证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 公告编号：临2015-002

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十三次会议于2015年1月16日（星期五）以通讯方式召开。本次会议的通知已于1月12日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员，以传真方式做出决议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下提案：

（一）以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于变更公司两名董事的提案》；

由于工作变动原因，公司董事王志强先生、李海滨先生提出辞去董事职务。经公司股东提议及公司董事会提名委员会审核，推荐李源光先生、段中鹏先生（简历见附件1）为本届董事会董事候选人。

本项提案提交公司2015年第一次临时股东大会审议，以累积投票方式表决通过。

（二）以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的提案》。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东大会通知详见公司临2015-003号公告。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2015年1月19日

证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临2015-003

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 股东大会召开日期：2015年2月4日（星期三）

● 股权登记日期：2015年1月29日（星期四）

● 本次股东大会提供网络投票：

投票时间为2015年2月4日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00

一、召开公司2015年第一次临时股东大会的内容

（一）召开股东大会的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

现场会议：2015年2月4日（星期三）下午14：00

网络投票：2015年2月4日（星期三）上午9：30--11：30、

下午13：00--15：00。

3、现场会议地点：北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将委托上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

（二）会议审议事项

序号	提案名称	是否为特别决议事项
1.00	《关于变更公司两名董事的提案》
1.01	候选人——李源光	否
1.02	候选人——段中鹏	否

上述事项已经2015年1月16日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过, 将提交公司2015年第一次临时股东大会以累积投票方式表决通过。详细内容请见2015年1月19日的《中国证券报》和《上海证券报》。

公司2015年第一次临时股东大会会议资料将于2015年1月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上进行登载。

（三）会议出席对象

1、股权登记日为2015年1月29日（星期四），该日下午收市时持有本公司股份的所有股东均有权参加股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

3、公司邀请的其他人员。

（四）会议登记方法

1、登记时间：2015年2月3日（星期二）上午9：00-12：00，下午1：30-17：00

2、登记地点：公司证券部

3、登记方式：公司股东可到本公司登记地点进行登记，也可通过电话、信函、传真方式进行登记，但出席会议时须提供身份证原件，上海证券交易所股东帐户卡。

4、登记手续：

法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。

个人持有股份，请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证原件。

授权委托书格式参见附件。

二、投资者参与网络投票的操作程序

（一）投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称
738258	首旅投票

2、表决提案

在“申报价格”项下填报本次会议需要表决的提案事项顺序号。

以1.00 元代表提案1，以2.00 元代表提案2，以3.00 元代表提案3，以此类推。

本次会议需要表决的提案事项的顺序号及对应的申报价格如下所示:

序号	提案内容	对应申报价格
1.00	《关于变更公司两名董事的提案》
1.01	候选人——李源光	1.01元
1.02	候选人——段中鹏	1.02元

3、表决意见

对不采用累积投票制的提案，在“申报股数”项下填报表决意见，其中1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对采用累积投票制的提案，在“申报股数”项下填报选举票数，选举票数为所持股数乘以相应提案下的候选人数。各位股东有权集中使用表决权选举一人，或按应选举董事（独立董事）的人数任意分配表决权数量，分散使用表决权选举多位候选人。

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向：均为买入方向

（二）投票举例

1.1如果股东拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738258	买入	99.00元	1股

1.2如果股东拟依次表决提案，对不采取累积投票制的公司提案如下所示:

（1）对公司提案1 投赞成票，表决方法如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738258	买入	1.00	1股

（2）对公司提案1投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738258	买入	1.00	2股

（3）对公司提案1投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738258	买入	1.00	3股

（三）投票注意事项

1、本次会议有多个待表决的提案，可以按照任意次序对各提案进行表决申报，表决申报不能撤单。对同一提案多次申报的，以第一次申报为准；

2、股东仅对本次会议多项提案中某项或某几项提案进行网络投票的，视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于股东未表决的提案，按照弃权计算。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

董 事 会

2015年1月19日

附件

授权委托书（本授权委托书打印和复印件均有效）

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席北京首旅酒店（集团）股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并对会议提案内容行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受权人有权/无权按照自己的意思表决。

序号	提案内容	赞成	反对	弃权
1.00	《关于变更公司两名董事的提案》
1.01	候选人——李源光
1.02	候选人——段中鹏

注：委托人应在委托书中同意、反对、弃权中画√以明确授意受托人投票，其他空格内划—。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户卡：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

本委托书有效期为股东大会召开当天。

2015年 月 日