2015年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 编号：临2015-004
锦州港股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次会议共审议5项提案，无否决或修改提案的情况
● 本次会议无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
锦州港股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月16日下午 14：00在公司办公楼二楼会议室召开。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，投票时间为2015年1月16日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
| 出席现场会议的股东、股东代理人人数 | 36 |
| 其中：内资股股东人数 | 6 |
| 外资股股东人数 | 30 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 1,361,635,950 |
| 其中：内资股股东持有股份总数（股） | 1,350,404,772 |
| 外资股股东持有股份总数（股） | 11,231,178 |
| 占公司有表决权股份总数比例（%） | 68% |
| 其中：内资股股东持股占股份总数的比例（%） | 67.44% |
| 外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 0.56% |
| 通过网络投票出席会议的股东人数 | 14 |
| 其中：内资股股东人数 | 13 |
| 外资股股东人数 | 1 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 641,540 |
| 其中：内资股股东持有股份总数（股） | 641,300 |
| 外资股股东持有股份总数（股） | 240 |
| 占公司有表决权股份总数比例（%） | 0.03% |
| 其中：内资股股东持股占股份总数的比例（%） | 0.03% |
| 外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 0.00% |
（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长张宏伟先生、副董事长徐健先生、刘辉先生因公务未能出席会议。经公司半数以上董事共同推举，由董事刘钧先生主持，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事11 人，出席1人，其他10位董事因公务未能出席本次会议；公司在任监事8人，出席4人，其他4位监事因公务未能出席本次会议；董事会秘书李桂萍女士出席会议；公司部分高级管理人员列席了本次现场会议。
二、提案审议情况
1、审议通过《关于发行中期票据的议案》；
| 同意股数 | 同意 比例 | 反对股数 | 反对 比例 | 弃权股数 | 弃权 比例 | 是否通过 | |
| 到会有表决权股份 | 1,359,206,614 | 99.77% | 3,070,876 | 0.23% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中：A股 | 1,350,427,072 | 99.95% | 619,000 | 0.05% | 0 | 0% | |
| B股 | 8,779,542 | 78.17% | 2,451,876 | 21.83% | 0 | 0% |
2、审议通过《关于发行短期融资券的议案》；
| 同意股数 | 同意 比例 | 反对股数 | 反对 比例 | 弃权股数 | 弃权 比例 | 是否通过 | |
| 到会有表决权股份 | 1,359,206,614 | 99.77% | 3,049,876 | 0.22% | 21,000 | 0.01% | 通过 |
| 其中：A股 | 1,350,427,072 | 99.95% | 598,000 | 0.04% | 21,000 | 0.01% | |
| B股 | 8,779,542 | 78.17% | 2,451,876 | 21.83% | 0 | 0% |
3、审议通过《关于选举独立董事的议案》；
| 同意股数 | 同意 比例 | 反对股数 | 反对 比例 | 弃权股数 | 弃权 比例 | 是否通过 | |
| 到会有表决权股份 | 1,361,658,490 | 99.95% | 598,000 | 0.04% | 21,000 | 0.01% | 通过 |
| 其中：A股 | 1,350,427,072 | 99.95% | 598,000 | 0.04% | 21,000 | 0.01% | |
| B股 | 11,231,418 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 持股5%以下股东 | 11,253,718 | 94.79% | 598,000 | 5.04% | 21,000 | 0.17% |
4、审议通过《关于向各合作银行申请综合授信额度的议案》；
| 同意股数 | 同意 比例 | 反对股数 | 反对 比例 | 弃权股数 | 弃权 比例 | 是否通过 | |
| 到会有表决权股份 | 1,361,658,490 | 99.95% | 598,000 | 0.04% | 21,000 | 0.01% | 通过 |
| 其中：A股 | 1,350,427,072 | 99.95% | 598,000 | 0.04% | 21,000 | 0.01% | |
| B股 | 11,231,418 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
5、审议通过《关于选举李欣华女士为公司监事的议案》；
| 同意股数 | 同意 比例 | 反对股数 | 反对 比例 | 弃权股数 | 弃权 比例 | 是否通过 | |
| 到会有表决权股份 | 1,361,184,343 | 99.92% | 1,072,147 | 0.08% | 21,000 | 0.00% | 通过 |
| 其中：A股 | 1,350,427,072 | 99.95% | 598,000 | 0.04% | 21,000 | 0.01% | |
| B股 | 10,757,271 | 95.78% | 474,147 | 4.22% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
公司法律顾问北京德恒律师事务所李哲律师、侯阳律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书：认为本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格及表决程序等均符合法律、法规和公司《章程》的规定，本次大会通过的决议合法有效。
四、上网公告附件
《法律意见书》。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
二○一五年一月十七日