证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2015--004

  山西广和山水文化传播股份有限公司

  非公开发行股票进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，公司本次非公开发行股票事项可能涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的发行股份购买资产，根据要求，公司披露非公开发行股票预案时，需同时披露财务顾问核查意见。待财务顾问出具核查意见后，将与本次非公开发行股票预案等一并公告。敬请关注公司近日公告。

  2014年12月24日，公司开始筹划非公开发行股票事项，并分别于2014年12月25日、2014年12月31日、2015年1月9日发布《非公开发行股票停牌公告》、《非公开发行股票进展公告》、《关于非公开发行股票事项暨延期复牌公告》（详见公司临 2014—144 号、临2014—150 号、临 2015—002 号公告）。

  2015年1月14日，公司召开第七届董事会第四次临时会议，同意公司向上海证券交易所申请股票第二次延期，即自2015年1月16日起继续停牌，延期时间控制在 20 天内（详见公司临 2015—003 号公告）。

  截至本公告日，公司本次非公开发行股票等相关方案已确定并经

  第七届董事会第四次会议审议通过。根据相关规定和要求，公司已聘请财务顾问并签署相关协议。

  目前公司正加快推进财务顾问核查的相关工作，待财务顾问出具核查意见后，将与本次非公开发行股票预案等一并公告，请关注公司近日公告。

  继续停牌期间，公司将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上

  海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司筹划非公开发行

  股份停复牌及相关事项的通知》等有关规定，积极履行信息披露义务。

  公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报发布的公告为准。请关注公司近日公告。

  公司本次非公开发行股票事项尚存在不确定性，敬请广大投资者

  注意投资风险。

  特此公告。

  山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

  二零一五年一月二十三日