第六届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2015-04号
金健米业股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金健米业股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十五次会议于2015年1月13日发出了召开董事会会议的通知，会议于1月16日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、关于对金健粮食（益阳）有限公司进行增资的议案；
公司的全资子公司金健粮食有限公司拟对其全资子公司金健粮食（益阳）有限公司以现金方式增资3,200万元。本次增资完成后，金健粮食（益阳）有限公司的注册资本将由人民币800万元增加至人民币4,000万元。具体内容详见上海证券交易所网站公司编号为2015-05号的公告。
该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、关于对湖南金健农产品贸易有限公司进行增资的议案。
公司拟对全资子公司湖南金健农产品贸易有限公司以现金方式增资1,000万元。本次增资完成后，湖南金健农产品贸易有限公司的注册资本将由人民币1,000万元增加至人民币2,000万元。具体内容详见上海证券交易所网站公司编号为2015-06号的公告。
该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
金健米业股份有限公司董事会
2015年1月16日
证券代码：600127 证券简称：金健米业编号：临2015-05号
金健米业股份有限公司
关于对金健粮食(益阳)有限公司进行增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的：金健粮食(益阳)有限公司
●投资金额：人民币3200万元
●投资方式：现金
根据金健米业股份有限公司（以下简称公司）于2014年12月29日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过的《关于金健粮食（益阳）有限公司委托湖南粮食集团有限责任公司参与竞拍口口香米业股份有限公司破产资产涉及关联交易的议案》，以及2014年12月31日的拍卖结果，金健粮食（益阳）有限公司（以下简称益阳粮食公司）以人民币3,870万元的价格竞拍获得口口香米业股份有限公司北洲子镇公司总部的相关资产。根据公司大米产业发展与益阳粮食公司生产经营的实际需要，金健粮食有限公司（以下简称粮食公司）拟对益阳粮食公司进行增资，具体情况如下：
一、增资情况概述
（一）增资的基本情况
1、增资目的：改善益阳粮食公司的财务结构，保障其生产经营和业务开展的持续性。
2、增资额度：人民币3,200万元。
3、增资方式：现金。
4、增资人：金健粮食有限公司。
5、本次增资完成后，益阳粮食公司注册资本由人民币800万元增加至人民币4,000万元。
（二）董事会审议情况
2015年1月16日，公司召开第六届董事会第二十五次会议审议并全票通过了《关于对金健粮食（益阳）有限公司进行增资的议案》。
（三）本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经股东大会批准。
二、增资标的基本情况
金健粮食（益阳）有限公司系公司全资子公司金健粮食有限公司的全资子公司。
法定代表人：罗秀川
注册资本：人民币800万元
注册地址：益阳市大通湖区北洲子镇十字沟
企业类型：有限责任公司（法人独资）
成立时间：2014年9月11日
经营范围：粮食收购、加工及销售；政策允许的农副产品、饲料、油脂化工产品（不含危险化学品）销售；粮油机械设备及配件、包装材料销售；仓储服务。
截止2014年11月30日（未经审计），益阳粮食公司总资产为2,618万元，总负债为1,849万元，净资产为769万元，未分配利润为-31万元。
三、本次增资对公司的影响
本次对益阳粮食公司的增资是公司大米产业发展的需要，有利于公司进一步扩大大米产品的生产规模，增强公司整体盈利能力，提高公司业绩，符合公司的长期发展规划和目标；同时有利于提高益阳粮食公司的资本实力和融资能力，增强其抗风险能力，保证后续生产经营的正常运行。本次增资，不会损害公司及股东特别是中小股东的合法权益。
四、本次增资的风险分析
益阳粮食公司系公司的全资子公司，其主要经营的是粮食产品，产品加工销售周期较短，产品价格相对较稳定，市场风险性较小。
五、独立董事意见
根据公司提供的相关资料，以及我们对金健粮食（益阳）有限公司相关情况的问询和了解，结合我们的认识和判断，我们认为：本次公司对金健粮食（益阳）有限公司增资人民币3,200万元，为公司大米产业的拓展提供了资金保障，这符合公司的长远发展规划，有利于提升公司的整体盈利能力，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。此次增资的审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，我们同意上述增资事项。
六、备查文件
1、金健米业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议；
2、金健米业股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2015年1月16日
证券代码：600127 证券简称：金健米业编号：临2015-06号
金健米业股份有限公司关于对湖南金健农产品
贸易有限公司进行增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●投资标的：湖南金健农产品贸易有限公司
●投资金额：人民币1000万元
●投资方式：现金
湖南金健农产品贸易有限公司（以下简称贸易公司）自成立以来，在业界的实力和影响力不断提升，业务范围不断拓展。金健米业股份有限公司（以下简称公司）根据公司贸易产业发展的实际需要，拟对贸易公司进行增资，具体情况如下：
一、增资情况概述
（一）增资的基本情况
1、增资目的：促进贸易公司业务开展，深化与国内大中型饲料集团、上下游客户的业务合作，同时为贸易公司开拓大宗农产品港口业务及进出口贸易业务提供资金保证。
2、增资额度：人民币1,000万元。
3、增资方式：现金。
4、本次增资完成后，贸易公司的注册资本由人民币1,000万元增加至人民币2,000万元。
（二）董事会审议情况
2015年1月16日，公司召开第六届董事会第二十五次会议审议并全票通过了《关于对湖南金健农产品贸易有限公司进行增资的议案》。
（三）本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经股东大会批准。
二、增资标的基本情况
湖南金健农产品贸易有限公司系公司的全资子公司。
法定代表人：张小威
注册资本：人民币1,000万元
注册地址：长沙市开福区芙蓉中路一段2号华悦酒店21楼
企业类型：有限责任公司（法人独资）
成立时间：2013年7月9日
经营范围：粮食收购与销售国家政策允许的农产品、饲料及饲料原料销售；谷物仓储服务（以上不含前置审批和许可项目，涉及行政许可的项目凭许可证经营）。
截止2014年9月30日（未经审计），贸易公司总资产为2,947万元，总负债为1,944万元，净资产为1,003万元，营业收入为14,837万元，未分配利润为4万元。
三、本次增资对公司的影响
本次增资将进一步充实贸易公司的实力，增强其抗风险能力，是公司业务发展的需要，符合公司的长期发展规划和目标，有利于强化公司可持续发展能力。本次增资不会损害公司及股东特别是中小股东的合法权益。
四、本次增资的风险分析
贸易公司系公司的全资子公司，公司能有效地对其进行经营、管理，贸易业务资金回笼相对较快，存在的市场风险相对较小。
五、独立董事意见
根据公司提供的相关资料，以及我们对湖南农产品贸易有限公司相关情况的问询和了解，结合我们的认识和判断，我们认为：本次公司对全资子公司湖南金健农产品贸易有限公司增资人民币1,000万元，能够增强其在贸易业务板块的竞争力，保证了其开拓市场渠道的资金来源，这符合公司的战略发展规划，有利于提高公司经营业绩，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。此次增资的审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，我们同意上述增资事项。
六、备查文件
1、金健米业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议；
2、金健米业股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2015年1月16日