证券代码：600053 股票简称：中江地产 编号：临2015—001

  江西中江地产股份有限公司

  第六届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开及审议情况

  江西中江地产股份有限公司第六届董事会第十次会议于2015年1月19日召开，会议通知于1月13日以邮件的形式发出，全体董事以通讯方式参会及表决。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事认真审议，传真表决通过了《关于更换公司战略委员会和提名委员会委员的议案》。

  鉴于吴明辉先生已不再担任公司战略委员会和提名委员会的相关职务，根据《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》和《董事会提名委员会实施细则》的有关规定，选举胡江华先生担任公司战略委员会委员和提名委员会委员，并担任提名委员会召集人，任期至本届董事会期届满止。

  变更后的战略委员会委员为：钟虹光、邓跃华、胡江华，其中钟虹光先生为战略委员会召集人。

  变更后的提名委员会委员为：胡江华、章卫东、刘殿志，其中胡江华先生为提名委员会召集人。

  此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

  二、备查文件

  1、六届十次董事会会议决议。

  特此公告。

  江西中江地产股份有限公司董事会

  2015年1月20日