A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2015-003号

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  新华人寿保险股份有限公司

  第五届董事会第二十四次会议决议公告

  新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 董事赵令欢因其他公务原因未能亲自出席本次董事会，委托董事长康典代为出席会议并表决，董事赵海英、刘乐飞因其他公务原因未能亲自出席本次董事会，委托董事孟兴国代为出席会议并表决。

  一、董事会会议召开情况

  新华人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月7日以电子邮件方式向全体董事发出第五届董事会第二十四次会议通知和材料。本次会议于2015年1月21日在深圳市深南路9009深圳华侨城洲际大酒店以现场方式召开。会议应出席董事15人，实际出席董事15人，其中现场出席会议董事11人，董事吴琨宗通过电话方式参加会议，董事赵令欢因其他公务原因未能亲自出席会议，委托董事长康典代为出席会议并表决，董事赵海英、刘乐飞因其他公务原因未能亲自出席会议,委托董事孟兴国代为出席会议并表决。会议由董事长康典主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）会议审议通过《关于2015年工作计划的议案》

  表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

  （二）会议审议通过《关于公司2015年〈投资委托管理协议〉的议案》

  同意公司与公司控股子公司新华资产管理股份有限公司签署2015年《投资委托管理协议》。

  表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

  （三）会议审议通过《关于公司2015年〈保险资金运用投资指引〉的议案》

  表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

  （四）会议审议通过《关于2015年〈境外投资委托管理协议〉和〈境外保险资金运用投资指引〉的议案》

  同意公司与新华资产管理（香港）有限公司签署2015年《境外投资委托管理协议》。

  表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

  （五）会议审议通过《关于2015年另类投资计划的议案》

  表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

  （六）会议审议通过《关于报送高管人员任中审计报告的议案》

  表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

  （七）会议审议通过《关于<公司原总裁助理兼首席信息技术官张永权先生离任审计报告>的议案》

  表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

  （八）会议审议通过《关于公司<风险偏好管理办法（试行）>的议案》

  表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

  （九）会议审议通过《关于<公司合规政策>的议案》

  表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

  （十）会议审议通过《关于变更公司香港营业地址的议案》

  同意公司香港主要营业地址变更为香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座36楼。

  表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

  （十一）会议审议通过《关于将西安、武汉健管中心以增资方式注入新华卓越健康投资管理有限公司的议案》

  同意将新华保险西安门诊部有限公司100%股权和新华保险武汉门诊部有限公司100%股权，以增资的方式注入新华卓越健康投资管理有限公司，成为新华卓越健康投资管理有限公司的两个全资子公司。

  表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

  特此公告。

  新华人寿保险股份有限公司董事会

  2015年1月21日