证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2015-003

  上海绿新包装材料科技股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会近日收到独立董事潘必兴先生递交的书面辞职报告，潘必兴先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及相应董事会专门委员会委员职务。辞职后，潘必兴先生将不再在公司担任任何职务。

  潘必兴先生辞职导致本公司独立董事占董事会全体成员的比例低于的三分之一，根据法律、行政法规及公司章程的规定，潘必兴先生的辞呈将自本公司股东大会选举新任独立董事后生效，在此期间，潘必兴先生将继续履行独立董事及相应董事会专门委员会委员职务。

  潘必兴先生担任本公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对潘必兴先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

  公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

  特此公告！

  上海绿新包装材料科技股份有限公司

  董事会

  2015年1月20日