证券代码:600789 股票简称:鲁抗医药  公告编号:临2015-002

  山东鲁抗医药股份有限公司

  七届董事会第十七次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）七届董事会第十七次（临时）会议于2015年1月21日上午9：00 在公司经营大楼804 会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事12人，实际出席董事12人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。经过认真讨论，审议并通过了

  《关于公司总经理变更的议案》。

  同意杜建方先生因工作原因辞去公司总经理职务，经董事长郭琴女士提名，聘任彭欣先生为公司总经理，任期至第七届董事会届满（简历附后）。

  同意12 票，反对0 票、弃权0 票

  特此公告。

  山东鲁抗医药股份有限公司董事会

  二〇一五年一月二十二日

  附：彭欣先生简历

  彭 欣：1972年3月生，1994年8月参加工作，管理科学与工程硕士，高级工程师。历任本公司发酵工段长，子公司副经理、事业部研发中心主任、生技处副经理、QA部经理、子公司经理。2012年10月至2014年1月任事业部副总经理兼研发中心主任、常务副总经理，2014年2月至2014年8月任山东鲁抗医药股份有限公司总经理助理兼事业部总经理。2014年8月至今任公司副总经理。