证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2015-001

  新疆城建(集团)股份有限公司

  2015年第一次临时董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  新疆城建（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时董事会会议通知于2015年1月13日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2015年1月19日上午10:30时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，易永勤董事因出差委托李志君董事出席会议并表决，公司监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  会议审议并以记名投票表决方式通过关于公司申请资产收益权转让贷款的议案。

  公司根据生产经营需要，以乌鲁木齐市政府投资建设工程管理中心的3.52亿元应收账款资产及其资产收益权向中国建设银行乌鲁木齐市黄河路支行申请资产收益权转让贷款 2亿元，期限两年。

  表决结果：同意9票  弃权0票  反对0票

  特此公告 。

  新疆城建（集团）股份有限公司

  2015年1月20日