证券代码：600760 股票简称：中航黑豹 编号：临2015-001

  中航黑豹股份有限公司

  关于公司董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年1月16日收到公司董事秦余春先生提交的《辞职报告》，秦余春先生因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《中航黑豹股份有限公司章程》的有关规定，秦余春先生的辞职自上述《辞职报告》送达董事会时生效。秦余春先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行。

  秦余春先生在担任公司董事期间勤勉尽责,公司董事会对秦余春先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。

  中航黑豹股份有限公司董事会

  2015年1月16日