（上接B18版）

注册资本和实收资本：10,000万元

注册地址：山东省淄博市齐鲁化学工业区内

法定代表人：庞军航

工商注册号：370000400005190

经营范围：生产、销售邻苯二甲酸二异丁酯、己二酸二辛酯、对苯二甲酸二辛酯、癸二酸二辛酯、工业邻苯二甲酸二丁酯、乙酰基柠檬酸三丁酯、偏苯三酸三辛脂、邻苯二甲酸二辛酯、邻苯二甲酸二异壬脂；从事邻二甲苯、邻苯二甲酸酐、辛醇的国内批发业务（国家有特殊规定的商品除外，许可证管理商品凭许可证经营）。

实际控制人：李振平

控股股东：蓝帆集团股份有限公司

基本财务状况： 单位：元

■

注：2014年度数据未经审计。

（2）名称：山东齐鲁增塑剂股份有限公司

成立时间：1994年1月15日

注册资本和实收资本：5043.67万元

注册地址：淄博市临淄区乙烯路208号

法定代表人：庞军航

工商注册号：370000018003851

经营范围：邻苯二甲酸酐的生产销售（有效期限以许可证为准）。增塑剂、电子元器件、微特电机的生产、销售，增塑剂相关化学原料（不含化学危险品）、1,2-丙二醇、二甘醇的销售；资格证书范围自营进出口业务；房屋、仓库、车辆（火车槽车）租赁业务；化工技术咨询服务、转让业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

实际控制人：李振平

控股股东：山东蓝帆化工有限公司

基本财务状况： 单位：元

■

注：2014年度数据未经审计。

（3）名称：上海蓝帆化工有限公司

成立时间：2003年9月4日

注册资本和实收资本：2,000万元

注册地址：上海市奉贤区南桥镇曙光路23号D室

法定代表人：王相武

工商注册号：310226000484474

经营范围：危险化学品批发（具体项目见许可证），化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）、建筑材料、石材、木材、一般劳防用品、五金交电、机电产品、钢材、金属材料、机械设备、橡塑制品、纸张、办公用品、汽车配件批发、零售，从事货物进出口及技术进出口业务，煤炭经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

实际控制人：李振平

控股股东：山东蓝帆化工有限公司

基本财务状况： 单位：元

■

注：2014年度数据未经审计。

（4）名称：山东朗晖石油化学有限公司

成立日期：2011年12月13日

注册地点：淄博市临淄区金山镇经济开发区内

法定代表人：庞军航

注册资本和实收资本：15,000万元

工商注册号：370300200022402

经营范围：对特种糊树脂项目的投资、开发、建设、管理（有效期至2015年7月31日）；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

实际控制人：李振平

控股股东：山东蓝帆化工有限公司

基本财务状况：

单位：元

■

注：2014年度数据未经审计。

2、关联关系

蓝帆化工及其子公司与本公司及其全资子公司的关联关系如下：

■

3、关联交易情况：

公司及其全资子公司2013年、2014年从蓝帆化工及其子公司采购原料情况：

单位：万元

■

注：上述比重是该金额占同期采购总额的百分比（注：2014年度数据未经审计）。

2015年初至本公告披露前，公司及全资子公司与蓝帆化工及子公司未发生关联交易。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据：本公司及蓝帆新材料向关联方采购原材料，将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，按实际采购时的市场价格确定成交价格；如任何第三方的采购条件优于上述关联方所给予的条件，公司及全资子公司有权向第三方采购。

公司将严格遵守《公司章程》与《关联交易决策制度》的相关规定，以确保关联交易的公允性。

2、2015年度公司及蓝帆新材料、蓝帆（上海）拟从蓝帆化工及其子公司齐鲁增塑剂、上海蓝帆采购增塑剂产品不超过29,550吨，采购金额不超过29,810万元；从朗晖石化采购糊树脂不超过32,940吨，采购金额不超过26,200万元。上述关联交易总计不超过62,490吨，总金额不超过56,010万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易原因、目的、必要性及持续性

公司生产PVC手套的主要原材料之一为增塑剂系列产品，蓝帆化工及其子公司齐鲁增塑剂是国内规模大、品种全的增塑剂生产企业；蓝帆化工的全资子公司上海蓝帆是齐鲁伊士曼精细化工有限公司增塑剂产品在华的指定销售商之一；蓝帆化工的全资子公司朗晖石化虽然成立时间较短，但是工艺先进，设备自动化水平高，生产的糊树脂产品质量达到了行业先进水平。目前，公司及全资子公司对增塑剂、糊树脂产品的需求量较大，完全依托外部非关联方供给，会对公司采购原料时的议价能力造成不利影响。

适当从关联方采购原材料不仅可以降低原材料供应压力，提高对外采购时的议价能力，同时还具有节省运输成本、以美元结算有利于增强公司产品的竞争力、可以保证公司获得快捷、充足和稳定的原材料供应等优势，因此公司及全资子公司计划2015年及以后年度继续从关联方蓝帆化工及其子公司采购增塑剂产品。

2、关联交易公允性及对上市公司的影响

交易价格按实际采购时的市场价格确定，该项交易是公允的，不会损害上市公司利益，不会影响公司的独立性。公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

1、独立董事对该事项事前认可意见

蓝帆医疗股份有限公司第三届董事会第九次会议拟于2015年1月19日召开，审议《关于公司及全资子公司2015年度日常关联交易的议案》。公司在召开董事会前已将本次关联交易事项通知了我们，并提供了相关资料和进行了必要的沟通。

我们作为公司的独立董事，认真审核了上述交易的有关文件。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将上述议案提交董事会审议。

2、独立董事对该事项发表的独立意见：

公司及全资子公司蓝帆新材料、蓝帆（上海）在2015年度，预计关联交易金额不超过人民币56,010万元。关联交易的定价依据市场原则由交易双方协商确定，关联交易定价客观、公允、合理；关联交易决策和批准程序符合法律、法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。同意公司2015年日常关联交易事项。

六、备查文件

1、 公司第三届董事会第九次会议决议；

2、 独立董事的独立意见。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇一五年一月二十日

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2015－006

蓝帆医疗股份有限公司

关于公司及全资子公司申请

2015年度银行授信及相关授权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2015年1月19日审议通过了《关于公司及全资子公司申请2015年度银行授信及相关授权的议案》，根据公司及全资子公司山东蓝帆新材料有限公司（以下简称“蓝帆新材料”） 生产经营发展的需要，2015年拟向相关银行申请综合授信额度如下：

单位：万元

■

公司及蓝帆新材料2015年向上述各银行申请的综合授信额度总计为人民币170,000万元整，授信期限均为一年，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定，且不超过上述具体授信金额；贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。

同时，公司董事会授权董事长刘文静女士办理公司一切与银行借款、融资等有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

公司及蓝帆新材料目前的财务状况良好，具备偿付能力。公司及蓝帆新材料与上述银行均无关联关系。

上述授信事项需提请股东大会审议通过。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇一五年一月二十日

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2015－007

蓝帆医疗股份有限公司

关于公司对全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

根据蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司山东蓝帆新材料有限公司（以下简称“蓝帆新材料”）2015年的生产运营需要，拟向以下银行申请授信额度：

■

上述授信额度共计人民币42,000万元。具体相关业务金额将视生产运营对资金的需求来确定，且不超过上述具体授信金额；授信期限均为一年。

2015年1月19日，公司召开了第三届董事会第九次会议，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议并通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》，同意公司为该项贷款提供担保。

上述担保事项，最大单笔担保金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%，总担保金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况：

被担保人名称：山东蓝帆新材料有限公司

成立日期：2009年9月17日

注册地点：山东省临朐县东城街办六期项目区兴安路东侧

法定代表人：刘文静

注册资本：捌仟万元

经营范围：PVC手套、丁腈手套、无纺布口罩、围裙系列产品、PE手套、塑料制品生产、加工、销售；粒料、化工原料、劳防用品、橡胶制品销售；本企业生产、经营产品的技术研发和技术服务（涉及前置审批或许可经营及法律、法规禁止经营的除外）；从事货物与技术的进出口业务，但法律、法规限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

2、与本公司的关系：蓝帆新材料为公司的全资子公司。

3、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

■

注：2014年数据未经审计。

三、担保的主要内容

担保方：蓝帆医疗股份有限公司

被担保方：山东蓝帆新材料有限公司

担保方式：根据银行相关要求，拟同意在办理相关业务时，公司为蓝帆新材料提供连带责任担保。

担保期限：1年

担保金额：共计不超过人民币42,000万元

四、董事会意见

蓝帆新材料为公司的全资子公司，为满足蓝帆新材料对资金的需求，本次向银行申请贷款授信，符合蓝帆新材料的发展需要，符合公司整体利益。同意公司为上述贷款提供担保，同时授权公司董事长刘文静女士办理上述银行借款、借款担保等有关的事项。公司为蓝帆新材料提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

董事会认为全资子公司蓝帆新材料目前的财务状况良好，具备偿付能力。同意公司为蓝帆新材料上述授信事项提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本担保公告日，公司及控股子公司对外担保累计余额为13,036.01元(不包括对控股子公司的担保)，为控股子公司担保余额为5,000万元。本次计划担保金额共计不超过42,000万元，占公司2013年末经审计净资产的42.67%，小于2013年末净资产的50%，且最大的单笔担保金额为7,000万元，小于2013年末经审计净资产的10%，无需提交股东大会审议。

本次担保后，公司及控股子公司对外担保累计金额为13,036.01元(不包括对控股子公司的担保)，占公司2013年末经经审计净资产的13.24%；为控股子公司担保金额为 47,000万元，占公司2013年末经审计净资产的47.75%。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇一五年一月二十日

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2015-008

蓝帆医疗股份有限公司关于公司

及全资子公司2015年度购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司的资金收益，2015年，公司及全资子公司拟使用闲置资金购买理财产品。具体如下：

一、拟购买理财产品情况

1、产品名称：保本型理财产品；

2、产品期限：可调整，且不超过一年；

3、产品类型：保本浮动收益型；

4、资金来源：公司及全资子公司自有资金，不涉及募集资金，不占用项目建设资金；

5、投资方向：资金投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等高信用等级金融产品以及债券回购等金融产品；

6、理财产品到期本金及收益兑付：持有产品到期日后按约定日期将委托理财本金和收益划转至协议约定的公司账户，遇法定节假日顺延；

7、公司及全资子公司与各大金融机构无关联关系；

8、拟出资购买理财产品的金额须符合以下规定：

公司及全资子公司在2015年度使用不超过2亿元人民币自有资金进行委托理财，在2亿元额度内，资金可以循环使用。

二、已认购理财产品情况

本年度截止本议案之日，公司未认购理财产品。

三、购买理财产品的风险及公司采取的风险控制措施

1、风险因素

根据理财产品说明书，公司购买该理财产品可能面临以下风险：

（1）市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家政策的变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响，导致产品收益的波动，在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。

（2）流动性风险：该理财产品不提供到期日之前的每日赎回机制，在产品期限内没有提前终止权。

（3）信用风险：发行主体发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对产品的收益产生影响。

2、公司采取的风险控制措施

（1）公司及全资子公司明确购买的理财产品必须是保本型理财产品，且不使用募集资金，购买资金为自有闲置资金，不得影响正常运营和项目建设，并在实际操作中严格执行。

（2）为进一步加强和规范公司及全资子公司的委托理财业务的管理，公司制订了《委托理财管理制度》，并于2012年9月12日在巨潮资讯网上进行了披露，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。

四、购买理财产品的决策程序

根据公司的《委托理财管理制度》，该事项为董事会的决策事项，不适用监事会。2015年1月19日，公司召开了第三届董事会第九次会议，以同意票9票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议并通过了《关于公司及全资子公司2015年度购买理财产品的议案》。

根据公司《委托理财管理制度》的相关规定，本次委托理财使用资金不超过人民币2亿元，占公司2013年度经审计净资产20.32%，小于公司最近一期经审计净资产50%，被委托方与本公司及全资子公司不存在关联关系，经公司第三届董事会第九次会议审议通过后实施，无需提交公司股东大会。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司及全资子公司自有资金的使用效率，增加收益，在保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下，将短期自有闲置资金购买保本浮动收益型理财产品，符合公司及全资子公司的利益，不存在损害公司、全资子公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司及全资子公司使用自有资金购买保本浮动收益型理财产品。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇一五年一月二十日

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2015－009

蓝帆医疗股份有限公司

关于公司及全资子公司开展2015年度远期结售汇业务事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月19日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及全资子公司开展2015年度远期结售汇业务事项的议案》，相关情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

公司在保证正常经营的前提下，使用自有资金开展远期结售汇业务有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

公司及全资子公司产品90%以上出口，美元是公司及全资子公司的主要结算货币。随着业务规模的扩大，汇率的波动产生的汇兑损益，将对公司及全资子公司经营业绩造成一定影响。长期来看，人民币汇率波动频繁，为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对公司及全资子公司业绩的影响，公司及全资子公司拟与银行开展远期结售汇业务。

二、结售汇业务的品种

公司及全资子公司将以远期结售汇业务作为规避汇率风险的有效工具，只限于进出口业务所使用的主要结算货币美元。

三、业务期间及拟投入资金

2015年度，公司及全资子公司拟开展金额不超过10,000万美元的远期结售汇业务，具体业务期间、实际金额和合作银行，根据实际需要来确定。

在具体的业务中，公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对远期结售汇业务进行相应的核算和披露。

四、远期结售汇的风险分析

公司及全资子公司开展的外汇远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但同时远期结售汇操作也存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。

3、客户违约风险或回款预测风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。但由于约定远期结汇交易额占公司出口收汇总额的比例较小，因此这一风险发生的几率也较小。

五、公司采取的风险控制措施

1、公司已制定了《远期结售汇业务内部控制制度》，该制度规定公司进行远期结售汇业务目前仅限于从事美元远期结售汇业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。

2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司及全资子公司产品90%以上出口，美元是公司及全资子公司的主要结算货币。随着业务规模的扩大，汇率的波动产生的汇兑损益，将对公司及全资子公司经营业绩造成一定影响。从长期来看，公司及全资子公司开展远期结售汇业务有利于减少因人民币汇率波动频繁带来的汇兑损益，降低汇率波动对公司及全资子公司业绩的影响，有利于股东利益最大化。我们同意公司公司及全资子公司2015年开展远期结售汇业务。

七、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇一五年一月二十日

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2015－010

蓝帆医疗股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）定于2015年2月5日召开2015年第一次临时股东大会，审议相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司第三届董事会

经公司第三届董事会第九次会议审议通过，决定召开公司2015年第一次临时股东大会。

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2015年2月5日14：00

（2）网络投票时间：2015年2月4日至2015年2月5日：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月5日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年2月4日15：00至2015年2月5日15：00期间的任意时间。

4、股权登记日：2015年1月30日。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）委托独立董事投票：公司独立董事赵耀先生已发出公开征集投票权授权委托书（《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》），向股东征集投票权。具体操作方式详见公司《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

《独立董事公开征集委托投票权报告书》详见2015年1月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据《公司章程》，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）截至2015年1月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、会议地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第二会议室。

二、会议审议事项

1、《关于<蓝帆医疗股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案修订案）>及其摘要的议案》；

1.01 激励对象的确定依据和范围

1.02 限制性股票的来源、种类和数量

1.03 授予的限制性股票的分配情况

1.04 本激励计划的有效期、授予条件、授予日、锁定期、解锁期和限售规定

1.05 限制性股票的授予价格及其确定方法

1.06 限制性股票的解锁安排及考核条件

1.07 本次激励计划的调整方法和程序

1.08 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序

1.09 公司与激励对象的权利与义务

1.10 本激励计划的变更、终止

1.11 限制性股票的回购注销

1.12 本激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响

2、《关于<蓝帆医疗股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》；

3、《关于公司实际控制人李振平先生作为股权激励对象的议案》；

4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》；

5、《关于公司及全资子公司2015年度日常关联交易的议案》；

6、《关于公司及全资子公司申请2015年度银行授信及相关授权的议案》；

7、《关于公司及全资子公司开展2015年度远期结售汇业务事项的议案》。

注：议案2-4，已经公司于2014年12月18日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，详见公司于2014年12月20日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

上述1-4项议案作出决议，须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述1-4项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、会议登记方法

1、登记时间：2015年2月5日13：00-13：50

2、登记地点：蓝帆医疗办公中心一楼大厅

3、登记方式

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。

股东请仔细填写《回执》（请详见附件），以便登记确认。

本公司不接受电话方式办理登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362382

2、投票简称：蓝帆投票

3、投票时间：2015年2月5日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会审议的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

■

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

■

（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年2月4日下午15：00，结束时间为2015年2月5日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程

登录网址http：//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

通过“数字证书”进行身份认证的，可参见深圳证券交易所互联网投票系统“证书服务”栏目。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http：//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“蓝帆医疗股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票注意事项

1、网络投票不能撤单；

2、同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票；

3、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

4、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准。

如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

（一）会议联系人及联系方式：

联系人：韩邦友、赵敏

联系电话：0533-7871008

传 真：0533-7871018

电子邮箱：stock@bluesail.cn

通讯地址：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号

邮政编码：255400

（二）会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

六、备查文件

1、蓝帆医疗股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇一五年一月二十日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人，出席蓝帆医疗股份有限公司2015年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

■

注：请在表决意见栏内相应地方填上“√”。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

回   执

截至2015年1月30日，我单位（个人）持有蓝帆医疗股份有限公司股票 股，拟参加公司2015年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于2015年2月3日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

序号	项 目	2013年12月31日	2014年9月30日
1	资产总额	1,823,612,041.42	2,027,383,731.97
2	净资产	472,177,840.75	498,978,550.98
序号	项 目	2013年度	2014年（1-9月）
3	营业收入	2,462,701,961.43	1,950,052,921.84
4	净利润	57,398,788.14	20,158,091.17

序号	项 目	2013年12月31日	2014年9月30日
1	资产总额	759,323,612.92	1,234,636,520.31
2	净资产	199,487,473.82	215,719,811.14
序号	项 目	2013年度	2014年（1-9月）
3	营业收入	2,615,492,822.01	2,341,371,183.98
4	净利润	7,609,238.46	12,223,008.33

序号	项 目	2013年12月31日	2014年9月30日
1	资产总额	93,426,851.07	135,382,288.63
2	净资产	15,043,048.96	16,997,381.85
序号	项 目	2013年度	2014年（1-9月）
3	营业收入	1,540,286,586.86	931,032,408.48
4	净利润	1,108,523.33	1,954,332.89

序号	项 目	2013年12月31日	2014年9月30日
1	资产总额	580,687,969.49	538,077,339.72
2	净资产	139,628,599.61	168,765,717.23
序号	项 目	2013年度	2014年（1-9月）
3	营业收入	0	167,190,983.67
4	净利润	-9,224,472.03	-28,850,882.38

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联方名称	2013年度		2014年度
			金额	比重	金额	比重
采购原材料	原材料	蓝帆化工	4,795.58	4.97	14,314.54	15.58
采购原材料	原材料	齐鲁增塑剂	8,878.03	9.20	4,360.13	4.75
采购原材料	原材料	上海蓝帆	23.82	0.02	345.58	0.38
采购原材料	原材料	朗晖石化			7,934.07	8.64
合计			13,697.43	14.19	26,954.32	29.34

序号	公司名称	拟授信银行	拟授信额度
1	公 司	中国银行股份有限公司淄博临淄支行	15,000
2	公 司	中国建设银行股份有限公司淄博齐鲁石化支行	10,000
3	公 司	中国农业银行股份有限公司淄博牛山路支行	23,000
4	公 司	交通银行股份有限公司淄博临淄支行	10,000
5	公 司	中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行	8,000
6	公 司	招商银行股份有限公司淄博临淄支行	10,000
7	公 司	中国光大银行股份有限公司淄博临淄支行	10,000
8	公 司	兴业银行股份有限公司淄博临淄支行	10,000
9	公 司	渤海银行股份有限公司淄博分行	3,000
10	公 司	北京银行股份有限公司济南分行	3,000
11	蓝帆新材料	中国银行股份有限公司临朐支行	15,000
12	蓝帆新材料	中国工商银行股份有限公司临朐支行	8,000
13	蓝帆新材料	招商银行股份有限公司淄博临淄支行	3,000
14	蓝帆新材料	中国建设银行股份有限公司临朐支行	5,000
15	蓝帆新材料	上海浦东发展银行潍坊分行	5,000
16	蓝帆新材料	中国农业银行股份有限公司临朐支行	7,000
17	蓝帆新材料	中信银行股份有限公司潍坊分行	5,000
18	蓝帆新材料	山东临朐农村商业银行股份有限公司营业部	5,000
19	蓝帆新材料	中国光大银行股份有限公司潍坊分行	5,000
20	蓝帆新材料	齐商银行潍坊青州支行	5,000
21	蓝帆新材料	交通银行股份有限公司潍坊分行	5,000
	合 计		170,000

序号	公司名称	拟授信银行	拟授信额度（万元）
1	蓝帆新材料	中国建设银行股份有限公司临朐支行	5,000
2		上海浦东发展银行潍坊分行	5,000
3		中国农业银行股份有限公司临朐支行	7,000
4		中信银行股份有限公司潍坊分行	5,000
5		山东临朐农村商业银行股份有限公司营业部	5,000
6		中国光大银行股份有限公司潍坊分行	5,000
7		齐商银行潍坊青州支行	5,000
8		交通银行股份有限公司潍坊分行	5,000
	合 计		42,000

序号	项 目	2013年12月31日	2014年9月30日
1	资产总额	773,872,274.35	841,049,394.89
2	净资产	379,322,267.86	407,785,766.75
序号	项 目	2013年度	2014年（1-9月）
3	营业收入	592,943,252.05	577,329,588.10
4	净利润	27,009,388.95	28,463,498.89

序号	议案名称	对应申报价格（元）
总议案	以下所有议案	100.00
议案1	《关于<蓝帆医疗股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案修订案）>及其摘要的议案》	1.00
1.01	激励对象的确定依据和范围	1.01
1.02	限制性股票的来源、种类和数量	1.02
1.03	授予的限制性股票的分配情况	1.03
1.04	本激励计划的有效期、授予条件、授予日、锁定期、解锁期和限售规定	1.04
1.05	限制性股票的授予价格及其确定方法	1.05
1.06	限制性股票的解锁安排及考核条件	1.06
1.07	本次激励计划的调整方法和程序	1.07
1.08	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	1.08
1.09	公司与激励对象的权利与义务	1.09
1.10	本激励计划的变更、终止	1.10
1.11	限制性股票的回购注销	1.11
1.12	本激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响	1.12
议案2	《关于<蓝帆医疗股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》	2.00
议案3	《关于公司实际控制人李振平先生作为股权激励对象的议案》	3.00
议案4	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》	4.00
议案5	《关于公司及全资子公司2015年度日常关联交易的议案》	5.00
议案6	《关于公司及全资子公司申请2015年度银行授信及相关授权的议案》	6.00
议案7	《关于公司及全资子公司开展2015年度远期结售汇业务事项的议案》	7.00

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于<蓝帆医疗股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案修订案）>及其摘要的议案》
1.01	激励对象的确定依据和范围
1.02	限制性股票的来源、种类和数量
1.03	授予的限制性股票的分配情况
1.04	本激励计划的有效期、授予条件、授予日、锁定期、解锁期和限售规定
1.05	限制性股票的授予价格及其确定方法
1.06	限制性股票的解锁安排及考核条件
1.07	本次激励计划的调整方法和程序
1.08	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
1.09	公司与激励对象的权利与义务
1.10	本激励计划的变更、终止
1.11	限制性股票的回购注销
1.12	本激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
2	《关于<蓝帆医疗股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》
3	《关于公司实际控制人李振平先生作为股权激励对象的议案》
4	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》
5	《关于公司及全资子公司2015年度日常关联交易的议案》
6	《关于公司及全资子公司申请2015年度银行授信及相关授权的议案》
7	《关于公司及全资子公司开展2015年度远期结售汇业务事项的议案》