证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2015-002

  四川成渝高速公路股份有限公司

  关于2015年第一次临时股东大会补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 股东大会有关情况

  1. 原股东大会的类型和届次：

  2015年第一次临时股东大会

  2. 原股东大会召开日期：2015年1月27日

  3. 原股东大会股权登记日：

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  二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

  2015年1月15日，中国证监会公布了《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）并于公布之日起施行，原有的《公司债券发行试点办法》同时废止，自该日起，公司债券应依据《管理办法》的规定发行，故此，提请股东注意在审议公司2015年第一次临时股东大会议案4：“关于本公司符合发行公司债券条件的议案”及议案5：“关于发行公司债券方案的议案”时结合最新《管理办法》的规定。经公司律师及本公司核查确认，公司公开发行公司债券事宜仍符合《管理办法》的规定。

  除上述补充说明外，公司2015年第一次临时股东大会议案维持不变，特提醒公司股东注意。

  三、 除了上述更正补充事项外，于 2014年12月11日、 2014年12月17日及 2015年1月21日公告的股东大会通知事项不变。

  四、 更正补充后股东大会的有关情况。

  1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

  召开日期时间：2015年2月5日 15点00分

  召开地点：四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室

  2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年2月5日

  至2015年2月5日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  3. 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  4. 股东大会议案和投票股东类型

  ■   特此公告。

  四川成渝高速公路股份有限公司董事会

  2015年1月21日