证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2015-001

  重庆川仪自动化股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决提案的情况

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2015年1月16日（星期五）下午13：30在重庆天宇大酒店（重庆北部新区黄山大道东段119号）二楼五会议室召开；网络投票时间为2015年1月16日（星期五）上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

（二）会议出席情况

1、出席会议的股东和代理人人数	25
所持有表决权的股份总数（股）	285063100
占公司有表决权股份总数的比例（%）	72.17
其中：
（1）出席现场会议的股东和代理人人数	14
所持有表决权的股份数（股）	285000300
占公司有表决权股份总数的比例（%）	72.15
（2）通过网络投票参加表决的股东人数	11
所持有表决权的股份数（股）	62800
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.02
2、参加投票的持股5%以下股东和代理人人数	22
所持有表决权的股份数（股）	76289420
占公司有表决权股份总数的比例（%）	19.31

（三）本次会议由董事会召集，董事长吴朋先生主持，会议对议案进行了逐项审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

（四）公司董事、监事及高管的出席情况：公司在任董事10人，出席5人，董事奚家成先生、龚惠兴先生、张乐先生、周孝华先生、刘绍云先生因事未能亲自出席本次会议；公司在任监事5人，出席4人，监事张原先生因事未能亲自出席本次会议；董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

序号	议案内容	同意		反对		弃权		是否通过
		票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于修订《公司章程》的议案	285056300	99.99761%	400	0.00014%	6400	0.00225%	通过
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	285056300	99.99761%	400	0.00014%	6400	0.00225%	通过
3	关于变更部分募投项目的议案	285056300	99.99761%	400	0.00014%	6400	0.00225%	通过

其中：

议案1属于为股东大会特别决议事项，已获得出席会议股东和代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

持股5%以下股东对上述议案的表决情况：

序号	议案内容	同意		反对		弃权		是否 通过
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于修订《公司章程》的议案	76282620	99.99109%	400	0.00052%	6400	0.00839%	通过
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	76282620	99.99109%	400	0.00052%	6400	0.00839%	通过
3	关于变更部分募投项目的议案	76282620	99.99109%	400	0.00052%	6400	0.00839%	通过

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师戴祥、唐银锋现场见证，并出具《关于重庆川仪自动化股份有限公司二○一五年第一次临时股东大会的法律意见书》，经办律师认为，公司本次会议的召集及召开程序、出席本次会议人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2015年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所法律意见书。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司

董事会

2015年1月17日