2015年第一次临时董事会会议
（传真方式）决议公告
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2015 —005
安阳钢铁股份有限公司
2015年第一次临时董事会会议
（传真方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于2015年1月14日向全体董事发出关于召开公司2015年第一次临时董事会会议的通知及相关材料，会议于2015年1月20日以传真方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事 9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过以下议案：
1、审议并通过《公司2015年度生产经营计划》议案。
公司2015年度生产经营计划：铁、钢、材产量分别为920万吨、914万吨、886万吨。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过《公司2015年度财务计划》议案。
公司2015年度财务计划为：销售收入300亿元，同口径可比产品成本降低率0.8%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过《公司2015年度固定资产投资计划》议案。
根据公司整体规划，2015年计划固定资产投资116,867万元。
新开工项目8个，计划投资额45,282万元。主要包括：300机组加热炉推钢机改造，计划投资132万元；一炼轧方坯库管理系统，计划投资50万元；一炼轧高线库房扩建，计划投资500万元；1#2#高炉增加煤气喷淋塔，计划投资1,000万元；全厂煤气系统改造，计划投资3,000万元；7#高炉大修改造，计划投资9,600万元；中板热处理二期项目，计划投资3,000万元；年产30万吨离心球墨铸管项目，计划投资18,000万元等。
结转项目12个，计划投资71,585万元，主要包括：焦化增建5个储煤罐，计划投资3,350万元；质量处原燃料远程检测系统，计划投资498万元 ；3#高炉汽拖鼓风发电机组，采用BT模式建设；4#23500m3/h制氧机，计划投资10,000万元；1#高炉1#热风炉大修改造，计划投资1,884万元；烧结余热发电补蒸汽项目，计划投资388万元；范220KV变电站二次保护系统改造，计划投资1,190万元；5#6#焦炉装煤除尘，计划投资1,305万元；6#高炉技改工程，计划投资1,803万元；6#高炉热风炉改造，计划投资794万元；一炼轧900吨混铁炉除尘，计划投资373万元；冷轧薄板工程（连退、镀锌机组），计划投资50,000万元等。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议并通过《公司2014年度财产清查报告》议案。
根据《企业会计准则》规定，公司对流动资产和固定资产进行了盘点。流动资产类：对时间在三年以上，金额在五仟元以下小金额的购销业务结算尾款进行了清查，预收、应付款项39户，贷方余额50,486.32元，转作营业外收入。固定资产类：根据清查结果，经鉴定认为需要报废的固定资产原值67,763,956.20元，净值2,858,499.34元。其中：设备319台/套，原值59,848,011.69元，净值2,170,544.35元；建筑面积4,049.06平方米，管线长度7.621千米，建筑原值7,915,944.51元，建筑净值687,954.99元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议并通过《公司机构调整》议案。
根据工作需要，设立安阳钢铁股份有限公司规划发展处；安阳钢铁股份有限公司经营管理处；安阳钢铁股份有限公司质量检测处；安阳钢铁股份有限公司设备物资管理处；安阳钢铁股份有限公司采购处；安阳钢铁股份有限公司期货部。
撤销安阳钢铁股份有限公司战略投资处；安阳钢铁股份有限公司管理推进处；安阳钢铁股份有限公司质量管理处；安阳钢铁股份有限公司设备管理处；安阳钢铁股份有限公司计量控制处；安阳钢铁股份有限公司物资供应处。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议并通过《调整公司董事会成员》议案。
因年龄原因，公司董事安志平先生向公司提出辞去公司董事和董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务的申请。公司同意安志平先生辞去上述职务的申请，并对安志平先生担任上述职务以来的辛勤工作表示诚挚的感谢！
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司对董事会组成人员进行调整。
经公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司推荐，本届董事会及提名委员会提名张怀宾先生为公司第七届董事会董事候选人。经董事会提名委员会审核张怀宾先生个人履历和相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条规定和《公司章程》第九十五条规定之情形，具备董事任职资格。（附：董事候选人简历）
该议案尚需提交公司股东大会进行累积投票选举。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议并通过《调整公司高级管理人员》议案。
因工作变动，公司经理赵济秀先生、副经理姚忠卯先生向公司董事会提出辞去公司经理、副经理职务的申请。公司同意赵济秀先生辞去经理、姚忠卯先生辞去副经理职务的申请，并对赵济秀先生担任经理、姚忠卯先生担任副经理以来的辛勤工作表示诚挚的感谢！
经公司董事长提名，公司董事会拟聘任朱红一先生为公司经理，任期到本届董事会期满为止。经董事会提名委员会审核 朱红一先生个人履历和相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条规定和《公司章程》第一百二十五条、第一百二十六条规定之情形，具备高级管理人员任职资格。（附：经理候选人简历）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议并通过《公司开展期货套期保值业务》议案。
为规避所需原材料和钢材价格大幅波动可能给公司经营带来的不利影响，公司拟进行套期保值操作。期货套期保值标的仅限于国内期货交易所上市交易的螺纹钢、线材、热轧卷板及与之相关的焦煤、焦炭、铁矿石、铁合金等期货合约以及与公司生产经营活动相关的期货品种，不从事其他任何场所任何品种的期货交易或相关的衍生品交易，保证金额度不得超过人民币5,000万元。（详见《公司关于开展期货套期保值业务的公告》，临2015—006）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2015年 1月20日
董事候选人简历
张怀宾，男，1962年9月出生，汉族，河南灵宝人，1983年7月毕业于武汉钢铁学院钢铁冶金专业，获本科工学学士。1983年7月参加工作，1997年12月加入中国共产党，教授级高级工程师，现任安钢集团公司董事、党委常委、工会主席。
1979.09—1983.07 武汉钢铁学院冶金系钢铁冶金专业学生
1983.07—1996.03 安阳钢铁公司第二炼钢厂助理工程师、工程师
1996.03—1997.08 安阳钢铁股份有限公司第二炼钢厂厂办
副主任、厂办副主任（主持工作）
1997.08—1999.08 安阳钢铁股份有限公司第二炼钢厂厂办主任
1999.08—2000.10 安阳钢铁股份有限公司第二炼钢厂厂长助理
2000.10—2005.06 安阳钢铁股份有限公司第二炼钢厂副厂长
2005.06—2006.03 安阳钢铁股份有限公司第二炼钢厂副厂长（主持工作）
2006.03—2008.04 安阳钢铁股份有限公司第二炼钢厂厂长
2008.04—2011.06 安阳钢铁股份有限公司生产管理处处长、支部书记
2011.06—2014.11 安阳钢铁集团有限责任公司副总经理
2014.11—至今 安阳钢铁集团有限责任公司董事、党委常委、工会主席
经理候选人简历
朱红一，男，1960年4月出生，汉族，河南沁阳人，1982年1月毕业于北京钢铁学院冶金机械专业，获本科工学学士。1982年2月参加工作，1984年4月加入中国共产党，高级工程师，现任安阳钢铁股份有限公司副经理，生产管理处处长。
1978.02—1982.01 北京钢铁学院冶金机械专业学生
1982.02—1985.07 安阳钢铁公司薄板厂机修车间主任、工程师
1985.07—1996.03 安阳钢铁股份有限公司薄板厂副厂长
1996.03—1999.06 安阳钢铁股份有限公司中板厂副厂长
1999.06—2000.07 安阳钢铁股份有限公司中板厂副厂长（主持工作）
2000.07—2002.03 安阳钢铁股份有限公司中板厂厂长
2002.03—2005.08 安阳钢铁股份有限公司第二轧钢厂厂长
2005.08—2006.03 安阳钢铁股份有限公司副经理、第二轧钢厂厂长
2006.03—2013.04 安阳钢铁股份有限公司副经理、第二轧钢厂厂长、
党委书记
2013.04—2013.12 安阳钢铁股份有限公司副经理、第二轧钢厂厂长
2013.12—至今 安阳钢铁股份有限公司副经理、生产管理处处长
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2015—006
安阳钢铁股份有限公司
关于开展期货套期保值业务的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
安阳钢铁股份有限公司2015年第一次临时董事会会议审议并通过了《公司开展期货套期保值业务》的议案。
鉴于近年来钢材价格波动剧烈，经营风险增大，企业在生产经营过程中难以把握盈利良机，同时需要承受原材料、钢材库存快速贬值的风险。为规避所需原材料和钢材价格大幅波动可能给公司经营带来的不利影响，同意公司进行套期保值操作，所建立的期货套期保值标的仅限于国内期货交易所上市交易的螺纹钢、线材、热轧卷板及与之相关的焦煤、焦炭、铁矿石、铁合金等期货合约以及与公司生产经营活动相关的期货品种，不从事其他任何场所任何品种的期货交易或相关的衍生品交易，保证金额度不得超过人民币5,000万元，自董事会审议通过之日起有效。
以上套期保值业务全部使用公司自有资金，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。具体情况说明如下：
一、预计开展的商品期货套期保值情况
1．公司期货套期保值范围包括一定周期内的螺纹钢、线材和热轧卷板等钢铁产品销售订单，一定周期内的铁矿石、焦炭、焦煤等生产用原材料采购订单，保障生产正常周转的一定数量的库存原料、在制品和产成品库存；
2．套期保值交易方向：螺纹钢、线材和热轧卷板等钢铁产品卖出，铁矿石、焦炭、焦煤等生产用原材料买入或卖出；
3．预计卖出数量：套期保值预计卖出合约不超过公司季度钢材产量的90%为限。
二、套期保值的目的
公司是集烧结、焦化、炼铁、炼钢、轧材的综合性钢铁生产企业，开展套期保值业务目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中使用的原材料和钢材价格波动风险，保证成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响。
三、拟投入资金
公司套期保值保证金额度不得超过人民币5，000万元，若所需保证金超过5，000万元，则须上报公司董事会，由公司董事会根据《公司章程》及有关内控制度的规定进行审批后，依据《套期保值工作管理办法》进行操作。
四、套期保值的风险分析
公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定钢材生产成本原则、套期保值基本原则，不做投机性交易操作，因此在开展套期保值业务时进行严格的风险控制，依据年度的产量，使用自有资金适时购入相应的期货合约，在现货销售合同生效时，做相应数量的期货平仓。商品期货套期保值操作可以对冲材料价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在原材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但不可避免也会存在一定风险：
1．市场风险。市场风险方面主要表现为基差风险和保值率风险。基差风险指期货市场在一段时期内现货价格与期货价格的差值的变动风险，它直接影响套期保值效果；保值率风险指公司持有的现货资产往往难以与期货对应标的的现货组合完全吻合而产生的风险。
2．流动性风险。套期保值策略的实施存在流动性风险，如果内部执行成本很高或者期货市场流动性差，套期保值策略难以执行，将形成敞口暴露在市场风险之下。
3．操作风险。套期保值顺利的进行需要业务人员专注的从业精神，而其可靠性、准确性十分关键，但难免产生一定风险。
4．技术风险：可能因为计算机系统不完备导致的技术风险。
五、公司采取的风险控制措施
1．将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
2．严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金：公司期货套期保值投入金额在人民币5，000万元以内，若所需保证金超过5，000万元，则须上报公司董事会，由公司董事会根据《公司章程》及有关内控制度的规定进行审批后，依据《套期保值工作管理办法》进行操作。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务。
3．公司期货运作工作组已审议批准了《套期保值工作管理办法》，对套期保值审批权限、组织机构及授权制度、业务流程、风险管理制度、报告制度及信息披露等等作出明确规定。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
4．设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应处理措施以减少损失。
六、备查文件目录
1．公司2015年第一次临时董事会会议决议。
2．公司《套期保值工作管理办法》。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2015年 1月20日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2015－007
安阳钢铁股份有限公司
2015年第一次临时监事会会议
（传真方式）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于2015年1月14日向全体监事发出关于召开公司2015年第一次临时监事会会议的通知及相关材料，会议于2015年1月20日以传真方式召开，会议应参加监事5名，实际参加监事 5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审核并表决通过了《公司2015年度生产经营计划》、《公司2015年度财务计划》、《公司2015年度固定资产投资计划》、《公司2014年度财产清查报告》、《公司机构调整》、《调整公司监事会成员》和《公司开展期货套期保值业务》七项议案。
监事会认为：
1、《公司2015年度生产经营计划》，结合国内经济形势和钢铁市场形势，制定的年度目标符合公司实际情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、《公司2015年度财务计划》，认真分析了2014年的财务计划完成情况，提出了切实可行的指标。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、《公司2015年度固定资产投资计划》，紧密结合公司发展规划，为持续发展打下坚实基础。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
4、《公司2014年度财产清查报告》，按照《企业会计准则》规范的对流动资产和固定资产进行了盘点。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
5、《公司机构调整》，对相关机构进行调整，是适应生产实际的需要。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
6、关于《调整公司监事会成员》的议案
因年龄原因，公司监事张太升先生向公司提出辞去公司监事和监事会主席职务的申请。公司同意张太升先生辞去上述职务的申请，并对张太升先生担任上述职务以来的辛勤工作表示诚挚的感谢！
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司对监事会组成人员进行调整。
经公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司推荐，本届监事会提名李福永先生为公司第七届监事会监事候选人。经监事会审核李福永先生个人履历和相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条规定和《公司章程》第九十五条规定之情形，具备监事任职资格。（附：监事候选人简历）
该议案尚需提交公司股东大会进行累积投票选举。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
7、《公司开展期货套期保值业务》，为规避原材料和钢材价格大幅波动可能给公司经营带来的不利影响，公司拟进行套期保值业务，是一项重要举措。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司监事会
2015年 1月20日
附件
监事候选人简历
李福永，男，1963年4月出生，汉族，河南光山人，中共党员。 1985年6月毕业于河南大学中文系，获文学学士学位，2003年12月获文学硕士学位。1985年6月参加工作，高级经济师、高级政工师。现任安钢集团公司董事、党委常委、纪委书记。
1981.09 —1985.06 河南大学中文系中文专业
1985.06 —1987.04 安阳钢铁公司职工大学教师
1987.04 —1991.11 安阳钢铁公司党委宣传部《安钢报》记者、副总编
1991.11 —1993.05 安阳钢铁公司办公室秘书
1993.05 —1999.06 任《中国冶金报》记者，安阳钢铁集团有限责任公司党委宣传部部长助理， 安阳钢铁集团有限责任公司党委宣传部副部长
1999.06 —2005.08 安阳钢铁集团有限责任公司办公室主任
2005.08 —2008.04 安阳钢铁股份有限公司经理、安阳钢铁集团有限责任公司办公室主任
2008.04—2011.06 安阳钢铁股份有限公司经理、安阳钢铁集团有限责任公司劳动人事管理部部长
2011.06—2014.11 安钢集团有限责任公司副总经理
2014.12—至今 安钢集团有限责任公司董事、党委常委、纪委书记