证券代码：600576      证券简称：万好万家     公告编号：临2015-003

  浙江万好万家实业股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况

  ●本次会议无变更前次股东大会决议的情况

  一、会议的召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、现场会议召开时间： 2015年1月21日14：30

  网络投票时间：2015年1月21日9:30-11:30，13:00-15:00

  2、现场会议召开地点：浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司会议室

  3、本次会议由公司董事会召集，董事詹纯伟先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  4、本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

  参加会议的股东及授权代表人数，所持有表决权的股份总数及占公司总股本的比例如下表：

  ■

  （三）公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

  公司在任董事7人，出席会议2人，其他董事因出差在外地未能出席会议；公司在任监事3人，出席1人；公司董事会秘书出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了会议。

  二、提案审议情况

  本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议结果如下：

  ■

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

  律师：黄夏敏律师和钱晨律师

  2、律师鉴证结论意见：认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

  四、上网公告附件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经北京大成（上海）律师事务所签字并加盖公章的关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  浙江万好万家实业股份有限公司

  董事会

  2015年1月22日

  证券代码：600576      证券简称：万好万家     公告编号：临2015-004

  浙江万好万家实业股份有限公司

  五届二十五次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江万好万家实业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2015年1月21日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经投票表决，会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《选举周卫三先生和麻亚峻先生为公司第五届董事会战略委员会组成人员的议案》

  由于薛涛先生和沈书立先生因个人原因辞去董事和董事会相关委员会职务，现经2015年第一次临时股东大会审议通过，周卫三先生和麻亚峻先生当选为公司第五届董事会董事，同时选举周卫三先生和麻亚峻先生为第五届董事会战略委员会成员。

  董事表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《关于聘任周卫三先生为公司副董事长的议案》

  同意聘任周卫三先生为公司副董事长，任期与第五届董事会任期一致，即自2015年1月21日至2015年6月14日。

  董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于聘任麻亚峻先生为公司常务副总经理的议案》

  同意聘任麻亚峻先生为公司常务副总经理，任期与第五届董事会任期一致，即自2015年1月21日至2015年6月14日。

  董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告！

  浙江万好万家实业股份有限公司董事会

  2015年1月22日