度的议案》

类别同意票数同意比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例是否通过
A股 10,355,951,533 100.0000% 100 0.0000% 3,600 0.0000% 是
H股 1,548,565,511 99.4096% 9,089,000 0.5835% 107,935 0.0069% 是
合计 11,904,517,044 99.9228% 9,089,100 0.0763% 111,535 0.0009% 是

上述议案中，议案1、2、3系特别决议案，议案获得的同意票数均占出席会议股东和股东代表所持有的有效表决权股份总数的2/3以上，获得审议通过；议案4-11系普通议案，议案获得的同意票数均占出席会议股东和股东代表所持有的有效表决权股份总数的1/2以上，获得审议通过。

以上议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）A股中小投资者投票情况

根据中国证监会有关监管规定，本次股东大会对A股中小投资者1就下列议案的投票情况进行单独计票，投票情况如下：

议案序号议案名称同意票数同意
比例2
反对
票数
反对
比例3
弃权
票数
弃权比例4
2 《中国交通建设股份有限公司关于非公开发行优先股方案的议案》 —— --- —— --- —— ---
2.1 本次发行优先股的种类和数量 21,044,227 99.9824% 100 0.0005% 3,600 0.0171%
2.2 发行方式 21,044,227 99.9824% 100 0.0005% 3,600 0.0171%
2.3 发行对象及向原股东配售的安排 21,045,627 99.9891% 100 0.0005% 2,200 0.0104%
2.4 票面金额和发行价格 21,044,227 99.9824% 100 0.0005% 3,600 0.0171%
2.5 票面股息率的确定原则 21,044,227 99.9824% 100 0.0005% 3,600 0.0171%
2.6 优先股股东参与分配利润的方式 21,044,227 99.9824% 100 0.0005% 3,600 0.0171%
2.7 赎回条款 21,044,227 99.9824% 100 0.0005% 3,600 0.0171%
2.8 表决权限制 21,044,227 99.9824% 100 0.0005% 3,600 0.0171%
2.9 表决权恢复 21,044,227 99.9824% 100 0.0005% 3,600 0.0171%
2.10 清算偿付顺序及清算方法 21,044,227 99.9824% 100 0.0005% 3,600 0.0171%
2.11 评级安排 21,044,227 99.9824% 100 0.0005% 3,600 0.0171%
2.12 担保安排 21,044,227 99.9824% 100 0.0005% 3,600 0.0171%
2.13 本次优先股发行后上市转让的安排 21,045,627 99.9891% 100 0.0005% 2,200 0.0104%
2.14 募集资金用途 21,044,227 99.9824% 100 0.0005% 3,600 0.0171%
2.15 发行决议有效期 21,044,227 99.9824% 100 0.0005% 3,600 0.0171%
2.16 本次发行优先股授权事宜 21,044,227 99.9824% 100 0.0005% 3,600 0.0171%
3 《关于修订<中国交通建设股份有限公司章程>的议案》 21,044,227 99.9824% 100 0.0005% 3,600 0.0171%
6 《关于<未来三年（2014-2016）股东回报规划>的议案》 26,624,104 85.7516% 4,420,223 14.2368% 3,600 0.0116%

1单独或合计持有本公司股份低于5%（不含）的A股股份

2同意票数占出席股东大会有表决权的A股中小投资者股份总数的比例

3反对票数占出席股东大会有表决权的A股中小投资者股份总数的比例

4弃权票数占出席股东大会有表决权的A股中小投资者股份总数的比例

三、律师见证情况

北京德恒律师事务所指派赵雅楠律师和毕玉梅律师出席了本次股东大会，并出具了《关于中国交通建设股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

北京德恒律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2015年1月16日

证券代码：601800 证券简称：中国交建公告编号：临2015-004

中国交通建设股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第三届监事会第九次会议通知于2015年1月8日以书面形式发出，会议于2015年1月15日以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由王永彬先生主持，监事会3名监事对会议涉及议案进行了审议，会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

会议审议通过相关议案并形成了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

同意选举甄少华先生为公司监事会主席。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于中国港湾收购香港海事建设有限公司的议案》

同意公司下属子公司中国港湾工程有限责任公司（以下简称中国港湾）以相关评估值溢价8%，即254万美元收购香港海事工程有限公司持有的香港海事建设有限公司（以下简称香港建设公司）30%股权。

香港建设公司于2007年8月9日在香港注册成立，注册资本金为100万港币，香港疏浚有限公司（中国港湾全资子公司香港振华工程有限公司所属的全资子公司）持股70%，香港海事工程有限公司持股30%。香港建设公司专门从事疏浚项目施工。收购完成后，香港建设公司将成为中国港湾实质控制的全资子公司。

表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司监事会

2015年1月16日

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