第六届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2015-001
江西昌九生物化工股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会于2015年1月9日以电子邮件方式发出召开第六届董事会第三次会议的通知，并于2015年1月20日以通讯方式召开了会议，会议应到董事7名，实到7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，表决通过以下决议：
一、以五票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《关于公司
2015年度日常关联交易的议案》。表决时关联董事姚伟彪先生、胡格今先生予以回避。内容详见《江西昌九生物化工股份有限公司关于公
司2015年度日常关联交易的公告》（公告编号：2015-003）
二、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司定于2015年2月5日在公司会议室召开2015年第一次临时股东大会，内容详见《江西昌九生物化工股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2015-005）。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二O一五年一月二十一日
证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2015—002
江西昌九生物化工股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西昌九生物化工股份有限公司于2015年1月9日以电子邮件方式发出召开监事会的通知，并于2015年1月20日以通讯方式召开了第六届监事会第三次会议，会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，一致表决通过《关于公司2015年度日常关联交易的议案》。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司监事会
二O一五年一月二十一日
证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2015-003
江西昌九生物化工股份有限公司
关于公司2015年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
2、公司与关联方发生的日常关联交易均按照公开、公平、公正的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
经公司三位独立董事书面认可后，公司2015年度日常关联交易的议案提交2015年1月20日召开的公司第六届董事会第三次会议审议，表决时关联董事予以回避，该议案经非关联董事一致表决同意，审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易的议案》。
公司独立董事事前认可该议案，并发表独立意见如下：本次日常关联交易议案遵循了公开、公平、公正的原则，关联董事回避表决。本次交易对公司是必要的，交易价格合理，未损害公司和非关联股东权益，对全体股东是公平的。因此，同意该关联交易事项。
公司董事会审计委员会对此关联交易事项发表了如下意见：本次日常关联交易议案的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，因此同意该关联交易事项。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
| 关联交易 类别 | 按产品或劳务等项目划分 | 关联人 | 2014年预计 金额（万元、不含税） | 2014年实际发生金额（万元、不含税） |
| 向关联人销售产品、商品 | 转供电 | 江西江氨化学工业有限公司 | 500 | 288 |
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
| 关联交易 类别 | 按产品或劳务等项目划分 | 关联人 | 本次预计金额（万元、不含税） | 占同类业务比例（%） | 2014年1月1日至1月20日累计已发生的交易金额 （万元、不含税） | 上年实际发生金额（万元、不含税） | 占同类业务比例（%） |
| 向关联人销售产品、商品 | 转供电 | 江西江氨化学工业有限公司 | 500 | 20 | 26 | 288 | 6 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
江西江氨化学工业有限公司：注册资本16242万元，注册地点：南昌市罗家镇，法定代表人：姚伟彪，经营范围：复混肥、甲醇等产品的生产、销售；机械设备制造维修；压力容器检测和制造（按等级证书）；仪器仪表工程安装维修；室内装潢；汽车货运等。
（二）关联方与公司的关联关系
江西昌九化工集团有限公司为公司的控股股东，持有公司股份43,980,000股，占18.22%；
江西江氨化学工业有限公司为江西昌九化工集团有限公司的全资子公司，与本公司关系为同一母公司控制的企业。
（三）履约能力：上述关联方生产经营情况正常，具备完全履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易的主要内容包括转供电等动力资源，关联交易的价格按照发生地区的市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。
转供电等动力资源由公司与关联方签订长期供应协议。
四、交易目的和对上市公司的影响
（一）转供电等动力资源是公司或关联方生产经营所必需的，该项关联交易将继续存在。
（二）公司与关联方的关联交易严格按照有关关联交易的定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。
（三）从公司关联交易的实际情况分析，公司主要业务不会对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二O一五年一月二十一日
证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2015-004
江西昌九生物化工股份有限公司
2014年年度业绩预盈和风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间
2014年1月1日至2014年12月31日。
2、业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计公司2014年度经营业绩将实现盈利，实现归属于上市公司股东的净利润为1500万元到3500万元，且2014年末净资产为正。
3、本次业绩预告已经注册会计师预审。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：-19463.928万元。
2、每股收益：-0.81元
三、本期业绩预盈的主要原因
1、2014年12月5日，公司收到赣州市人民政府办公厅《关于给予江西昌九生物化工股份有限公司经营性财政补贴的通知》（赣市府办字[2014]142号），同意给予江西昌九生物化工股份有限公司8000万元经营性财政补贴；2014年12月8日，公司收到赣州市财政局下拨的经营性财政补贴款8000万元人民币，按照现行《企业会计准则》的有关规定，公司将该项经营性财政补贴款计入2014年度损益。
2、2014年12月22日，公司收到控股股东江西昌九化工集团有限公司（以下简称“昌九集团”）《关于豁免江西昌九生物化工股份有限公司债务的通知》（昌九化[2014]89号）：经2014年12月19日召开的昌九集团2014年第4次股东会审议，同意豁免昌九生化所欠昌九集团债务1.6亿元，根据现行《企业会计准则》有关规定，公司净资产将增加1.6亿元。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2014年年度报告为准。
五、风险提示
1、由于公司2012年度归属于母公司股东的净利润为负值，2013年度归属于母公司股东的净利润和年末净资产均为负值，本公司股票已被实施退市风险警示。
2、根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，若经审计后确认公司2014 年度业绩扭亏为盈并且年末净资产为正，公司将按照规定在2014 年年度报告披露后向上海证券交易所申请撤销公司股票“退市风险警示”的特别处理；若经审计后确认公司2014 年度归属于母公司股东的净利润或年末净资产为负值，公司股票按照规定在2014 年年度报告披露后将被实施暂停上市。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二O一五年一月二十一日
证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2015—005
江西昌九生物化工股份有限公司
关于召开2015年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年2月5日（周四）下午2：00
股权登记日：2014年1月30日（周五）
是否提供网络提票：是
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次
本次会议为江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会
2、召集人：江西昌九生物化工股份有限公司董事会
3、会议时间：
⑴现场会议召开时间：2015年2月5日（星期四）下午2：00，会期半天。
⑵网络投票时间：2015年2月5日（星期四）9：30-11：30，13：00-15：00
4、股权登记日：2015年1月30日(星期五)
5、现场会议地点：南昌市青山湖区尤氨路江西昌九生物化工股份有限公司会议室
6、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。
7、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项：
审议《关于聘请公司2014年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度财务审计机构及内控审计机构，公司董事会拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度财务审计机构及内控审计机构。上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过并公告，具体内容详见载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》之相关公告。
三、出席会议的对象
1、本次股东大会的股权登记日为2015年1月30日。截止2015年1月30日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议，因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代为出席会议（授权委托书见附件）。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
四、会议登记方法：
1、现场投票登记事项
⑴法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
⑵个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；
⑶登记时间：2015年2月2日、3日、4日9∶00—11∶ 30， 13∶30—17∶00 ；
⑷登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
⑸登记地点：公司证券部。
⑹注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
2、网络投票登记注意事项
证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
五、股东大会联系方式
地址：江西昌九生物化工股份有限公司证券部（江西省南昌市青山湖区尤氨路）
联系方式：0791-88504386
传真：0791-88504797
邮编：330012
六、其他事项
1、本次股东大会与会人员食宿及交通费自理；
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议
2、公司第六届董事会第三次会议决议
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十一日
附件1：
股东大会授权委托书
江西昌九生物化工股份有限公司：
兹授权委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月5日召开的江西昌九生物化工股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号）：
委托人持股数（股）：
委托人股票账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于聘请公司2014年度财务审计机构及内控审计机构的议案 |
如果委托人对上述议案未作出具体表决指示，则受托人可自行酌情决定投票表决。
委托日期：2015年 月 日
附件2：
网络投票的操作流程
江西昌九生物化工股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所交易系统对公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。
投票日期：2015年2月5日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：1个
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738228 | 昌九投票 | 1 | A股股东 |
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1号 | 本次股东大会的所有1项提案 | 99.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决方法：
| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 1 | 关于聘请公司2014年度财务审计机构及内控审计机构的议案 | 1.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
（三）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2015年1月30日 A 股收市后，持有“*ST昌九”A股（股票代码600228）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738228 | 买入 | 99.00 | 1股 |
（二）如持有“*ST昌九”A股的投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请公司2014年度财务审计机构及内控审计机构的议案》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738228 | 买入 | 1.00 | 1股 |
（三）如持有“*ST昌九”A股的投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请公司2014年度财务审计机构及内控审计机构的议案》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738228 | 买入 | 1.00 | 2股 |
（三）如持有“*ST昌九”A股的投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请公司2014年度财务审计机构及内控审计机构的议案》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738228 | 买入 | 1.00 | 3股 |
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东也可以根据其意愿按提案的投票申报顺序进行投票。投票申报不得撤单。
（三）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（四）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。