证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2015-005

  大唐国际发电股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）于近日收到独立董事叶延生先生、赵洁女士的书面辞职报告。因工作需要，叶延生先生、赵洁女士申请辞去公司独立董事职务。

  叶延生先生、赵洁女士均确认与公司董事会并无不同意见，也无任何与辞职相关的事宜需要知会公司股东及债权人。

  根据相关监管规定，前述独立董事辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。

  公司董事会对叶延生先生、赵洁女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  大唐国际发电股份有限公司

  董事会

  2015年1月19日