证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2015-001

  广东奥马电器股份有限公司

  第三届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2015年1月16日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2015年1月21日下午2:30在公司会议室以现场方式召开。会议由蔡拾贰先生主持，会议应出席董事9 名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）与会董事认真审议了以下议案：

  1、《关于终止非公开发行股票方案的议案》；

  表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

  本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网《关于终止非公开发行股票方案的的公告》。

  三、备查文件

  1、广东奥马电器股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

  特此公告！

  广东奥马电器股份有限公司董事会

  2015 年1月21日

  证券代码：002668 证券简称：奥马电器公告编号：2015-002

  广东奥马电器股份有限公司

  关于终止非公开发行股票方案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月21日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于终止非公开发行股票方案的议案》。现将相关事项公告如下：

  公司经第二届董事会第二十一次会议以及2013年第三次临时股东大会、第二届董事会第二十三次会议以及2013年年度股东大会、第二届董事会第二十七次会议以及2014年第一次临时股东大会、第三届董事会第二次会议以及2014年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行股票方案等相关议案（下称“非公开发行方案”），并向中国证监会递交了非公开发行申请文件。

  目前由于受外部环境的影响，经公司董事会决定，终止实施非公开发行方案，并授权公司经营管理层办理撤回公司非公开发行申请文件等相关事项。

  特此公告！

  广东奥马电器股份有限公司董事会

  2015年1月21日