证券代码：600525    股票简称：长园集团   编号： 2015007

  长园集团股份有限公司

  第五届董事会四十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  长园集团股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第四十次会议于2015年1月15日以通讯表决方式召开，应参加会议的董事为9人，实际参加会议的董事为9人，参加表决的董事为6人，关联董事许晓文先生、鲁尔兵先生、倪昭华女士回避表决，符合《公司法》及公司章程的规定。经与会董事表决，审议通过了《长园集团股份有限公司2013年度及2014年1-9月备考合并财务报告及审阅报告》，同意大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《长园集团股份有限公司备考财务报表的审阅报告》。

  表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

  特此公告！

  长园集团股份有限公司

  董事会

  二O一五年一月十五日