2015年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2015-002
债券代码：122256 债券简称：13保税债
张家港保税科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议不存在补充临时提案的情况
一、会议召开和出席情况
张家港保税科技股份有限公司于2014年12月30日、2015年1月6日通过上海证券报刊载了《张家港保税科技股份有限公司召开2015年第一次临时股东大会的通知》、《张家港保税科技股份有限公司召开2015年第一次临时股东大会的补充公告》。
张家港保税科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月15日下午14时在张家港保税区金港路江苏化工品交易中心大厦27楼本公司会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司总股本541,624,617股，其中社会公众股股份总数541,624,617股。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数22人，代表股份269,481,791股，占公司总股本的49.75%；其中社会公众股股东及授权代表人数22人，代表股份269,481,791股，占公司社会公众股股份总数的49.75%，占公司总股本的49.75%。参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数0人，代表股份0股，占公司总股本的0.00%；出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数2人，代表股份253,309,335 股，占公司社会公众股股份总数的46.77%，占公司总股本的46.77%；参加网络投票的社会公众股股东人数20人，代表股份16,172,456股，占公司社会公众股股份总数的2.99%，占公司总股本的2.99%。
本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长蓝建秋先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及董事会秘书出席了会议。
二、提案审议和表决情况
股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议了如下议案：
1、《关于增补公司董事的议案》
（1）以累积投票方式选举公司董事：唐勇
表决结果：得票数269,436,576票，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%。
选举唐勇先生为公司董事,任期至本届董事会任期届满。
具体内容请查阅2014年12月30日登载于上海证券报和上海证券交易所网站的本公司公告临2014－070。
2、《关于增补公司监事的议案》
（1）以累积投票方式选举公司监事：杨洪琴
表决结果：得票数268,704,125票，占出席会议有效表决权股份总数的99.71%。
选举杨洪琴女士为公司监事,任期至本届监事会任期届满。
具体内容请查阅2014年12月30日登载于上海证券报和上海证券交易所网站的本公司公告临2014－071。
三、律师见证情况
江苏颐华(张家港)律师事务所委派律师出席了本次股东大会，出具了郭丰雷、王陈芳律师签署的法律意见书。该所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格、表决程序等程序事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、《张家港保税科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》
2、《江苏颐华（张家港）律师事务所关于张家港保税科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
张家港保税科技股份有限公司董事会
二零一五年一月十六日
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2015-003
债券代码：122256 债券简称：13保税债
张家港保税科技股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
张家港保税科技股份有限公司董事会于2015年1月9日发出了召开第六届董事会第二十七次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
张家港保税科技股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2015年1月15日下午16时30分在张家港保税区金港路江苏化工品交易中心大厦2718会议室召开。会议以现场会议方式召开，本次会议应到董事九人，实际参会七人。唐勇、蓝建秋、高福兴、颜中东、全新娜、邓永清、谢荣兴（独立董事）出席会议，独立董事姚文韵、独立董事李杏因事委托独立董事谢荣兴出席会议。
本次会议由副董事长蓝建秋召集和主持，监事及高管共9人列席了会议。到会董事对提交会议的事项进行了认真的审议，通过如下议案：
一、《关于选举公司董事长的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
选举唐勇先生为公司董事长，任期至本届董事会届满。
二、《关于调整公司董事会专业委员会委员的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
董事会各专业委员会调整如下：
1、战略发展委员会
由唐勇、蓝建秋、谢荣兴、姚文韵、高福兴、颜中东组成，谢荣兴为召集人；
其主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
2、审计委员会
由李杏、姚文韵、邓永清组成，姚文韵为召集人；
其主要职责是：（1）提议聘请或更换外部审计机构：（2）监督公司的内部审计制度及其实施；（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（4）审核公司的财务信息及其披露；（5）审查公司的内控制度。
3、薪酬、考核委员会
由谢荣兴、姚文韵、李杏、全新娜组成，谢荣兴为召集人；
其主要职责是：（1）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；（2）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
4、提名委员会
由李杏、谢荣兴、姚文韵、唐勇、蓝建秋组成，李杏为召集人；
其主要职责是：（1）研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；（2）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（3）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。
特此公告
张家港保税科技股份有限公司董事会
二零一五年一月十六日
唐勇先生简历：
1974年2月出生，四川华蓥人，中共党员，大学本科学历。曾任张家港有线电视台记者、张家港电视台新闻评论部主任、张家港市文化局副局长、张家港市文广局副局长、江苏扬子江国际冶金工业园管委会副主任、张家港市政府副秘书长、市政府法制办主任、张家港市商务局局长、江苏国泰国际集团监事会主席、张家港保税区管理委员会主任助理。
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2015-004
债券代码：122256 债券简称：13保税债
张家港保税科技股份有限公司
关于2014年度利润分配预案相关事项
征求意见的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及公司章程的要求，为了进一步做好公司2014年度分红工作，增强公司分红透明度，保护广大投资者利益，充分听取中小股东的意见和诉求，中小股东可以通过以下渠道就公司2014年度分红相关事项与公司进行交流：
电子邮箱：touzzzx@zftc.net。
传真：0512-58320652。
本次征集意见的截止日期为2015年1月23日下午5时。
张家港保税科技股份有限公司董事会
二〇一五年一月十六日