证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 临2015-004

  太原重工股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事李镜先生的书面辞职报告，根据中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的文件精神，为严格自律，李镜先生申请辞去公司独立董事职务和董事会提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务。

  李镜先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但将导致公司独立董事占董事会人数的比例低于中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，因此，李镜先生的辞职需自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

  特此公告。

  太原重工股份有限公司董事会

  2015年1月20日