证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2015-002

  乐山电力股份有限公司

  第八届董事会第十五次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2015年1月16日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第八届董事会第十五次临时会议的通知，公司第八届董事会第十五次临时会议于2015年1月21日以通讯方式召开，会议应到董事11名，实际出席会议董事11名，公司的5名监事和高级管理人员均知悉本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下：

  一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2015年度基建、技改投资计划（一）的议案》；

  同意公司实施2015年度第一批基建、技改计划，共计5个项目，预计总投入7758.51万元。其中：

  1.新建夹江110KV合兴输变电工程项目。根据项目核准批复，合兴110千伏输变电工程项目工程静态投资为6786万元，主要包括合兴110KV变电站新建工程；合兴110KV变电站通信工程；合兴～三洞110kV线路新建工程；凤桥～夹江变110kV“π”接进合兴变电站线路工程；凤桥～三洞变110kV“π”接进合兴变电站线路工程。

  2.其他基建、技改项目共4项，预计投入971.51万元。

  二、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增补公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。

  独立董事邵世伟、孙家骐已向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会下属专门委员会的相关职务。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，邵世伟、孙家骐仍将继续履行独立董事职责直至新任独立董事就任为止。

  根据公司董事会提名，同意增补周旺生、唐国琼为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至公司第八届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事认为独立董事候选人周旺生、唐国琼的任职资格合法，并发表了同意的独立意见。

  公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  独立董事候选人简历附后。

  特此公告。

  乐山电力股份有限公司

  董 事 会

  2015年1月22日

  独立董事候选人周旺生、唐国琼简历：

  周旺生，男，1952年8月出生。北京大学法学院教授，博士生导师。曾担任开滦精煤股份有限公司独立董事，河南大有能源股份有限公司独立董事。

  唐国琼，女，汉族，1963年5月生，会计学博士。历任西南财经大学会计学院讲师、副教授。现任西南财经大学会计学院会计系教授。同时担任成商集团股份有限公司独立董事，成都利君实业股份有限公司独立董事，四川迅游网络科技股份有限公司独立董事，四川西部资源控股股份有限公司独立董事。