证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2015-临-002

  关于召开航天科技控股集团股份有限公司

  二〇一五年第一次临时股东大会通知的提示性公告

  本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议决议，公司董事会提议召开二○一五年第一次临时股东大会。股东大会通知已于2014年12月30日公告（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》），现将具体情况再次公告如下：

  一、会议时间及地点

  1.会议时间：2015年1月20日（星期二）下午2:30时

  2.网络投票时间：2015年1月19日-2015年1月20日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月20日9:30至11:30，13:00时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年1月19日15:00至2015年1月20日15:00期间的任意时间。

  3.会议地点：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室

  4.会议召集人：本公司董事会

  5.表决方式：本次股东会议采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。

  公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式进行投票表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  二、会议审议内容

  （一）审议的议案

  审议《关于调整公司董事及独立董事的议案》。

  1.选举丁佐政为公司第五届董事会董事；

  2.选举赵安立为公司第五届董事会独立董事；

  3.选举于永超为公司第五届董事会独立董事。

  股东大会审议本议案将采取逐项表决方式进行，独立董事候选人须经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。

  （二）披露情况

  相关议案内容详见2014年12月30日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的本公司第五届董事会第二十一次（临时）会议决议公告。

  （三）特别强调事项

  公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

  三、出席会议对象

  1.截止2015年1月15日（星期四）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东；

  2.公司董事、监事及高级管理人员；

  3.公司聘请的律师。

  四、报名登记办法、时间、地点

  1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东帐户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

  2.登记时间：2015年1月19日的上午9：30至11：30和下午1：00至4：00。

  3.登记地点：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室

  4.联系方式：

  联系电话：010-83636110，联系传真：010-83636060

  联系人：杜伟、吴丹

  五、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月20日9:30至11:30，13:00至15:00期间的任意时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2.投票代码：360901，投票简称：航天投票

  3.股东投票的具体程序为：

  （1）买卖方向为买入投票；

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一， 1.01代表议案一的子议案1，以此类推。每一议案应以相应价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  具体如下表：

  ■

  注：本次股东大会投票，对于总议案100.00元进行投票视为对所有议案表达相同意见。

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表“同意”，2股代表“反对”，3股代表“弃权”，如下表：

  表决意见种类对应的申报股数

  ■

  （4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

  （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  4.计票规则： 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  1.股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

  2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  3.投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月19日15:00至2015年1月20日15:00期间的任意时间。

  六、投票注意事项

  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种，不能重复投票。

  1.如果同一股东通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

  2.如果同一股东通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

  3.如果同一股东通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

  4.在股东对总议案进行网络投票表决时，如果股东对议案一中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东先对议案一中已投票表决的表决意见为准，未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准；

  5.如需查询投票结果，请于投票当日18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  七、其他事项

  1.出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的费用自理。

  2.网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

  特此通知。

  航天科技控股集团股份有限公司董事会

  二〇一五年一月十六日

  附：授权委托书

  附：授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并行使以下表决权：

  ■

  委托人（签名）： 委托人身份证号码：

  委托人股东帐户： 委托人持股数：

  受托人（签名）： 受托人身份证号码：

  授权日期： 2015年 月 日