证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临2015-003

中海（海南）海盛船务股份有限公司

第八届董事会第九次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于2015年1月14日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了本次会议的召开通知和材料。

（三）公司于2015年1月20日以通讯表决方式召开了本次会议。

（四）公司现有董事8名，8名董事以通讯表决方式出席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，审议并通过了以下事项。

（一）审议并通过了关于出售公司所持有的部分招商证券股票的议案。（8票同意，0票反对，0票弃权）

同意公司于2015年年底前在证券市场适时出售公司所持有的部分招商证券股票，出售的招商证券股票数量不超过1,000万股，并授权公司经营班子负责具体出售事宜。

截止目前，公司共持有招商证券股票5492.3万股，投资总成本约为5010.8万元，每股投资成本约为0.91元。公司所持有的招商证券股票已于2009年12月列入公司可供出售金融资产，并已于2010年11月17日解除限售。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议并通过了关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案。（8票同意，0票反对，0票弃权）

决定于2015年2月6日召开公司2015年第一次临时股东大会。会议地点：海口公司会议室。

特此公告

中海（海南）海盛船务股份有限公司

董 事 会

二0一五年一月二十一日

●报备文件

公司第八届董事会第九次（临时）会议决议

证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临2015-004

中海（海南）海盛船务股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会

的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●股东大会召开日期：2015年2月6日

●股权登记日：2015年2月2日

●是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次

本次股东大会的类型为中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称：“公司”）2015年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开日期、时间：2015年2月6日下午14：30

（2）网络投票的起止日期和时间：2015年2月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

4、会议的表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权（股东参加网络投票的操作流程请参见附件1）。

5、会议地点

现场会议召开地点：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室

二、会议审议事项

1、关于出售公司所持有的部分招商证券股票的议案。

本议案的详细内容请见2015年1月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《公司第八届董事会第九次（临时）会议决议公告》。

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日：2015年2月2日

于股权登记日2015年2月2日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）公司董事、监事及高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师及董事会特别邀请人员。

四、会议登记方法

1、参会手续

（1）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件2)及出席人身份证参加会议；

（2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人证券账户卡参加会议。

（3）参加现场会议的股东或股东代理人应在2015年2月6日下午14：30前进入会场并提供相关证件，召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。会议主持人在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

2、股东或股东代表可以进行参会登记，参会登记不作为股东依法参加股东大会现场会议的必备条件。参会登记办法如下：

（1）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件2)及出席人身份证办理参会登记手续；

（2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

（3）登记地点：公司证券部

（4）登记时间：2015年2月4日-2月5日上午9时至11时，下午3时至5时。

五、其他事项

1、与会股东交通费、食宿费自理。

2、联系方式：

联系地址：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦26层公司证券部

邮编：570125

联系人：胡先生

联系电话：0898-68583985

电子信箱：x.b.hu@haishengshipping.com

传真：0898-68581486

特此公告。

中海（海南）海盛船务股份有限公司

董 事 会

二0一五年一月二十一日

附件：1．股东参加网络投票的操作流程

2．授权委托书

附件1：

股东参加网络投票的操作流程

投票日期：本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月6日上午9：30至11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。

总提案数：1个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738896	海盛投票	1	A股股东

（二）表决方法

1、分项表决方法：

议案 序号	议案内容	委托 价格
1	关于出售公司所持有的部分招商证券股票的议案	1.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2015年2月2日A 股收市后，持有中海海盛A股（股票代码600896）的投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于出售公司所持有的部分招商证券股票的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738896	买入	1.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于出售公司所持有的部分招商证券股票的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738896	买入	1.00元	2股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于出售公司所持有的部分招商证券股票的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738896	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中海（海南）海盛船务股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名(法人盖章)：

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东帐户号：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托书签发日期：

委托书有效期限：

委托人对列入本次股东大会议程的审议事项的投票指示：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	关于出售公司所持有的部分招商证券股票的议案

如果股东本人（本单位）对有关审议事项的投票未作出具体指示，代理人可以按自己的意思表决。

注：授权委托书复印件有效。