证券代码：600385 证券简称：ST金 泰 公告编号：2015-002

  山东金泰集团股份有限公司

  关于完成注册地址工商变更登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月4日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司注册地址原为山东省济南市山大北路56号，办公地址为山东省济南市洪楼西路29号；公司现根据实际情况，拟将公司的注册地址变更为山东省济南市洪楼西路29号，并对《公司章程》中有关公司住所内容进行修订。

  公司于2014年12月26日召开2014年第三次临时股东大会审议通过了上述《关于修订<公司章程>的议案》。

  随后，公司向山东省工商行政管理局提交注册地址变更的工商登记材料。2015年1月19日，公司领取了变更后的营业执照。

  本次工商变更完成后，公司营业执照中的住所由山东省济南市山大北路56号变更为山东省济南市洪楼西路29号，其他登记事项不变。

  特此公告。

  山东金泰集团股份有限公司

  董事会

  二零一五年一月二十一日