证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2015-001

  成都利君实业股份有限公司

  独立董事辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  日前，公司董事会收到独立董事汤火箭先生、李永强先生递交的书面《辞职报告》。汤火箭先生因个人工作原因及国家有关规定要求，申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务；李永强先生因个人工作原因及国家有关规定要求，申请辞去公司独立董事职务。

  根据相关法律法规及规章制度，汤火箭先生、李永强先生的辞职申请应在公司股东大会选举新任独立董事填补其空缺后方可生效。在公司补选新任独立董事之前，汤火箭先生、李永强先生将依照法律法规、《公司章程》及相关议事规则规定，履行独立董事职责。

  公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

  在此，公司对汤火箭先生、李永强先生担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  成都利君实业股份有限公司

  董事会

  二〇一五年一月二十三日