证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2015-001

  四川成渝高速公路股份有限公司

  关于2015年第一次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议延期后的召开时间：2015年2月5日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2015年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015年1月27日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601107	四川成渝	2014/12/26

二、 股东大会延期原因

2015年1月15日，中国证监会公布《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）并于公布之日起施行，原有的《公司债券发行试点办法》同时废止，本次股东大会因涉及发行公司债相关议案，公司尚需发布补充公告对上述文件的更新提请股东注意。同时，因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统于2015年1月26日正式启用。2015年1月26日和1月27日是新老网络投票系统切换首日和次日，在这段时间内，上市公司需要按修订后的《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网投细则》”）填报并提交网络投票数据信息，并向投资者补充披露新网络投票的相关事项。因此本公司将2015年第一次临时股东大会延期至2015年2月5日（星期四）召开。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2015年2月5日 15点 00分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2015年2月5日

至2015年2月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2014年12月11日及2014年12月17日刊登的公告（公告编号:临2014-029及临2014-030）。

四、 其他事项

因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统于2015年1月26日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下：

1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。

2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

3、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按原方式进行网络投票。原网络投票流程详见公司2014年12月11日及2014年12月17日刊登的原股东大会召开通知公告（公告编号：临2014-029及临2014-030）。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

4、首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

5、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6、针对H股股东的股东大会延期公告在香港另行发布，详见香港交易所网站（http://www.hkex.com.hk）及本公司网站(http://www.cygs.com)。

7、联系方式

联系人： 张华

联系电话：028—85527510

传真： 028—85530753

五、 上网公告附件

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

2015年1月20日