证券代码:000868 证券简称:安凯客车 编号:2015-002

  安徽安凯汽车股份有限公司关于

  控股股东安徽江淮汽车集团有限公司重大

  资产重组事项获得中国证监会核准的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司于2015年1月16日收到控股股东安徽江淮汽车集团有限公司（以下简称“江汽集团”）通知，江汽集团于1月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准安徽江淮汽车股份有限公司吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司的批复》（证监许可【2015】77号），批复内容如下：

  一、核准安徽江淮汽车股份有限公司以新增633,616,047股股份吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司。

  二、本次吸收合并应当严格按照报送证监会的方案及有关申请文件进行。

  三、公司应当按照有关规定履行信息披露义务。

  四、公司应当按照有关规定办理本次吸收合并的相关手续。

  五、批复自下发之日起12个月内有效。

  六、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应及时报告证监会。

  本次吸收合并事项涉及的经营者集中反垄断事宜正在报商务部审查，提请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  安徽安凯汽车股份有限公司董事会

  2015年1月17日

  证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2015-003

  安徽安凯汽车股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事王其东先生递交的辞职报告。王其东先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会职务。

  王其东先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为三名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，王其东先生将继续按照相关法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

  王其东先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，忠实地履行了独立董事职务，为提高董事会科学决策水平，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此公司董事会向王其东先生致以崇高敬意和衷心感谢！

  特此公告。

  安徽安凯汽车股份有限公司董事会

  2015年1月17日