2015年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2015-001
国药集团药业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
国药集团药业股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知于2014年12月27日发出，并刊登在当天的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。本次现场会议于2015年1月15日下午在公司五楼会议室召开。会议由董事会召集，董事长主持，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，参加会议的限售流通股股东代表1名代表股份210,701,472股，非限售流通股股东代表31名代表股份41,064,873股，合计代表股份251,766,345股，占公司总股本的52.58%（四舍五入，以下皆同），符合《中华人民共和国公司法》规定的召开股份有限公司股东大会的法定表决权数。其中：参加现场投票的股东及股东代表4名，代表股份212,270,478股，占公司总股本的44.33%；参加网络投票的股东人数28名，代表股份39,495,867股，占公司总股本的8.25%。经审议，会议通过如下决议：
一、审议并通过关于修订公司章程部分条款的议案。
表决结果：251,766,345股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股弃权；0股反对；通过此项议案。
持有公司股份总数5%以下的中小股东对该项议案的表决情况：41,064,873股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权数的100%；0股弃权；0股反对。
二、审议通过公司董事会换届选举的议案。
1、非独立董事候选人李智明先生
表决情况：出席会议的全体股东及股东代表合计代表股份251,766,345股，赞成236,570,640股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的93.96%。
中小股东表决情况：出席会议的中小股东代表合计代表股份41,064,873股，赞成25,869,168股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的63%。
表决结果：通过
2、非独立董事候选人李东久先生
表决情况：出席会议的全体股东及股东代表合计代表股份251,766,345股，赞成236,570,640股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的93.96%。
中小股东表决情况：出席会议的中小股东代表合计代表股份41,064,873股，赞成25,869,168股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的63%。
表决结果：通过
3、非独立董事候选人刘勇先生
表决情况：出席会议的全体股东及股东代表合计代表股份251,766,345股，赞成236,570,640股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的93.96%。
中小股东表决情况：出席会议的中小股东代表合计代表股份41,064,873股，赞成25,869,168股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的63%。
表决结果：通过
4、非独立董事候选人姜修昌先生
表决情况：出席会议的全体股东及股东代表合计代表股份251,766,345股，赞成236,570,640股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的93.96%。
中小股东表决情况：出席会议的中小股东代表合计代表股份41,064,873股，赞成25,869,168股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的63%。
表决结果：通过
5、非独立董事候选人马万军先生
表决情况：出席会议的全体股东及股东代表合计代表股份251,766,345股，赞成236,570,640股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的93.96%。
中小股东表决情况：出席会议的中小股东代表合计代表股份41,064,873股，赞成25,869,168股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的63%。
表决结果：通过
6、非独立董事候选人陈长清先生
表决情况：出席会议的全体股东及股东代表合计代表股份251,766,345股，赞成236,570,640股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的93.96%。
中小股东表决情况：出席会议的中小股东代表合计代表股份41,064,873股，赞成25,869,168股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的63%。
表决结果：通过
7、非独立董事候选人孔祥义先生
表决情况：出席会议的全体股东及股东代表合计代表股份251,766,345股，赞成236,570,640股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的93.96%。
中小股东表决情况：出席会议的中小股东代表合计代表股份41,064,873股，赞成25,869,168股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的63%。
表决结果：通过
8、非独立董事候选人吕致远先生
表决情况：出席会议的全体股东及股东代表合计代表股份251,766,345股，赞成236,570,640股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的93.96%。
中小股东表决情况：出席会议的中小股东代表合计代表股份41,064,873股，赞成25,869,168股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的63%。
表决结果：通过
9、独立董事候选人张连起先生
表决情况：出席会议的全体股东及股东代表合计代表股份251,766,345股，赞成236,570,640股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的93.96%。
中小股东表决情况：出席会议的中小股东代表合计代表股份41,064,873股，赞成25,869,168股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的63%。
表决结果：通过
10独立董事候选人盛雷鸣先生
表决情况：出席会议的全体股东及股东代表合计代表股份251,766,345股，赞成236,570,640股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的93.96%。
中小股东表决情况：出席会议的中小股东代表合计代表股份41,064,873股，赞成25,869,168股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的63%。
表决结果：通过
11、独立董事候选人任鹏先生
表决情况：出席会议的全体股东及股东代表合计代表股份251,766,345股，赞成236,570,640股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的93.96%。
中小股东表决情况：出席会议的中小股东代表合计代表股份41,064,873股，赞成25,869,168股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的63%。
表决结果：通过
12、独立董事候选人刘凤珍女士
表决情况：出席会议的全体股东及股东代表合计代表股份251,766,345股，赞成236,570,641股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的93.96%。
中小股东表决情况：出席会议的中小股东代表合计代表股份41,064,873股，赞成25,869,169股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的63%。
表决结果：通过
三、审议通过公司监事会换届选举的议案。
1、监事候选人崔昳昤女士
表决情况：出席会议的全体股东及股东代表合计代表股份251,766,345股，赞成236,570,640股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的93.96%。
中小股东表决情况：出席会议的中小股东代表合计代表股份41,064,873股，赞成25,869,168股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的63%。
表决结果：通过
2、监事候选人刘静云女士
表决情况：出席会议的全体股东及股东代表合计代表股份251,766,345股，赞成236,570,641股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的93.96%。
中小股东表决情况：出席会议的中小股东代表合计代表股份41,064,873股，赞成25,869,169股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的63%。
表决结果：通过
本次股东大会由北京市康达律师事务所李磊、张明澍律师到场见证并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席大会的人员资格以及大会表决程序均符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，大会通过的决议合法有效。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2015年1月16日