股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2015-001号

  江苏悦达投资股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案

  ●本次会议无新增提案

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议时间：

  现场会议时间：2015年1月16日15:00

  网络投票时间：2015年1月15日15:00至

  2015年1月16日15:00

  （二）现场会议召开地点：公司总部10楼会议室

  （三）会议主持人：杨玉晴副董事长

  （四）会议出席情况：

  出席本次股东大会的股东及代理人共5人，代表股份196,312,358股，占公司股份总数的23.07%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份196,254,558股，占公司股份总数的23.06%；通过网络投票的股东及股东代理人共3人，代表股份57,800股，占公司股份总数的0.01%。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了现场会议。

  二、提案审议情况

  审议通过公司《关于选举王连春先生为公司董事的议案》。

  同意196,223,658股，占表决股份总数的99.95%；反对88,700股，占表决股份总数的0.05%；弃权0股，占表决股份总数的0%。

  三、律师见证意见

  本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师王长平、聂梦龙现场见证，并出具法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的提案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。

  特此公告。

  江苏悦达投资股份有限公司

  二O一五年一月十六日

  股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2015-002号

  江苏悦达投资股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏悦达投资股份有限公司2015年1月12日通知各位董事召开第八届董事会第二十一次会议，会议时间：2015年1月16日下午，会议方式：通讯表决。会议应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

  根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会全体董事一致同意，选举王连春先生为公司董事长。

  同意12人，反对0人，弃权0人。

  特此公告。

  江苏悦达投资股份有限公司

  二〇一五年一月十六日

  附：王连春先生简历

  王连春，男，1970年2月出生，汉族，江苏盐城人，江苏省委党校研究生学历，中共党员，1988年8月参加工作。曾任盐城郊区义丰镇党委副书记；盐都县楼王镇党委副书记、镇长，党委书记；大丰市委常委、宣传部长，常务副市长；阜宁县委副书记、代县长，县长；盐城市政府副秘书长、盐城经济开发区管委会主任、工委副书记；盐城经济技术开发区管委会主任、工委副书记、盐城综合保税区党工委书记等职。为六届盐城市委委员，十二届江苏省人大代表。现任江苏悦达集团有限公司董事局主席、党委书记，悦达矿业控股有限公司董事会主席。