证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2015－03

  上海丰华（集团）股份有限公司

  第七届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第七届董事会第十三次会议于2015年1月9日以电子邮件的方式发出通知，2015年1月20日在重庆申基索菲特酒店会议室以现场和通讯方式相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中以通讯方式参加的董事4

  人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面和通讯表决方式一致通过了以下决议：

  1、关于选举公司第七届董事会董事长的议案。

  鉴于程健先生因个人原因已辞去公司董事长职务，董事会选举涂建敏女士为公司第七届董事会新的董事长。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  2、关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案

  鉴于程健先生和苏宏金先生因个人原因辞去了公司所有职务，程健先生原担任董事会战略委员会主任委员，苏宏金先生原担任董事会提名委员会委员。根据《上市公司治理准则》的相关规定，董事会决定对专门委员会组成人员进行调整，由涂建敏女士任董事会战略委员会主任委员，兼任董事会提名委员会委员。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  上海丰华（集团）股份有限公司董事会

  2015年1月21日

  附：董事长简历

  涂建敏,女，1967年10月出生，大专，高级会计师，1990年1月至1991年12月任鑫华金属结构加工厂财务主管，1992年1月至1994年12月任重庆隆鑫金属厂财务部经理，1995年1月至1999年12月任隆鑫汽油机制造有限公司财务部长、基建部部长，2000年1月至2001年2月任重庆隆鑫集团基建公司副总经理，2002年7月至2014年3月任重庆宝汇钢结构工程有限公司董事长兼总经理。现任隆鑫控股有限公司和隆鑫集团有限公司董事、董事长，隆鑫通用动力股份有限公司董事，上海丰华（集团）股份有限公司董事长、总经理。