证券简称：农发种业      证券代码：600313       编号：临2015－002

  中农发种业集团股份有限公司

  关于董事长辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长余涤非先生递交的辞职报告，因公司股东单位相关工作安排原因，余涤非先生请求辞去公司第五届董事会董事长、董事及董事会下设专门委员会的相应职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，余涤非先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司将依照有关规定，尽快增补公司第五届董事会董事。

  公司董事会对余涤非先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告

  中农发种业集团股份有限公司董事会

  2015年1月20 日

  证券简称：农发种业      证券代码：600313       编号：临2015－003

  中农发种业集团股份有限公司

  第五届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  中农发种业集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2015年1月20日以通讯方式召开。会议通知于2015年1月13日以电子邮件形式发出。会议应到董事6名，实际参与表决董事6名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议经审议通过了以下一项议案：

  （一）《选举陈章瑞先生担任公司第五届董事会董事长的议案》

  表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避，议案 通过 。

  根据《公司章程》的规定，经公司董事会审议，同意选举陈章瑞先生担任公司第五届董事会董事长职务，任期至本届董事会届满日止。

  特此公告

  中农发种业集团股份有限公司董事会

  2015年1月20日

  附：陈章瑞先生简历

  陈章瑞先生， 1963年5月出生，中共党员，1984年7月参加工作，研究生，曾任中国种子公司基地处、对外生产处干部，华乐种苗有限公司生产技术部经理，中国种子集团公司张掖分公司总经理、玉米种子事业部总经理，中国种子集团公司副总经理，中国农垦（集团）总公司副总经理。2013年12月起任本公司总经理、党委副书记，2014年5月起任本公司董事。

  证券简称：农发种业    证券代码：600313      编号：临2015－004

  中农发种业集团股份有限公司

  2014年度业绩预增公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本期业绩预告情况

  （一）业绩预告期间

  2014年1月1日至2014年12月31日。

  （二）业绩预告情况

  经财务部门初步测算，预计2014年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加150%左右。

  （三）业绩预告未经注册会计师审计。

  二、上年同期业绩情况

  （一）归属于上市公司股东的净利润：4,268.68万元。

  （二）每股收益：0.1162元。

  三、本期业绩预增的主要原因

  1、2014年，公司完成收购山西潞玉种业股份有限公司股权，完成收购并增资江苏金土地种业有限公司，以及投资设立了山东中农天泰种业有限公司，上述3家子公司的相应利润已纳入公司合并报表范围，公司2014年度合并报表范围发生变化。

  2、公司于2014年转让了北京农发物业管理有限公司股权取得了收益。

  四、其他说明事项

  以上预告数据仅为初步核算数据且未经审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2014年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  中农发种业集团股份有限公司董事会

  2015年1月20日