证券代码：002664 证券简称：信质电机 编号：2015-005

  信质电机股份有限公司

  第二届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议(以下简称“会议”)于2015年1月21日下午14:30在公司二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长尹兴满先生主持，会议通知已于2015年1月15日以通讯方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。

  本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会的董事表决，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

  1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避(关联董事项兆先及秦祥秋为本次员工持股计划实施对象，予以回避表决)审议通过《关于<信质电机股份有限公司员工持股计划(草案修正案)>及摘要的议案》

  鉴于公司1月7日召开的十一次董事会审议的计划草案公布后，在筹备过程中由于实际情况发生变化，需要对草案中的部分条款内容进行调整，并报公司董事会审议。董事会认为，员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，同意公司根据相关法律法规的规定拟定的《信质电机股份有限公司员工持股计划(草案修正案)及摘要》。《信质电机股份有限公司员工持股计划(草案修正案)及摘要》符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关规定。

  具体内容详见公司2015年1月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《信质电机股份有限公司员工持股计划(草案修正案)及摘要》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

  2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避(关联董事项兆先及秦祥秋为本次员工持股计划实施对象，予以回避表决)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理信质电机股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》

  为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

  (1) 授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；

  (2) 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

  (3) 授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

  (4) 员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

  (5) 授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2015年第一次临时股东大会变更召开时间的议案》

  鉴于草案的部分条款内容调整，公司原定于2015年1月26日(星期一)下午13时在台州市椒江区前所信质路28号信质电机股份有限公司一#二楼会议室召开2015年第一次临时股东大会取消。

  现定于2015年2月6日(星期五)下午13时在台州市椒江区前所信质路28号信质电机股份有限公司一#二楼会议室召开2015年第一次临时股东大会。

  有关内容详见公司2015年1月22日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2015-006)。

  三、备查文件

  1.第二届董事会第十二次会议决议；

  2.独立董事关于相关事项的独立意见；

  3.其他相关文件

  信质电机股份有限公司

  董事会

  2015年1月21日

  证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2015-006

  信质电机股份有限公司

  关于2015年第一次临时股东大会

  变更召开时间的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：鉴于公司1月7日召开的十一次董事会审议的计划草案公布后，在筹备过程中由于实际情况发生变化，需要对草案中的部分条款内容进行调整，原定于2015年1月26日(星期一)下午13时在台州市椒江区前所信质路28号信质电机股份有限公司一#二楼会议室召开2015年第一次临时股东大会取消。

  信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2015年1月21日审议通过了《关于2015年第一次临时股东大会变更召开时间的议案》。现将会议基本情况通知如下：

  一 召开会议基本情况

  1 会议召集人：公司董事会

  2 会议召开日期和时间：

  现场会议召开时间：2015年2月6日（星期五）下午13时

  网络投票时间：2015年2月5日——2015年2月6日。

  其中：

  (1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  (2) 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年2月5日15:00至2015年2月6日15:00期间的任意时间。

  3 股权登记日：2015年1月30日

  4 现场会议地点：浙江省台州市椒江区前所信质路28号

  信质电机股份有限公司1#二楼会议室

  5 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  7 根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。本次议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者及对单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

  二 会议审议事项

  1 《关于<信质电机股份有限公司员工持股计划(草案修正案)>及摘要的议案》

  2 《关于提请股东大会授权董事会办理信质电机股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》

  上述议案经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，具体内容见2015年1月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  三 会议出席对象

  1 截止2015年1月30日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  2 公司董事、监事及高级管理人员。

  3 公司聘请的律师。

  四 网络投票相关事项

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

  (一)通过深交所交易系统参加投票的相关事项

  1 投票时间：2015年2月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；

  2 投票代码及简称：

  交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，该证券相关信息如下：

  ■

  3 股东投票的具体程序为:

  (1) 输入买入指令；

  (2) 输入证券代码362664；

  (3) 输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

  ■

  注：为便于股东在交易系统中对股东大会议案 统一投票，公司加一个“总议案”，对应的议案号为100，相应的申报价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

  (4) 在“委托数量”项下填报表决意见，不同表决意见对应的“委托数量”如下表：

  ■

  (5) 确认委托完成。

  4 计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

  5 注意事项：

  (1) 网络投票不能撤单；

  (2) 对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  (3) 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；

  (4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询；

  (5) 不符合规定的申报无效，深圳证劵交易所交易系统作自动撤单处理。

  (二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

  1 股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  (1) 申请服务密码的流程：

  登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册。

  (2) 激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  (3) 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

  3 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月5日15:00至2015年2月6日15:00期间的任意时间。

  4 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

  六 现场会议登记方法

  1 登记方式：

  (1) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

  (2) 个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

  (3) 异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2015年1月22日16：30前送达或传真至证券部)，不接受电话登记。

  2 登记时间：2015年1月30日至2月2日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30。

  3 登记地点：浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质电机股份有限公司证券部(邮编318016)。

  七 其他

  1 会议联系方式：

  联系人：朱彬、陈世海

  电话：0576-88931163

  传真：0576-88931165

  地址：浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质电机股份有限公司证券部(邮编318016)

  2 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

  附件：1、授权委托书

  特此公告。

  信质电机股份有限公司董事会

  2015年1月21日

  附件1

  授权委托书

  兹委托 先生(女士)(身份证 )代表本人(本公司)出席信质电机股份有限公司于2015年2月6日召开的2015年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人(本公司)承担。

  ■

  委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：

  身份证号码(法人营业执照号码)：

  委托股东持股数量： 委托人股东账号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期：

  本次授权的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

  说明：1、请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”，同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权。

  注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。