（上接26版）

招商、管理提供信息咨询服务；营销策划；形象设计；

市场调查；土地、房屋、设备、汽车租赁。

成立日期 1997年8月26日

营业执照注册号 340000000002397

税务登记证号码 340111148975605

控股股东江汽集团的具体情况详见本报告书“第四节 被合并方基本情况”。

（二）实际控制人

本公司的实际控制人为安徽省国资委。主要职责为根据省政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管省属企业（根据省政府授权监管相关金融类企业）的国有资产，加强国有资产的管理工作。

（三）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

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七、前十大股东情况

截至2014年7月31日，公司的股本结构如下：

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截至2014年7月31日，公司前十大股东的持股情况如下：

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江汽集团与上述前十大股东中的其他股东不存在关联关系和一致行动人关系。

第三节 交易对方的基本情况

本次交易的交易对方为江汽集团的全体股东，即江汽控股、建投投资、实勤投资，交易对方基本情况如下：

一、江汽控股

（一）基本情况

公司名称 安徽江淮汽车集团控股有限公司

注册资本 3,000万元

法定代表人 安进

住所 安徽省合肥市东流路176号

公司类型 有限责任公司（国有独资）

经营范围 一般经营项目：投资及管理；企业管理咨询服务。

成立日期 2013年10月12日

营业执照注册号 340000000057689

税务登记证号码 340111080313698

（二）历史沿革

2013年9月11日，安徽省国资委下发了《省国资委关于组建安徽江淮汽车集团控股有限公司（暂定名）的通知》（皖国资改革[2013]106号）批复，同意由江汽集团负责具体筹建省国资委出资的国有独资公司江汽控股公司，注册资本3,000万元；江汽控股成立后，江汽集团受托管理的江汽集团医院等非经营性资产全部划转至江汽控股。

2013年9月29日，安徽华安会计师事务所出具了华皖验字[2013]第070号《验资报告》，经审验，截至2013年9月25日止，江汽控股已收到安徽省国资委缴纳的注册资本3,000万元人民币，出资方式为货币。

2013年10月12日，安徽省工商局向江汽控股颁发了《企业法人营业执照》。

江汽控股成立时的股权结构如下：

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（三）产权控制关系

截至本报告书签署日，安徽省国资委持有江汽控股100%股权，江汽控股持有江汽集团70.37%股权。江汽控股产权控制关系如下：

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（四）下属主要企业、单位概况

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（五）近三年主要业务发展状况和主要财务指标

1、近三年主要业务发展状况

江汽控股成立于2013年10月12日，为安徽省国资委全资子公司，主要从事投资及管理；企业管理咨询服务。

2、主要财务指标

单位：元

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注：江汽控股2014年1-3月份的财务数据未经审计，2013年的财务数据业经华普天健出具的会审字【2014】2513号审计报告验证。

（六）与上市公司的关联关系

截至本报告书签署日，江汽控股为江汽集团控股股东，通过江汽集团间接控股江淮汽车，江汽控股与江淮汽车构成关联关系。

（七）向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况

截至本报告书签署日，江汽控股未向上市公司推荐董事或高级管理人员。

（八）最近五年受过处罚及涉及诉讼的情况

根据江汽控股出具相关声明，江汽控股及其现任董事、监事、高级管理人员自江汽控股成立以来，未受过任何行政处罚、刑事处罚，亦未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项。

二、建投投资

（一）基本情况

公司名称 建投投资有限责任公司

注册资本 500,000万元

法定代表人 柯珂

住所 北京市西城区闹市口大街1号院2号楼7层

公司类型 有限责任公司（法人独资）

经营范围 投资及投资管理；投资咨询；企业管理咨询；财务顾问

（不可开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记

帐等专项审批的业务，不可出具相应的审计报告、验资

报告、查帐报告、评估报告等文字材料）。

成立日期 2012年10月30日

营业执照注册号 110000015340288

税务登记证号码 110102055567282

（二）历史沿革

1、2012年10月成立

2012年10月29日，北京天圆全会计师事务所出具了天圆全验字[2012]00060018号《验资报告》，经审验，截至2012年10月29日止，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币30亿元。出资方式为货币。

2012年10月30日，北京市工商局向建投投资颁发了《企业法人营业执照》，经核准的信息如下：

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建投投资成立时的股权结构如下：

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2、2014年1月增资

2014年1月3日，中国建银投资有限责任公司（以下简称“中国建投”）作出股东决定，同意将建投投资注册资本增加至50亿元。

2014年1月21日，中企华君诚会计师事务所出具了中企华京验字（2014）第201号《验资报告》，经审验，截至2014年1月17日止，公司已收到中国建投缴纳的新增注册资本合计人民币20亿元，变更后的注册资本累计为50亿元。

2014年1月21日，北京市工商局向建投投资换发了《企业法人营业执照》，核准了建投投资本次增资事项。

本次增资后，建投投资的股权结构如下：

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（三）产权控制关系

截至报告书签署日，建投投资产权控制关系如下：

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（四）下属主要企业、单位概况

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（五）近三年主要业务发展状况和主要财务指标

1、主要业务发展状况

建投投资是中国建投的全资子公司。公司成立于2012年10月，总部设在北京，注册资本50亿元人民币，资产管理规模117亿元人民币。公司主要从事直接股权投资、股权基金投资及基金管理业务。公司旗下设有基金管理公司、香港子公司和文化传媒投资平台公司。公司坚持价值投资理念，遵循以技术变革为主线的投资逻辑和以产业价值为核心的投资策略，专注于先进制造、信息技术、医疗健康、现代服务等行业，致力于做行业专注的资源整合者。

2、主要财务指标

单位：元

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注：建投投资2014年1-3月份财务数据未经审计，2013年、2012年度财务数据经业经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所出具的德师京报（审）字（14）第P1183号审计报告验证。

（六）与上市公司的关联关系

截至本报告书签署日，建投投资为江汽集团的股东，目前持有江汽集团25%的股权，建投投资不直接持有江淮汽车任何股份。

（七）向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况

截至本报告书签署日，建投投资未向上市公司推荐董事或高级管理人员。

（八）最近五年受过处罚及涉及诉讼的情况

根据建投投资出具的相关声明，建投投资及其现任董事、监事和高级管理人员自建投投资成立以来，未受过任何行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项。

三、实勤投资

（一）基本情况

企业名称 合肥实勤股权投资合伙企业（普通合伙）

主要经营场所 安徽省合肥市包河区东流路176号

执行事务合伙人 王志远

合伙企业类型 普通合伙企业

经营范围 股权投资及管理，企业管理咨询服务。

成立日期 2013年8月22日

营业执照注册号 340111000016502

税务登记证号 340111078706708

（二）历史沿革

1、2013年8月成立

2013年8月22日，王志远与王东国签署了《合肥实勤股权投资合伙企业（普通合伙）之合伙协议》，拟共同设立合肥实勤股权投资合伙企业（普通合伙），出资额为10万元，王志远与王东国分别出资5万元。

2013年8月22日，合肥市工商局向实勤投资颁发了《合伙企业营业执照》。

2、2013年10月增加出资额

2013年10月30日，实勤投资召开会议，同意合伙人由2人变更为160个自然人，增加安进等158名自然人合伙人，全体合伙人对合伙企业的出资额由10万元变更为18,519万元。

（三）企业出资份额情况

2013年11月13日，安徽省国资委出具了皖国资改革函【2013】830号《省国资委关于江汽集团公司经营管理团队增资有关事项的批复》，批复“同意江汽集团安进等160名管理和技术骨干，通过设立合肥实勤股权投资合伙企业（普通合伙）增资安徽江汽集团有限公司18,519万元；个人增资额度以江汽集团报送的《合肥实勤股权投资合伙企业（普通合伙）合伙人财产份额清单》为准。”

根据上述文件规定，实勤投资由江汽集团及其下属公司的主要管理人员和技术骨干安进等160名员工出资设立。截至本报告书签署日，该合伙企业的合伙人持有份额情况如下：

单位：万元

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（四）下属主要企业、单位概况

截至本报告书签署日，实勤投资除投资江汽集团外，无其他投资企业。

（五）近三年主要业务发展状况和主要财务指标

1、主要业务发展状况

实勤投资系于2013年8月设立的普通合伙企业，除投资江汽集团外，目前无其他业务。

2、主要财务指标

单位：元

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注：实勤投资的财务数据未经审计。

（六）与上市公司的关联关系

截至本报告书签署日，实勤投资为江汽集团的股东，目前持有江汽集团4.63%的股权，其主要合伙人安进为江淮汽车董事长，实勤投资与江淮汽车构成关联关系。

（七）向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况

截至本报告书签署日，实勤投资未向上市公司推荐董事或高级管理人员。

（八）最近五年受过处罚及涉及诉讼的情况

根据实勤投资出具的相关声明，实勤投资及企业合伙人自实勤投资成立以来，未受过任何行政处罚、刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

第四节 被合并方基本情况

一、江汽集团基本情况

本次交易完成后，江汽集团注销，其全部资产、负债、业务及与业务、资产直接相关的员工将并入江淮汽车，本次交易的标的为江汽集团的全部资产、负债及相关业务。

（一）基本信息

公司名称 安徽江淮汽车集团有限公司

注册资本 193,001.0792万元

法定代表人 安进

住所 合肥市包河区东流路176号

公司类型 有限责任公司

经营范围 资本运营；货车、客车、农用车及其配件制造、销售；

汽车改装、技术开发、产品研制；日用百货、纺织品、

服装、五金、交电、化工、建材、粮油制品销售；经营

经国家批准的进出口业务；为企业改制、重组、投资、

招商、管理提供信息咨询服务；营销策划；形象设计；

市场调查；土地、房屋、设备、汽车租赁。

成立日期 1997年8月26日

营业执照注册号： 340000000002397

税务登记证号码： 340111148975605

（二）历史沿革

1、1997年8月成立

1997年，安徽省人民政府下发了《关于同意成立安徽江淮汽车集团的批复》（皖政秘【1997】70号），同意合肥江淮汽车制造厂改制为国有独资安徽江淮汽车集团有限公司，并以其为核心企业，组建安徽江淮汽车集团。

1997年8月5日，安徽省审计师事务所出具了《验资报告》，经审验，截至1997年5月31日止，安徽江淮汽车集团有限公司实收股东投入的资本2.5亿，其中，货币资金24,258,390.94元，实物资产225,741,609.06元。

1997年8月26日，安徽省工商局向江汽集团颁发了《企业法人营业执照》，经核准的信息如下：

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江汽集团成立时的股权结构如下：

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2、2007年增资、股东变更

2007年2月15日，江汽集团召开董事会，同意：（1）将江汽集团部分资本公积、盈余公积合计103,000万元转增实收资本，转增后，江汽集团实收资本为128,000万元；（2）同意将江汽集团出资人由安徽省机械厅变更为安徽省国资委。

2007年3月12日，安徽省国资委出具了皖国资产权函[2007]84号《关于安徽江淮汽车集团有限公司增加注册资本的批复》，同意：（1）江汽集团将资本公积中的48,000万元、盈余公积55,000万元合计103,000万元转为实收资本。增资后，江汽集团注册资本由25,000万元增加至128,000万元。（2）同意将江汽集团的出资人由安徽省机械厅变更为安徽省国资委。

2007年7月20日，安徽永诚会计师事务所出具了永诚验字（2007）第245号《验资报告》，经审验，截至2007年7月20日止，贵公司已将资本公积47,939.78万元、盈余公积55,060.22万元合计103,000万元转增实收资本。

2007年7月25日，安徽省工商局向江汽集团换发了《企业法人营业执照》，核准了江汽集团的本次变更事项。

本次增资后，江汽集团的股权结构如下：

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3、2007年9月改制

2006年1月27日，安徽省人民政府下发了《安徽省人民政府关于江淮汽车集团公司改制方案的批复》（皖政秘[2006]11号），（1）原则同意《江汽集团改制方案》；（2）原则同意对江汽集团实施股权激励，由其经营管理人员、科技人员和自愿入股职工，共同设立投资性企业，作为改制后的江汽集团的股东之一，投资性企业在改制后的公司持股比例原则上不超过30%等。

2007年9月20日，安徽省国资委下发了皖国资改革函[2007]395号《关于安徽江淮汽车集团有限公司股权结构调整的批复》，（1）同意改制后的安徽江淮汽车集团有限公司按12.80亿元注册资本进行工商注册，其中，省国资委出资占70%，安徽旺众投资有限公司出资占30%。首期到位资本金为10.74亿元，其中：省国资委出资7.52亿元，安徽旺众投资有限公司出资3.22亿元。（2）经核准，安徽江淮汽车集团有限公司评估的国有净资产为167,030.01万元，扣除各项改制费用78,655.35万元及管理人员、技术骨干激励股权13,200万元，剩余75,174.66万元国有净资产全部作为省国资委对改制后新企业的出资；（3）自评估基准日（2005年12月31日）到新公司设立登记期间经评估增加的净资产，全部转为国有资本；（4）同意江汽集团从2006年1月至2007年8月底期间发生的生产经营账面损益作为国有权益，暂作资本公积处理。

2007年11月1日，安徽永诚会计师事务所出具了永诚验字[2007]第311号《验资报告》，经审验，截至2007年11月1日，贵公司已收到安徽省国资委和旺众投资首次缴纳的注册资本（实收资本）合计1,073,923,839.23元，各股东以货币出资322,177,151.77元，净资产出资751,746,687.46元。

安徽省工商局向江汽集团换发了《企业法人营业执照》，对江汽集团本次改制事项进行了工商变更登记。

本次改制后，江汽集团的股权结构如下：

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注：旺众投资的3.22亿元系货币资金出资。

4、2009年6月改制

2008年10月16日，安徽国信资产评估有限责任公司出具了皖国信评报字（2008）第161号《资产评估报告》，经评估估算，江汽集团拟改制而涉及的江汽集团全部股东权益在2008年6月30日及相关前提下的评估结果为199,451.52万元。

2008年12月31日，安徽省国资委下发了皖国资产权函[2008]759号《关于安徽江淮汽车集团有限公司股权结构调整有关事项的批复》，（1）根据安徽省国信资产评估有限责任公司出具的皖国信评报字（2008）第161号《资产评估报告书》和天职国际会计师事务所出具的天职皖专字[2008]110号《专项审计报告》，自2006年6月1日江汽集团员工解除劳动合同至2007年8月31日，对江汽集团员工经济补偿金、补助金合计5.36亿元，按照当期银行贷款利率支付资金占用费共支付0.44亿元；（2）自2007年9月1日新江汽集团成立至2008年6月30日，扣除非经营性因素以及按规定应由国有股东独享的部分后，江汽集团正常经营增加的净资产0.84亿元由各股东按股权比例分享，其中：国有股东享有0.59亿元，旺众投资享有0.25亿元，资产评估增值部分4.73亿元全部由国有股东独享；（3）江汽集团医院、安徽汽车工业技师学院、职工住宅等非经营性净资产1.98亿元暂由江汽集团代管，列“资本公积”处理；（4）通过上述调整，江汽集团实收资本总额为17.97亿元，安徽省国资委出资14.06亿元，占78.24%，旺众投资出资3.91亿元，占21.76%。

2009年3月27日，安徽华安会计师事务所出具了皖华安验字[2009]019号《验资报告》，贵公司申请增加注册资本516,595,164.78元，将自2007年9月1日新江汽集团成立至2008年6月30日净资产，扣除非经营性因素增加的净资产外，其余净资产全部转增实收资本，实际转增实收资本722,671,325.55元，转增后实收资本合计1,796,595,164.78元。经审验，截至2008年12月31日，变更后的注册资本为1,796,595,164.78元，实收资本1,796,595,164.78元，其中，安徽省国资委出资1,405,047,856.58元，占注册资本的78.21%；旺众投资出资391,547,308.20元，占注册资本的21.79%。

本次改制，安徽省国资委、旺众投资的出资额计算过程如下：

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2009年6月10日，安徽省工商局向江汽集团核发了《企业法人营业执照》，核准了本次增资等事宜。

本次增资后，江汽集团的股权结构如下：

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5、2013年9月增资

2013年9月2日，安徽省人民政府出具了皖政秘[2013]179号《安徽省人民政府关于江淮汽车集团有限公司引入战略投资者有关问题的批复》，批复“原则同意引入中国建银投资有限责任公司所属建投投资有限责任公司战略投资江淮汽车集团有限公司，推进江淮汽车集团有限公司产权多元化改革，完善法人治理结构，激发活力，做大做强。”

2013年9月11日，安徽省国资委出具了皖国资改革函[2013]662号《省国资委关于安徽江淮汽车集团有限公司引入战略投资者有关事项的批复》，批复“原则同意按照一次规划、分步实施的原则，统筹推进引入建投投资有限公司战略投资江汽集团、旺众投资股权退出、江汽集团管理和技术骨干增资等工作。”

本次增资及后续旺众投资减资、实勤投资增资的价格均以在安徽省国资委备案核准的沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森评报字[2013]第0213号《资产评估报告》为基础协商确定。安徽省国资委、建投投资、旺众投资、实勤投资、江汽集团五方共同确定的建投投资增资、旺众投资减资及实勤投资增资的价格均为2.072364元/每1元注册资本。五方约定自上述评估基准日至建投投资增资价款支付至江汽集团账户的前一月末期间的损益由安徽省国资委、旺众投资享有或承担。

2013年9月17日，江汽集团召开股东会，同意引入建投投资为新股东，将注册资本由1,796,595,165元增加至2,279,097,863元。建投投资以现金999,921,319元认购公司全部新增注册资本482,502,698元，增资价格2.072364元/每1元注册资本，公司其他股东放弃对本次增资的优先认购权。建投投资增资价款超过注册资本部分517,418,621元计入资本公积。增资完成后，建投投资持有江汽集团21.17%股权。

2013年9月18日，上海众华沪银会计师事务所有限公司安徽分所出具了沪众会皖验字[2013]第25号《验资报告》，经审验，截至2013年9月18日止，贵公司已收到建投投资缴纳的新增注册资本合计人民币482,502,698元，出资方式为货币。

2013年9月22日，安徽省工商局向江汽集团颁发了《企业法人营业执照》，核准了江汽集团的增资事项。

本次增资后，江汽集团的股权结构如下：

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6、2013年11月减资

（1）减资的基本情况

2013年9月29日，江汽集团召开股东会，同意减少注册资本，其中旺众投资减少出资391,547,308元，安徽省国资委减少出资46,901,469元，减资价格为2.072364元/每1元注册资本。本次减资完成后，江汽集团注册资本相应由2,279,097,863元减少至1,840,649,086元。

2013年9月30日，江汽集团在《安徽商报》上刊登了减资公告。

2013年11月14日，上海众华沪银会计师事务所有限公司安徽分所出具了沪众会验字[2013]第27号《验资报告》，经审验，截至2013年11月14日止，贵公司已减少注册资本人民币438,448,777.20元，其中安徽省国资委减少出资人民币46,901,469.00元，旺众投资减少出资391,547,308.20元，减资后公司注册资本变更为1,840,649,085.58元。

2013年11月21日，安徽省工商局向江汽集团颁发了《企业法人营业执照》，核准了江汽集团的减资事项。

本次减资后，江汽集团的股权结构如下：

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（2）旺众投资减资的原因

由于实际持有旺众投资股权权益的江汽集团及其下属子公司的员工人数众多，实际管理中由8个工会委员会作为工商登记的股东代表前述员工持有旺众投资的股权，若旺众投资作为本次交易完成后上市公司的股东，则与中国证监会《关于职工持股会及工会能否作为上市公司股东的复函》等有关文件精神不符；实勤投资系由江汽集团及其下属子公司的主要管理人员及骨干员工按照《中华人民共和国合伙企业法》等有关规定成立的普通合伙企业，其在本次交易完成后成为上市公司股东不存在法律障碍。

同时，实际持有旺众投资股权权益的员工中除了经营管理人员和骨干员工以外，还包括大量的普通员工，这也导致旺众投资作为员工持股平台的激励效果并不明显，对于改善江汽集团的公司治理结构并未发挥显著作用；而实勤投资的合伙人均为江汽集团及其下属公司的主要管理人员及骨干员工，通过成立实勤投资这一持股平台能更有效地实现激励作用，改善江汽集团的公司治理结构。

（3）安徽省国资委2013年9月减资原因

为了完善法人治理结构，激发活力，进行产权多元化改革，引进战略投资者，2013年8月，安徽省国资委、江汽集团、建投投资、旺众投资和实勤投资签署了《关于安徽江淮汽车集团有限公司投资协议》等协议，旺众投资减资退出江汽集团、建投投资、实勤投资对江汽集团进行增资，该等事项完成后建投投资将持有江汽集团约25%的股权，实勤投资按照评估值进行增资，对应增资价款为87,993,076元。

安徽省人民政府、安徽省国资委分别于2013年9月2日、9月11日出具的皖政秘[2013]179号《安徽省人民政府关于江淮汽车集团有限公司引入战略投资者有关问题的批复》和皖国资改革函[2013]662号《省国资委关于安徽江淮汽车集团有限公司引入战略投资者有关事项的批复》的批复中对该事项进行了批复同意。

2013年9月29日，安徽省国资委、江汽集团、建投投资、旺众投资和实勤投资签署了《关于安徽江淮汽车集团有限公司投资协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），对实勤投资的出资额进行了适当调整，经调整后实勤投资的出资额为18,519万元，同时考虑到建投投资25%的持股比例要求，安徽省国资委按同等价格进行部分减资。

2013年11月13日，安徽省国资委下发了皖国资改革函[2013]830号《省国资委关于江汽集团公司经营管理团队增资有关事项的批复》，批复同意实勤投资对江汽集团的增资额为18,519万元，增资完成后安徽省国资委持股70.37%，建投投资持股25%，实勤投资持股4.63%。

因此，2013年9月安徽省国资委减少部分出资的原因主要系基于完善江汽集团的法人治理结构，建立合理的股权架构的需要。

（4）减资事项履行的法律程序

安徽省国资委、江汽集团、建投投资、旺众投资和实勤投资就上述减资共同签署了相关投资协议及补充协议。

安徽省人民政府、安徽省国资委分别于2013年9月2日、9月11日、11月13日出具的皖政秘[2013]179号《安徽省人民政府关于江淮汽车集团有限公司引入战略投资者有关问题的批复》、皖国资改革函[2013]662号《省国资委关于安徽江淮汽车集团有限公司引入战略投资者有关事项的批复》、皖国资改革函[2013]830号《省国资委关于江汽集团公司经营管理团队增资有关事项的批复》的批复中对旺众投资、安徽省国资委减资事项进行了批复同意。

2013年9月29日，江汽集团召开股东会，同意减少注册资本，其中旺众投资减少出资391,547,308元，安徽省国资委减少出资46,901,469元。

2013年9月30日，江汽集团在《安徽商报》上刊登了减资公告。

2013年11月14日，上海众华沪银会计师事务所有限公司安徽分所对本次减资事项出具了沪众会验字[2013]第27号《验资报告》。

2013年11月21日，江汽集团就本次减资事项在安徽省工商局办理了工商变更登记手续。

7、2013年12月增资

（1）增资的基本情况

2013年11月13日，安徽省国资委出具了皖国资改革函【2013】830号《省国资委关于江汽集团公司经营管理团队增资有关事项的批复》，批复“同意江汽集团安进等160名管理和技术骨干，通过设立合肥实勤股权投资合伙企业（普通合伙）增资安徽江汽集团有限公司18,519万元；江汽集团公司增资完成后，注册资本19.3亿元，省国资委持股70.37%，建投投资有限责任公司持股25%，合肥实勤股权投资合伙企业（普通合伙）持股4.63%。”

2013年11月28日，江汽集团召开股东会，同意：（1）通过增资的方式引入合肥实勤股权投资合伙企业（普通合伙）为新股东，将公司注册资本由1,840,649,085.58元增加至人民币1,930,010,792元，实勤投资以现金人民币185,190,000元认购公司全部新增注册资本人民币89,361,706元，增资价格为2.072364元/每1元注册资本，公司其他股东放弃增资的优先认购权。实勤投资缴纳的增资价款超过注册资本部分人民币95,828,294元将全部计入资本公积。增资完成后，实勤投资将持有公司4.63%的股权。

2013年12月2日，上海众华沪银会计师事务所有限公司安徽分所出具了沪众会验字[2013]第28号《验资报告》，经审验，截至2013年11月28日止，贵公司已收到实勤投资缴纳的新增注册资本合计人民币89,361,706元，出资方式为货币。

2013年12月9日，安徽省工商局向江汽集团颁发了《企业法人营业执照》，核准了江汽集团的增资事项。

本次增资后，江汽集团的股权结构如下：

■

（2）关于本次增资不构成股份支付的分析

2013年8月，安徽省国资委、江汽集团、建投投资、旺众投资和实勤投资签署了《关于安徽江淮汽车集团有限公司投资协议》（以下简称《投资协议》），约定旺众投资减资退出江汽集团、建投投资、实勤投资对江汽集团进行增资。旺众投资的减资价格、建投投资、实勤投资的价格均为2.072364元/每1元注册资本

本次实勤投资增资与旺众投资减资退出江汽集团、建投投资增资均属于《投资协议》约定的事项，属于《投资协议》的共同组成部分，且上述交易事项的时间相近，增、减资的价格均相同。

根据《企业会计准则第11号—股份支付》等规定，股份支付是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

2013年9月实勤投资对江汽集团的增资事项的增资价格根据在安徽省国资委备案核准的沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森评报字[2013]第0213号《资产评估报告》为基础协商确定为2.072364元/每1元注册资本，并且该增资价格与旺众投资退出江汽集团、建投投资增资进入江汽集团的价格均一致，增资价格系经安徽省国资委批准的、相关交易各方确认的公允价，本次增资价格所需要的资金均由实勤投资实际出资，实勤投资支付了相应对价。

综上所述，实勤投资通过对江汽集团的本次增资而获得的江汽集团股权，系其按照交易各方确认的公允价值以支付现金对价的方式获得的，江汽集团在实勤投资向其新增注册资本的过程中不以换取实勤投资股东提供的相关服务为目的，且实际也未因该次增资行为获取实勤投资股东提供的新增服务。因此，该次增资行为不属于《企业会计准则第11号—股份支付》规范的行为。

江汽集团将收到的实勤投资增资款，按约定价格认缴的注册资本增加实收资本，实际收到的增资款与认缴注册资本的差额全部计入资本公积的会计处理符合企业会计准则的规定。

（3）旺众投资与实勤投资作为员工持股平台的区别

旺众投资成立的背景

根据安徽省人民政府于2006年1月出具的皖政秘[2006]11号《安徽省人民政府关于江淮汽车集团公司改制方案的批复》，安徽省人民政府原则同意《江汽集团改制方案》；原则同意对江汽集团实施股权激励，由其经营管理人员、科技人员和自愿入股职工，共同设立投资性企业，作为改制后的江汽集团的股东之一，投资性企业在改制后的江汽集团持股比例原则上不超过30%。

根据安徽省人民政府上述批复文件，江汽集团及下属主要控股子公司的员工通过安徽江淮汽车股份有限公司工会委员会、安徽安凯汽车股份有限公司工会委员会、安徽江淮客车有限公司工会委员会、合肥车桥有限责任公司工会委员会、六安江淮汽车齿轮制造有限公司工会委员会、安徽兴盛物业管理有限公司工会委员会、安徽江汽物流有限公司工会委员会以及合肥兴业经济发展有限公司工会委员会等8个工会委员会于2007年9月共同出资成立了员工持股企业旺众投资，实际持有旺众投资股权权益的为江汽集团及下属控股子公司的众多员工。

实勤投资成立的背景

根据安徽省人民政府于2013年9月出具的皖政秘[2013]179号《安徽省人民政府关于江淮汽车集团有限公司引入战略投资者有关问题的批复》，安徽省人民政府原则同意引入中国建银投资有限责任公司所属建投投资战略投资江汽集团；根据安徽省国资委于2013年9月11日出具的皖国资改革函[2013]662号《省国资委关于安徽江淮汽车集团有限公司引入战略投资者有关事项的批复》，安徽省国资委原则同意按照一次规划、分步实施的原则，统筹推进引入建投投资战略投资江汽集团、旺众投资股权退出、江汽集团管理和技术骨干增资等工作。

实勤投资即为根据上述安徽省国资委批复文件成立的江汽集团管理层和技术骨干持股平台，组织形式为普通合伙企业，其合伙人（均系普通合伙人）共计160名。实勤投资160名合伙人主要系江汽集团及其下属公司的管理人员和技术骨干，相比于旺众投资，实勤投资股权结构更加清晰、完整，作为员工持股平台能够起到更好的激励作用，更有利于相关管理人员和技术骨干工作效能的发挥和稳定，更有利于江淮汽车未来的发展。

8、股权无偿划转

2014年5月7日，安徽省国资委出具了皖国资产权函[2014]278号《省国资委关于无偿划转安徽江淮汽车集团有限公司70.37%股权有关事宜的批复》，批复同意将省国资委所持有的江汽集团70.37%股权无偿划转至江汽控股。

2014年6月30日，江汽集团就上述股权无偿划转事项在安徽省工商局办理了工商变更登记手续。

2014年7月3日，中国证监会出具了证监许可[2014]654号《关于核准安徽江淮汽车集团控股有限公司公告安徽江淮汽车股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》，对公告江淮汽车收购报告书无异议，并核准豁免江汽控股因国有资产行政划转而控制江淮汽车的股份而应履行的要约收购义务。

2014年7月9日，江汽控股公告了《收购报告书》等相关文件，履行了信息披露义务。

股权无偿划转后，江汽集团的股权结构如下：

■

（三）遂宁分公司基本情况

分公司名称 安徽江淮汽车集团有限公司遂宁分公司

类型 有限责任公司分公司（国有控股）

营业场所 遂宁市安居区工业集中区汽配产业园

负责人 赵虎

成立日期 2014年3月25日

营业期限 2014年3月25日至长期

经营范围 货车、客车、农用运输车及其配件制造、销售；汽车改装、汽车技术开发、产品研制；经营国家批准的进出口业务；市场调查；土地、房屋、设备、汽车租赁。

二、江汽集团主营业务发展状况和主要财务指标

（一）主营业务发展状况

江汽集团经营范围为资本运营；货车、客车、农用车及其配件制造、销售；汽车改装、技术开发、产品研制；日用百货、纺织品、服装、五金、交电、化工、建材、粮油制品销售；经营经国家批准的进出口业务；为企业改制、重组、投资、招商、管理提供信息咨询服务；营销策划；形象设计；市场调查；土地、房屋、设备、汽车租赁。

近两年及一期江汽集团主营业务构成情况如下：

单位：元

■

注：上述数据已经华普天健会审字【2014】3134号《审计报告》验证。

（二）近两年及一期主要财务指标

单位：元

■

注：上述数据已经华普天健会审字【2014】3134号《审计报告》验证。

三、江汽集团产权控制关系及下属子公司情况

截至本报告签署日，江汽集团的产权控制关系如下：

■

（一）安徽安凯汽车股份有限公司

1、基本情况

公司名称 安徽安凯汽车股份有限公司

注册资本 69,556.5603万元

法定代表人 戴茂方

住所 安徽省合肥市葛淝路1号

公司类型 股份有限公司（上市）

经营范围 客车、底盘生产、销售，汽车配件销售；汽车设计、维修、

咨询、试验；本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所

需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口。

（国家限定公司经营和禁止进出口商品及技术除外）。房产、

设备租赁。

成立日期 1997年7月22日

营业执照号 340000000032464

税务登记证 340111148975314

2、股权结构

截至2014年6月30日，安凯客车股权结构如下：

■

3、最近两年及一期主要财务数据

单位：元

■

注：安凯客车2012年和2013年数据来自于其公告的2013年度年报，2014年1-9月份的数据已经华普天健出具的审计报告验证。本小节中其他子公司的财务数据除有特别说明外，均已经华普天健出具的审计报告验证。

江淮汽车吸收合并江汽集团后，将持有安凯客车20.73%的股权，对安凯客车形成实际控制，并将其纳入合并财务报表范围。鉴于2013年度安凯客车发生经营性亏损，故在江淮汽车编制备考合并利润表时，将会减少备考合并利润表2013年度的净利润。

（二）合肥江淮汽车有限公司

1、基本情况

公司名称 合肥江淮汽车有限公司

注册资本 24,888万元

法定代表人 陈志平

住所 合肥市经济开发区始信路62号

公司类型 有限责任公司

经营范围 一般经营项目：生产和销售自产的载货汽车、农用车及

其零部件；土地、房屋、设备、汽车租赁；为企业采购、

投资、招商、管理提供信息咨询服务，物业管理。

成立日期 1996年7月4日

营业执照注册号 340000000010888

税务登记证号码 340111705042980

2、股权结构

■

3、最近两年及一期主要财务数据

单位：元

■

（三）合肥车桥有限责任公司

1、基本情况

公司名称 合肥车桥有限责任公司

注册资本 3,835.28万元

法定代表人 王东国

住所 安徽省合肥市包河区工业园江淮重工基地

公司类型 有限责任公司

经营范围 汽车车桥及配件开发、制造、销售；房屋租赁。

成立日期 1985年5月27日

营业执照注册号 340000000034739

税务登记证号码 340102149042508

2、股权结构

■

3、最近两年及一期主要财务数据

单位：元

■

（四）安徽江淮专用汽车有限公司

1、基本情况

公司名称 安徽江淮专用汽车有限公司

注册资本 7,600万元

法定代表人 王志远

住所 合肥市包河区工业园内

公司类型 有限责任公司

经营范围 改装车、汽车零部件、汽车总成生产、销售、服务，机

械产品加工；进出口业务，汽车（除小汽车）销售；新

技术开发，新产品研制，本企业自产产品和技术进出口

及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、

零部件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家

禁止进出口的商品及技术除外）；技术服务，技术转让。

成立日期 2001年5月10日

营业执照注册号 340100000267257

税务登记证号码 340111728508288

2、股权结构

■

3、最近两年及一期主要财务数据

单位：元

■

（五）安徽江汽物流有限公司

1、基本情况

公司名称 安徽江汽物流有限公司

注册资本 6,800万元

法定代表人 査保应

住所 合肥市经济技术开发区紫蓬路1325号

公司类型 有限责任公司

经营范围 普通货物运输，汽车修理。商品车接送，仓储，停车服

务，汽车配件销售，汽车租赁。

成立日期 2003年1月20日

营业执照注册号 340000000004116

税务登记证号码 34011174675700X

2、股权结构

■

3、最近两年及一期主要财务数据

单位：元

■

（六）安徽星瑞齿轮传动有限公司

1、基本情况

公司名称 安徽星瑞齿轮传动有限公司

注册资本 43,371.10万元

法定代表人 项兴初

住所 安徽省六安市经济开发区皋城东路

公司类型 其他有限责任公司

经营范围 齿轮箱及配件开发、制造、销售；变速器技术开发及

研制；汽车零部件再制造、销售；普通机械配件制造及

销售；普通货运及仓储；自有房屋出租。

成立日期 2008年11月24日

营业执照注册号 341504000004891

税务登记证号码 342401682081898

2、股权结构

■

3、最近两年及一期主要财务数据

单位：元

■

（七）合肥江淮汽车融资担保有限公司

1、基本情况

公司名称 合肥江淮汽车融资担保有限公司

注册资本 20,000万元

法定代表人 陶伟

住所 合肥市滨湖区徽州大道6669号滨湖时代广场C-01地块

C8幢办公1301、1308

公司类型 有限责任公司

经营范围 主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融

资担保、信用证担保业务；兼营诉讼保全担保，履约担

保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问中介服务，以自有资金从事投资业务。

成立日期 2006年7月11日

营业执照注册号 340123000000686

税务登记证号码 340111790141501

2、股权结构

■

3、最近两年及一期主要财务数据

单位：元

■

（八）徽商银行股份有限公司

1、基本情况

公司名称 徽商银行股份有限公司

内资股 7,887,319,283元

H股 3,162,500,000元

法定代表人 李宏鸣

住所 安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座

公司类型 股份有限公司

主要业务 经营商业银行业务、包括公司银行业务、零售银行业务

及资金业务。

成立日期 1997年4月4日

2、股权结构

截至本报告书签署日，江汽集团持有徽商银行股份有限公司3,520,695股。

3、最近两年主要财务数据

单位：千元

■

（九）安徽安和保险代理有限公司

1、基本情况

公司名称 安徽安和保险代理有限公司

注册资本 300万元

法定代表人 刘文兵

经营场所 合肥市包河区屯溪路33号恒兴广场A座2609室

企业类型 有限责任公司

经营范围 代理销售保险产品；代理收取保险费；根据保险公司委

托，代理相关业务的损失勘查和理赔（在许可证有效期

内经营）

成立日期 2003年8月25日

营业执照注册号 340100000250691

税务登记证号码 340103752984305

2、股权结构

■

安和保险代理公司现已不再开展经营，江汽集团将对其长期股权投资减记为0，本次交易对安和保险代理公司的评估价值为0。

四、主要资产权属情况、对外担保情况及主要负债情况

（一）主要资产权属情况

1、固定资产

华普天健已对江汽集团最近两年一期的财务报告进行了审计，并出具了会审字[2014]3134号《审计报告》。根据江汽集团经审计的财务报告，截至2014年9月30日，江汽集团主要固定资产如下：

单位：元

■

截至本报告书签署日，江汽集团及其下属控股公司（除江淮汽车及安凯客车外）拥有的主要房屋及建筑物如下：

■

■

（下转28版）

股份类别	持股数量（万股）	持股比例（%）
一、有限售条件的流通股份	21,586.82	16. 8
二、无限售条件的流通股份
人民币普通股	106,903.76	83.2
合计	128,490.58	100

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	安徽江淮汽车集团有限公司	45,528.89	35.43
2	合肥市国有资产控股有限公司	5,040.00	3.92
3	中国银行—景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金	3348.58	2.61
4	中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	2,500.00	1.95
5	华润深国投信托有限公司—润赢87号集合资金信托计划	2,030.01	1.58
6	上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	2,000.00	1.56
7	华润深国投信托有限公司—润赢86号集合资金信托计划	1,865.00	1.45
8	中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	1609.74	1.25
9	中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	1383.58	1.08
10	交通银行—汉兴证券投资资金	1140.40	0.89
合 计		66,446.20	51.71

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
安徽省国资委	3,000	100
合计	3,000	100

序号	公司名称	注册地	注册资本（万元）	持股比例 （%）	主营业务
1	安徽汽车职业技术学院	合肥市经济技术开发区紫云路	5,614	100	教学服务
2	安徽汽车工业技师学院	合肥市东流路176号	5,279	100	汽车制造与维修高技能人才培养
3	江淮汽车集团医院	合肥市东流路176号	4,000	50	为企业职工和社会提供医疗服务
4	六安江淮永达机械制造有限公司	六安市经济开发区皋城东路北侧	3,380	35	齿轮的生产、销售
5	安徽江淮汽车集团有限公司	安徽省合肥市包河区东流路176号	193,001.0792	70.37	资本运营
6	黄山市江淮工贸有限公司	黄山市徽州区徽州西路55号	375	40	汽车零部件制造、销售等
7	安徽江淮银联重工工程机械有限公司	合肥市包河工业区上海路2号	3,000	51	叉车、挖掘机销售等
8	合肥兴业经济发展有限公司	合肥市包河区东流路176号	7,500	100	修旧利废、铁木加工、工程维修等
9	安徽冀东华夏专用车有限公司	安徽省六安市经济开发区东七路西1号	5,000	20	商用车辆和挂车、改装及配件开发、生产、销售

项目	2014年3月31日	2013年12月31日
总资产	2,092,926,786.60	2,003,397,066.27
总负债	1,499,299,204.10	1,419,509,263.18
归属于母公司所有者权益	494,304,658.85	475,951,040.12
项目	2014年1-3月	2013年度
营业收入	269,416,971.60	308,349,785.26
营业利润	4,178,323.27	6,548,256.53
利润总额	4,341,718.26	17,952,059.50
归属于母公司所有者的净利润	967,482.62	13,538,420.77

名称	建投投资有限责任公司
住所	北京市西城区闹市口大街1号院2号楼7层
法定代表人	封竞
注册资本	30亿元
经营范围	投资及投资管理；投资咨询；企业管理咨询；财务顾问（不可开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记帐等专项审批的业务，不可出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）。

股东名称	出资额（亿元）	出资比例（%）
中国建银投资有限责任公司	30	100
合计	30	100

股东名称	出资额（亿元）	出资比例（%）
中国建银投资有限责任公司	50	100
合计	50	100

序号	公司名称	注册资本（万元）	主营业务	持股比例（%）	成立日期	住所
1	建投嘉孚(上海)投资有限公司	18,500	投资及投资管理、投资咨询、企业管理咨询、财务顾问	100	2012-11-28	上海虹口区飞虹路360弄9号3732
2	建投嘉驰(上海)投资有限公司	46,000	投资及投资管理、投资咨询、企业管理咨询、财务顾问	100	2012-12-5	上海虹口区飞虹路360弄9号3731
3	建投嘉奂(上海)投资有限公司	10,000	投资及投资管理、投资咨询、企业管理咨询、财务顾问	100	2013-12-30	上海虹口区霍山路170号3幢206
4	建投华文传媒投资有限责任公司	15,000	投资及投资管理、投资咨询、企业管理咨询、财务顾问	100	2013-10-30	北京市朝阳区和平街十区一号楼东侧（办事处新楼）一层
5	建投华业(上海)股权投资管理有限公司	3,000	投资及投资管理、投资咨询、企业管理咨询、财务顾问	100	2013-7-5	上海虹口区霍山路170号3幢512
6	建投投资(香港)有限公司	5,000（港币）	投资及投资管理、投资咨询、企业管理咨询、财务顾问	100	2013-7-24	402 JARDINE HSE,CONNAUGHT PLACE, CENTRAL HK
7	安徽江淮汽车集团有限公司	193,001.0792	资本运营等	25	1997-8-26	安徽省合肥市包河区东流路176号
8	西安向阳航天材料股份有限公司	9,000	高分子材料、复合材料及其制品的技术开发、研制、生产、销售等	20	2002-12-18	西安市高新区团结南路32号

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产	5,177,903,647.97	3,176,687,047.03	3,007,744,723.13
总负债	46,970,486.34	58,678,105.54	3,972,809.59
归属于母公司所有者权益	5,130,933,161.63	3,118,008,941.49	3,003,771,913.54
项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度
营业收入	57,081,105.73	140,525,283.66	8,966,339.34
利润总额	39,255,160.44	81,701,152.01	5,167,493.05
归属于母公司所有者的净利润	36,186,170.08	70,368,312.75	3,771,913.54

序号	姓名	出资份额	份额比例	序号	姓名	出资份额	份额比例
1	安进	1,494	8.07%	81	刘江波	60	0.32%
2	王志远	558	3.01%	82	张中刚	60	0.32%
3	项兴初	511	2.76%	83	杨林强	60	0.32%
4	戴茂方	558	3.01%	84	钱多德	60	0.32%
5	周刚	460	2.48%	85	徐志海	60	0.32%
6	王才焰	460	2.48%	86	陈仁贵	60	0.32%
7	李德斌	460	2.48%	87	尹兴科	60	0.32%
8	严刚	460	2.48%	88	张先华	60	0.32%
9	佘才荣	460	2.48%	89	汪锐	60	0.32%
10	陈志平	460	2.48%	90	霍修军	60	0.32%
11	王东生	460	2.48%	91	徐春林	60	0.32%
12	王德龙	204	1.10%	92	徐马	60	0.32%
13	李世杭	204	1.10%	93	张忠	60	0.32%
14	李永祥	204	1.10%	94	侯守力	60	0.32%
15	王东国	204	1.10%	95	张文根	60	0.32%
16	陶伟	204	1.10%	96	沈平	60	0.32%
17	李明	204	1.10%	97	王军	60	0.32%
18	江平	204	1.10%	98	缪传彬	60	0.32%
19	陈斌波	204	1.10%	99	汪光玉	60	0.32%
20	童永	204	1.10%	100	冯有成	60	0.32%
21	孙世林	204	1.10%	101	张时忠	60	0.32%
22	李全	204	1.10%	102	刘团结	60	0.32%
23	张雁飞	204	1.10%	103	张鹏	60	0.32%
24	徐桂峰	204	1.10%	104	周勇	60	0.32%
25	查保应	204	1.10%	105	戴刚	60	0.32%
26	王兵	204	1.10%	106	汪振东	60	0.32%
27	杨悦平	204	1.10%	107	杨士钦	60	0.32%
28	范家辰	204	1.10%	108	魏中良	60	0.32%
29	陶诚	204	1.10%	109	夏顺礼	60	0.32%
30	闫德霖	204	1.10%	110	施勇	60	0.32%
31	任国清	204	1.10%	111	张劼	60	0.32%
32	靳素华	204	1.10%	112	黄晓峰	60	0.32%
33	杨文江	108	0.58%	113	金俭明	60	0.32%
34	张作洋	108	0.58%	114	昌献广	60	0.32%
35	任国庆	72	0.39%	115	叶家彬	60	0.32%
36	吴侠	72	0.39%	116	辛玉宝	60	0.32%
37	刘本勇	72	0.39%	117	郎川峰	60	0.32%
38	张艳阳	72	0.39%	118	蒋守勇	60	0.32%
39	崔亦章	72	0.39%	119	杨亚平	60	0.32%
40	王敏	72	0.39%	120	张金汉	60	0.32%
41	黄敏	72	0.39%	121	甘甜	60	0.32%
42	唐昊	72	0.39%	122	冯梁森	60	0.32%
43	王保清	72	0.39%	123	李卫华	60	0.32%
44	陶智	72	0.39%	124	宋华	60	0.32%
45	李建华	72	0.39%	125	夏雷	60	0.32%
46	周福庚	72	0.39%	126	肖家富	60	0.32%
47	刘辉	72	0.39%	127	吴如浩	60	0.32%
48	尹晋宪	72	0.39%	128	王云生	60	0.32%
49	欧阳晓	72	0.39%	129	唐程光	60	0.32%
50	任志东	60	0.32%	130	李卫兵	60	0.32%
51	王彦彬	60	0.32%	131	杨光	60	0.32%
52	叶天汉	60	0.32%	132	尹夕兵	60	0.32%
53	胡仁年	60	0.32%	133	乔昆	60	0.32%
54	张保忠	60	0.32%	134	朱宏杰	60	0.32%
55	李彬	60	0.32%	135	鲁群	60	0.32%
56	姚静	60	0.32%	136	陈皖莹	60	0.32%
57	刘勇	60	0.32%	137	贺涛	60	0.32%
58	王勤勤	60	0.32%	138	杨勇	29	0.16%
59	汪中跃	60	0.32%	139	许业柱	60	0.32%
60	吴睿东	60	0.32%	140	熊良平	60	0.32%
61	罗世成	60	0.32%	141	程小平	60	0.32%
62	华中应	60	0.32%	142	董刚	60	0.32%
63	朱文庆	60	0.32%	143	洪洋	60	0.32%
64	纪开成	60	0.32%	144	王军	60	0.32%
65	马自龙	60	0.32%	145	杨德华	60	0.32%
66	张礼进	60	0.32%	146	王泉龙	29	0.16%
67	张金贵	60	0.32%	147	许树生	60	0.32%
68	温敏	60	0.32%	148	胡少峰	60	0.32%
69	罗浩	60	0.32%	149	王俊	60	0.32%
70	梅芬	60	0.32%	150	李茂华	60	0.32%
71	刘何生	60	0.32%	151	谢振兴	60	0.32%
72	李建福	60	0.32%	152	唐自玉	60	0.32%
73	刘圣强	60	0.32%	153	祁传杨	60	0.32%
74	黄李平	60	0.32%	154	陈修玉	60	0.32%
75	黄宁	60	0.32%	155	王永进	60	0.32%
76	陆广权	60	0.32%	156	耿贵兵	60	0.32%
77	张心怀	60	0.32%	157	祝传彤	60	0.32%
78	赵虎	60	0.32%	158	史泽民	60	0.32%
79	赵涛	60	0.32%	159	唐晓兵	60	0.32%
80	杨兆虎	60	0.32%	160	徐峰	60	0.32%
合计						18,519	100.00%

项目	2014年3月31日	2013年12月31日
总资产	242,539,844.13	185,192,097.79
总负债	57,250,840.00	40.00
归属于母公司所有者权益	185,289,004.13	185,192,057.79
项目	2014年1-3月	2013年度
营业收入	-	-
营业利润	96,946.34	2,057.79
利润总额	96,946.34	2,057.79

名称	安徽江淮汽车集团有限公司
住所	合肥市东流路176号
法定代表人	左延安
注册资本	25,000万元
经营范围	客车、货车、农用车及其配件、底盘制造、销售、汽车改装、修理、技术开发、产品研制；货物运输；日用百货、纺织品、服装、五金、交电、化工、建材、粮油及制品销售。

股东名称	出资资产（亿元）		小计（亿元）	出资比例（%）
	货币	实物
安徽省机械工业局	0.24	2.26	2.5	100
合计	0.24	2.26	2.5	100

股东名称	出资额（亿元）	出资比例（%）
安徽省国资委	12.80	100
合计	12.80	100

序号	股东名称	认缴出资（亿元）	实际出资（亿元）	出资比例（%）
1	安徽省国资委	8.96	7.51	70
2	旺众投资	3.84	3.22	30
合计		12.80	10.73	100

项目	序号	金额（元）
一、2008年6月30日评估净资产	1	1,994,515,007.50
其中：非经营性资产	2	197,919,842.71
二、改制后最终确认的出资净资产（改制后注册资本）	3=1-2	1,796,595,164.78
三、旺众投资出资额	4=5+6+7	391,547,308.20
本次改制前旺众投资持有出资额	5	322,177,152.77
06年6月1日-07年8月31日经济补偿金资金占用费	6	44,243,497.56
07年9月1日-08年6月30日收益归旺众投资部分	7	25,126,657.87
四、改制后安徽省国资委的出资额	8=3-4	1,405,047,856.58

序号	股东名称	出资额（亿元）	出资比例（%）
1	安徽省国资委	14.05	78.21
2	旺众投资	3.92	21.79
合计		17.96	100

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	安徽省国资委	1,405,047,856.58	61.65
2	旺众投资	391,547,308.20	17.18
3	建投投资	482,502,698.00	21.17
合计		2,279,097,862.78	100

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	安徽省国资委	1,358,146,387.58	73.79
2	建投投资	482,502,698.00	26.21
合计		1,840,649,085.58	100

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	安徽省国资委	1,358,146,387.58	70.37
2	建投投资	482,502,698.00	25.00
3	实勤投资	89,361,706	4.63
合计		1,930,010,791.58	100

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	江汽控股	1,358,146,387.58	70.37
2	建投投资	482,502,698.00	25.00
3	实勤投资	89,361,706	4.63
合计		1,930,010,791.58	100

产品类别	2014年1-9月		2013年度		2012年度
	主营业务收入	占比	主营业务收入	占比	主营业务收入	占比
整 车	24,057,193,267.27	88.13%	33,185,305,240.88	91.55%	29,886,696,501.12	91.20%
底盘及其他	3,240,210,918.36	11.87%	3,063,965,593.86	8.45%	2,882,790,014.40	8.80%
合计	27,297,404,185.63	100.00%	36,249,270,834.74	100.00%	32,769,486,515.52	100.00%

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产	34,333,277,149.21	33,368,267,041.87	28,645,678,917.88
总负债	24,741,378,593.01	23,869,667,890.00	19,852,216,979.30
归属于母公司所有者权益	3,490,474,951.61	3,657,308,341.57	3,387,206,996.52
项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度
营业收入	28,642,175,106.33	38,296,122,822.44	34,294,501,278.80
营业利润	87,413,059.18	613,862,811.10	394,398,773.61
利润总额	551,741,255.37	1,162,332,172.82	837,730,342.61
归属于母公司所有者的净利润	171,889,976.00	403,732,013.63	290,189,333.05

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	江汽集团	14,420.00	20.73
2	安徽省投资集团有限责任公司	12,885.41	18.53
3	其他社会公众股东	42,251.15	60.74
合计		69,556.56	100

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产	4,860,764,394.78	4,437,198,253.97	4,149,703,529.18
总负债	3,448,099,085.87	3,173,182,668.42	2,767,166,166.85
归属于母公司所有者权益	1,231,612,865.83	1,213,093,877.82	1,323,012,157.99
项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度
营业收入	3,520,675,098.36	3,539,046,825.57	3,841,363,538.42
营业利润	-156,884,999.66	-310,031,221.65	49,716,431.86
利润总额	45,009,352.99	-45,244,846.03	116,152,295.72
归属于母公司所有者的净利润	18,515,997.12	-34,727,957.14	95,155,202.38

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
江汽集团	24,888	100
合计	24,888	100

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产	1,415,841,749.32	1,375,640,972.29	1,307,166,694.92
总负债	741,764,623.34	688,653,672.89	644,562,301.54
归属于母公司所有者权益	534,640,898.69	543,737,593.48	548,677,806.33
项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度
营业收入	1,340,844,561.78	1,699,596,702.99	1,734,920,095.29
营业利润	61,039,391.97	89,678,149.06	72,189,706.77
利润总额	72,780,261.53	125,843,015.71	84,806,194.84
归属于母公司所有者的净利润	23,223,714.75	64,134,614.15	47,411,871.15

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
江汽集团	3,835.2800	100
合计	3,835.2800	100

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产	979,202,851.50	996,152,260.45	1,008,042,339.22
总负债	580,887,498.42	576,824,710.09	598,543,646.37
归属于母公司所有者权益	202,621,155.41	222,122,554.42	217,795,100.34
项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度
营业收入	794,054,908.15	1,152,996,652.41	1,248,671,271.35
营业利润	-8,077,544.82	16,265,384.88	5,417,783.35
利润总额	-4,876,363.20	31,527,514.69	36,895,505.58
归属于母公司所有者的净利润	-3,938,971.24	8,524,945.25	17,417,734.01

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	江汽集团	4,256	56
2	安徽全力集团有限公司	3,344	44
合计		7,600	100

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产	520,218,980.41	562,996,960.96	486,040,680.26
总负债	425,813,145.83	472,397,571.54	409,459,780.70
归属于母公司所有者权益	94,405,834.58	90,599,389.42	76,580,899.56
项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度
营业收入	459,732,300.77	790,299,062.86	716,697,509.68
营业利润	8,263,067.42	12,489,589.91	-9,428,908.53
利润总额	9,612,477.72	18,699,506.57	-4,362,786.61
归属于母公司所有者的净利润	8,771,445.16	14,942,389.86	-3,842,569.14

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	江汽集团	1,700	25
2	江汽有限	5,100	75
合计		6,800	100

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产	652,855,839.90	667,646,320.92	529,995,910.68
总负债	435,862,504.46	452,337,538.73	364,586,293.23
归属于母公司所有者权益	205,254,107.57	194,798,199.66	156,630,981.67
项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度
营业收入	606,245,544.00	782,641,923.21	760,439,032.73
营业利润	36,954,553.90	37,077,430.84	33,334,835.01
利润总额	45,977,927.29	65,051,669.00	38,686,551.74
归属于母公司所有者的净利润	23,466,357.66	35,507,041.62	25,223,923.93

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	江汽集团	7,499.89	17.29
2	江淮汽车	35,871.21	82.71
合计		43,371.10	100

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产	893,363,601.24	833,521,733.85	742,494,913.27
总负债	414,560,781.33	359,440,481.05	283,386,143.56
归属于母公司所有者权益	478,802,819.91	474,081,252.80	459,108,769.71
项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度
营业收入	749,936,863.02	1,118,104,191.34	952,685,723.10
营业利润	-13,035,344.42	2,961,122.10	-4,356,808.95
利润总额	1,425,466.23	10,626,792.48	4,232,873.70
归属于母公司所有者的净利润	4,242,782.04	14,259,314.47	4,621,530.92

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	江淮汽车	17,000	85
2	江汽集团	3,000	15
合计		20,000	100

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产	495,110,848.51	324,378,572.31	240,474,719.84
总负债	271,963,669.65	210,157,629.26	139,303,986.01
归属于母公司所有者权益	223,147,178.86	114,220,943.05	101,170,733.83
项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度
营业收入	32,028,208.50	36,962,022.18	19,266,257.01
营业利润	11,914,071.55	16,129,223.24	4,443,711.93
利润总额	11,914,071.55	17,197,241.56	5,106,678.54
归属于母公司所有者的净利润	8,926,235.81	13,050,209.22	4,258,712.37

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总额	382,109,090	324,224,357
负债总额	350,437,158	303,743,433
归属于本行股东的权益	31,625,121	20,480,924
项目	2013年度	2012年度
营业净收入	10,172,509	9,234,965
税前利润	6,398,744	5,680,038
归属于本行股东的净利润	4,926,202	4,306,393

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	江汽集团	15	5
2	其他股东	285	95
合计		300	100

项 目	原 价	累计折旧	减值准备	账面价值
房 屋	4,186,674,633.93	812,250,378.68	5,450,953.26	3,368,973,301.99
建筑物	1,020,996,264.04	307,100,178.04	8,139,788.17	705,756,297.83
机械设备	6,638,665,880.54	3,221,468,908.69	17,029,943.56	3,400,167,028.29
起重运输设备	649,659,552.29	435,840,448.36	19,939.65	213,799,164.28
动力设备	816,689,562.95	354,401,411.99	3,766.76	462,284,384.20
专用模具	2,045,368,344.85	1,394,015,820.84	217,993,037.19	433,359,486.82
其他设备	953,784,590.05	580,505,068.92	35,262,985.64	338,016,535.49
合 计	16,311,838,828.65	7,105,582,215.52	283,900,414.23	8,922,356,198.90

序号	权利人	房地产权证字号	房地产座落位置	建筑面积 (m2)	权利受限情况
1	江汽集团	房地权证合产字第110120891号、110120892号、110103111号	东流路176号江汽三村	1,191	无
2	江汽集团	房地权证合产字第110103096号、第110120890号	东流路176号江汽三村	1,145	无
3	江汽集团	房地权证合产字第110103102号	东流路176号江汽三村	897.51	无
4	江汽集团	沪房地浦字（2001）第122846号	东方路738号	124	无
5	江汽集团遂宁分公司	遂房权证安字第3646263号	遂宁市安居区工业集中区汽配产业园	20,927	无
6	江汽集团遂宁分公司	遂房权证安字第3646260号	遂宁市安居区工业集中区汽配产业园	17,047	无
7	江汽集团遂宁分公司	遂房权证安字第3646264号	遂宁市安居区工业集中区汽配产业园	16,841	无
8	江汽集团遂宁分公司	遂房权证安字第3646261号	遂宁市安居区工业集中区汽配产业园	4,669	无
9	江汽集团遂宁分公司	遂房权证安字第3646259号	遂宁市安居区工业集中区汽配产业园	4,214	无
10	江汽集团遂宁分公司	遂房权证安字第3646262号	遂宁市安居区工业集中区汽配产业园	1,051	无
11	江汽物流	房地权证合产字第8110027870号	经济区紫蓬路1325号联合厂房工业101	28,873	无
12	江汽物流	房地权证合产字第8110027869号	经济区紫蓬路1325号办公楼办公301，办公501，办公101，办公201，办公401	5,530	无
13	江汽物流	房地权证合产字第8110027868号	经济区紫蓬路1325号维修车间工业101，工业201	2,471	无
14	江淮专用车	房地权证合产字第8110072527号	包河区天津路6号专用汽车项目罐式车车间301，202，101，102，201	37,731	无
15	江淮专用车	房地权证合产字第110167011号	包河工业园大连路北天津路西自卸车联合厂房	21,431	无
16	江淮专用车	房地权证合产字第8110072528号	包河区天津路6号检测线生产厂房101	3,321	无
17	江淮新发 注1	房地权合产字第404553号	合经区莲花路东江淮新发汽车主厂房	10,418	无
18	江淮新发	房地权合产字第404552号	合经区莲花路东江淮新发汽车办公楼	1,709	无
19	江淮新发	房地权合产字第404551号	合经区莲花路东江淮新发汽车辅助用房	1,225	无
20	江淮福臻 注2	房地权合产字第8110072530号	包河区天津路6号汽车零部件扩能建设项目1幢厂房	11,553	无
21	江淮福臻	房地权合产字第8110072529号	包河区天津路6号新能源汽车零部件项目2幢厂房	7,757	无
22	合肥美桥 注3	房地权证合产字第110169613号	包河工业园区巨一自动化东沈阳路北装配涂装车间	21,637	抵押 注4
23	合肥美桥	房地权证合产字第110169608号	包河工业园区巨一自动化东沈阳路北机加工车间	20,098
24	合肥美桥	房地权证合产字第110169618号	包河工业园区巨一自动化东沈阳路北冲焊车间	13,976
25	合肥美桥	房地权合产字第114846号	合经区锦绣大道南、始信路西联合厂房	17,456	无
26	合肥车桥	房地权证合产字第110168840号	龙岗工业区玉兰苑小区西12幢602室	187	无
27	合肥车桥	房地权证合产字第110168823号	龙岗工业区玉兰苑小区西12幢601室	187	无
28	合肥车桥	房地权合产字第117054	包河区纬二路6号格林雅地3幢1104室	175	无
29	合肥车桥	房地权合产字第117056	包河区纬二路6号格林雅地3幢1103室	142	无
30	合肥车桥	房地权证合产字第110168854号	龙岗工业区玉兰苑小区西12幢102室	123	无
31	合肥车桥	房地权证合产字第110168852号	龙岗工业区玉兰苑小区西12幢201室	122	无
32	合肥车桥	房地权证合产字第110168849号	龙岗工业区玉兰苑小区西12幢302室	122	无
33	合肥车桥	房地权证合产字第110168847号	龙岗工业区玉兰苑小区西12幢401室	122	无
34	合肥车桥	房地权证合产字第110168845号	龙岗工业区玉兰苑小区西12幢402室	122	无
35	合肥车桥	房地权证合产字第110168843号	龙岗工业区玉兰苑小区西12幢502室	122	无
36	合肥车桥	房地权证合产字第110168820号	龙岗工业区玉兰苑小区西12幢501室	122	无
37	合肥车桥	房地权证合产字第110168819号	龙岗工业区玉兰苑小区西12幢202室	122	无
38	合肥车桥	房地权合产字第117055	包河区纬二路6号格林雅地3幢1004室	112	无
39	合肥车桥	房地权合产字第116958	包河区纬二路6号格林雅地3幢404室	112	无