证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2015-010

  中冶美利纸业股份有限公司

  相关人员收到中国证监会调查通知书

  的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中冶美利纸股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月22日收到杨云先生和邵进华先生分别转来的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字150567号、150566号），因其涉嫌内幕交易“美利纸业””股票，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对其进行立案调查。

  杨云先生时任公司副总经理，于2014年11月24日辞去公司副总经理职务，目前未在公司担任任何职务。邵进华先生现任公司董事会秘书。

  公司将根据调查情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  中冶美利纸业股份有限公司董事会

  二0一五年一月二十三日

  证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2015-011

  中冶美利纸业股份有限公司

  关于董事会秘书辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司董事会于2015年1月22日收到公司董事会秘书邵进华先生提交的书面辞职报告。邵进华先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会之日生效。辞职生效后，邵进华先生不再担任公司任何职务。

  在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长张强先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

  特此公告。

  中冶美利纸业股份有限公司董事会

  二0一五年一月二十三日